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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
2.01 回购股份的目的、用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格区间、定价原则
2.04 拟用于回购的资金总额和资金来源
2.05 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.06 回购股份的实施期限
2.07 回购股份决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案
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2019-01-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
2.1 回购股份的目的、用途
2.2 回购股份的方式
2.3 回购股份的价格区间、定价原则
2.4 拟用于回购的资金总额和资金来源
2.5 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.6 回购股份的实施期限
2.7 回购股份决议的有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
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2019-01-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
2.1 回购股份的目的、用途
2.2 回购股份的方式
2.3 回购股份的价格区间、定价原则
2.4 拟用于回购的资金总额和资金来源
2.5 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.6 回购股份的实施期限
2.7 回购股份决议的有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
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2019-01-04
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关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中航机电现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-15 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于部分高级管理人员增持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2018-12-22
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关于部分高级管理人员增持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2018-12-20
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关于关联股东增持股份的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2018-12-19
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有关事项的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2018-12-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2018-11-21
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关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中航机电现发布 |
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2018-11-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》 |
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2018-11-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中航机电现发布 |
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2018-10-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-22 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2018-09-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司董事候选人的议案》
1.1 增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2 增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3 增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4 增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5 增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事；
2 《关于增补公司监事候选人的议案》
2.1 增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
2.2 增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
2.3 增补王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
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2018-09-19
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2018-09-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司董事候选人的议案》
1.1 增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2 增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3 增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4 增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5 增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事；
2 《关于增补公司监事候选人的议案》
2.1 增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
2.2 增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
2.3 增补王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2018-09-19
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关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中航机电现发布 |
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2018-09-14
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2018-09-13
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可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2018-08-31
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2018-08-31
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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中航机电现发布 |
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2018-08-29
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2018-08-28
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公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2018-08-27
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公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2018-08-23
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2018-08-17
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关于控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单的自愿性披露公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中航机电现发布 |
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2018-08-15
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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