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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-03
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关于公司实际控制人完成公司制改制有关事项的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-15 |
拟披露年报 |
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2017-12-09
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-11-10
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-11-07
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对外投资暨关联交易公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-10-20
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中航机电现发布 |
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2017-10-14
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-20 |
拟披露季报 |
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2017-09-25
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-09-18
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2017-09-14
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关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告(2017年6月30日) |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2017-09-14
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关于公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,重大合同,投资项目 |
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中航机电现发布 |
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2017-09-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》。
3、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司截至2017年6月30日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》。
4、审议《关于中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
5、审议《关于中航工业机电系统股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》。
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
7、审议《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2017-09-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》。
3、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司截至2017年6月30日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》。
4、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
5、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》。
6、审议《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》。
7、审议《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
9.1 发行证券的种类
9.2 发行规模
9.3 票面金额和发行价格
9.4 债券期限
9.5 债券利率
9.6 付息的期限和方式
9.7 转股期限
9.8 转股价格的确定及其调整
9.9 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金存管
9.20 本次决议的有效期
10、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券部分募集资金收购企业股权的关联交易的议案》。
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券部分募集资金收购中国华融资产管理股份有限公司持有的宜宾三江机械有限责任公司27.45%股权的议案》。
13、审议《关于签订附生效条件的<关于新乡航空工业（集团）有限公司100%股权之购买协议>的议案》。
14、审议《关于与中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司签订附生效条件的<关于宜宾三江机械有限责任公司72.55%股权之购买协议>的议案》。
15、审议《关于与中国华融资产管理股份有限公司签订附生效条件的<关于宜宾三江机械有限责任公司27.45%股权之购买协议>的议案》。
16、审议《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》。
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
18、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
19、审议《关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
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2017-09-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》。
3、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司截至2017年6月30日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》。
4、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
5、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》。
6、审议《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》。
7、审议《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
9.1 发行证券的种类
9.2 发行规模
9.3 票面金额和发行价格
9.4 债券期限
9.5 债券利率
9.6 付息的期限和方式
9.7 转股期限
9.8 转股价格的确定及其调整
9.9 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金存管
9.20 本次决议的有效期
10、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券部分募集资金收购企业股权的关联交易的议案》。
关联交易的议案》。
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券部分募集资金收购中国华融资产管理股份有限公司持有的宜宾三江机械有限责任公司27.45%股权的议案》。
13、审议《关于签订附生效条件的<关于新乡航空工业（集团）有限公司100%股权之购买协议>的议案》。
14、审议《关于与中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司签订附生效条件的<关于宜宾三江机械有限责任公司72.55%股权之购买协议>的议案》。
15、审议《关于与中国华融资产管理股份有限公司签订附生效条件的<关于宜宾三江机械有限责任公司27.45%股权之购买协议>的议案》。
关联交易的议案》。
16、审议《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》。
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
18、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
19、审议《关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
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2017-09-07
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中航机电现发布 |
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2017-08-25
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全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-08-21
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率：2.38% |
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2017-08-09
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-08-02
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重大事项进展并复牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票将于2017年8月2日开市起复牌 |
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2017-07-28
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中航机电现发布 |
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2017-07-21
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中航机电现发布 |
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2017-07-14
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中航机电现发布 |
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2017-07-07
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中航机电现发布 |
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2017-06-30
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中航机电现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-21 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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2014年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017) |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-06-23
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-06-16
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中航机电现发布 |
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2017-06-09
|
重大事项继续停牌公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-06-02
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中航机电现发布 |
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