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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-08
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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永新股份现发布 |
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2017-08-01
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关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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永新股份现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-08 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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2017-06-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永新股份现发布 |
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2017-06-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 议案1《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 议案2《关于补选独立董事的议案》 |
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2017-05-06
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关于公司独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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2017-04-20
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报，业绩预测 |
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永新股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-20 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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公司2016年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2017年3月29日,除权除息日为：2017年3月30日 |
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2017-03-22
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2017-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2017-03-22
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2017-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-03-22
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2017-03-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-03-11
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更正公告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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2017-03-11
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2016年度股东大会决议公告(已取消) |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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2017-02-21
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国元证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2016年度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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永新股份现发布 |
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2017-02-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《关于2016年度利润分配的方案》
5、《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
6、《公司2016年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》 |
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2017-02-17
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.60
净资产收益率(%)：12.31
分配预案为：每10股派发现金红利5.00元(含税) |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-02-17 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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2016-12-17
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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2016-12-05
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举孙毅先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举鲍祖本先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3选举高敏坚先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4选举方洲先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5选举叶大青先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.6选举周原先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.7选举沈陶先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.8选举王冬先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.9选举洪海洲先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事；
2.2选举王斌先生为公司第六届董事会独立董事；
2.3选举陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事；
2.4选举鲍恩斯先生为公司第六届董事会独立董事；
2.5选举杨靖超先生为公司第六届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.1选举江文斌先生为公司第六届监事会非职工监事；
3.2选举吴朝阳先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.44
净资产收益率(%)：8.92 |
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2016-10-28
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关于控股股东存续分立实施完成的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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永新股份现发布 |
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2016-10-15
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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永新股份现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-08
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关于控股股东签署股权转让补充协议的公告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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2016-09-02
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关于实际控制人名称等事项变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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永新股份现发布 |
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2016-08-10
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关于黄山永佳投资有限公司申请豁免要约收购事宜获中国证监会核准的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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永新股份现发布 |
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2016-07-29
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补充公告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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2016-07-28
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补充公告 |
深交所公告 |
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永新股份现发布 |
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