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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-15 ，2005-11-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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霞客环保于2005年9月12日刊登了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据中国证监会有关要求，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。有关事项如下：
1、会议时间现场会议召开时间：2005年 10月25日（周二）上午8：30，会期一天网络投票时间为：2005 年10月21日-10月25日其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月21日9：30-10月25日15：00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司总部四楼会议室
3、股权登记日：2005年10月14日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股东与会方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、股东会议提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月17日及10 月21日。
8、会议审议事项：《江苏霞客环保色纺股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-10
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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霞客环保2005年第一次临时股东大会于2005年9月30日召开，会议审议通过了《采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目可行性研究报告的补充调整报告》。
1、同意以国产设备替代原定进口设备实施再生聚酯切片生产的技术改造项目；
2、同意产能由原定3万吨/年调整为2万吨/年（取消原1万吨/年X光片脱膜回收白银产能建设）；
3、同意项目建设总额由原来的9587万元，调整为4780万元，节余资金尽快落实新的投资项目 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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股权分置改革方案沟通情况暨调整方案 |
深交所公告，股权分置 |
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霞客环保于2005年9月12日刊登了《股权分置改革说明书摘要》等相关公告，全文及其他文件则同时公告于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn），以供公司全体股东及投资者查阅。公司董事会受非流通股股东的委托，通过电话、邮件、拜访投资者等多种形式，尽可能广泛并深入地与相关投资者进行了恳谈、沟通，悉心听取了投资者对公司股权分置改革方案的意
见、对公司发展状况的询问及其他相关建议。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案承诺内容作如下补充：增加额外承诺：公司控股股东陈建忠承诺，其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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霞客环保董事会向公司流通股股东公开征集于2005年10月25日召开的公司A股市场相关股东会议投票权，审议《江苏霞客环保色纺股份有限公司股权分置改革方案》。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005 年10月14日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月14日-10月25日。
3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-09-12
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召开股权分置改革相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间现场会议召开时间：2005年 10月25日（周二）上午8：30，会期一天网络投票时间为：2005 年10月21日-10月25日其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月21日9：30-10月25日15：00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司总部四楼会议室
3、股权登记日：2005年10月14日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股东与会方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、股东会议提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月17日及10月21日。
8、会议审议事项：《江苏霞客环保色纺股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点经公司全体非流通股股东一致同意，采用送股方式向相关股东会议股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东支付对价。流通股股东每10股获赠3股，非流通股股东总共向流通股股东支付600万股公司股份，占非流通股份总数的19.79%。公司资产、负债、所有者权益、股份总数、净利润、每股收益、每股净资产等指标均不因股权分置改革方案的实施而发生变化。本股权分置改革方案获得相关股东会议通过，非流通股股东向流通股股东支付对价后，非流通股股东持有的公司股份即获得上市流通的权利。
二、改革方案的追加对价安排公司股权分置改革方案未包含追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项（一）遵照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，本公司全体非流通股股东分别做出如下法定承诺：
1、公司非流通股股东陈建忠、江阴市伊马机电有限公司、赵方平、江阴市马镇镇投资有限公司、石玉、薛文玉、薛国华、范文华承诺：其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让。
2、持有公司百分之五以上股份的非流通股股东陈建忠、江阴市伊马机电有限公司、赵方
平、江阴市马镇镇投资有限公司承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。（二）在本次股权分置改革启动前，公司非流通股股东石玉、薛文玉将其所持全部股份转让给公司非流通股股东赵方平，薛国华将其所持全部股份转让给林祥麟。该批股权转让的过户手续目前尚在办理中。对此协议各方特别做出如下承诺:赵方平承诺：公司股权分置改革方案获相关股东会议批准时，如此次股份转让的过户工作已经完成，转让股份对应的对价由本人承担，受让股份涉及的股权分置改革事项遵循前述承诺；如此次股份转让的过户工作尚未完成，本人则以原持有的公司非流通股份支付转让股份对应的对价。薛国华、林祥麟承诺：在本股权分置改革方案获相关股东会议批准时，如此次股权转让的过户工作尚未完成，标的股份相应的对价由薛国华支付，如此次股权转让的过户工作业已完成，标的股份相应的对价由林祥麟支付。林祥麟同时承诺，如此次股权转让的过户工作业已完成，则其持有股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让。
四、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月14日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月25日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月21日-10月25日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请股票自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月21日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月21日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-25 |
召开股东大会 |
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| 《江苏霞客环保色纺股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-09-09
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年9月1日，赵方平分别与石玉、薛文玉签署《股权转让协议》，分别受让石玉所持有的霞客环保全部股权（发起人股）243.17万股（占霞客环保股本总额4.83%）和薛文玉所持有霞客环保全部股权（发起人股）141.9万股（占霞客环保股本总额2.82%）。此次股份变动后，赵方平持有霞客环保735.57万发起人股，占霞客环保总股本的14.62%的股权，仍为公司第三大股东，石玉、薛文玉不再持有公司的股权。赵方平就此发布 |
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2005-09-03
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关于股东持股变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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霞客环保自然人股股东石玉、薛文玉、薛国华分别与赵方平、林祥麟于2005年9月1日签署了《股份转让协议》。根据该协议，石玉将其所持有的公司发起人股243.17万股转让给赵方平，转让价格为3.71元/股；薛文玉将其所持有的公司发起人股141.9万股转让给赵方平，转让价格为3.71元/股；薛国华将其所持有的公司发起人股172.52万股转让给林祥麟，转让价格为825.78万元 |
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2005-08-31
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目可行性研究报告的补充调整报告》 |
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2005-08-31
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董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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霞客环保第二届董事会第十二次会议于2005年8月29日召开，会议经表决形成以下决议：
一、审议了经理层提交的由中国天辰化学工程公司出具的《采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目可行性研究报告的补充调整报告》。同意：
1、以国产设备替代原定进口设备实施再生聚酯切片生产的技术改造项目；
2、产能由原定3万吨/年调整为2万吨/年（取消原1万吨/年X光片脱膜回收白银产能建设）；
3、项目建设总额由原来的9587万元，调整为4780万元，节余资金用于寻找新的投资项目。
二、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。
1、会议时间：2005年9月30日上午8：30时，会期半天；
2、会议地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部四楼会议室；
3、会议审议以上议案 |
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2005-08-09
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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霞客环保第二届董事会第十一次会议于2005年8月6日召开，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于停止实施收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司股权意向的议案》；公司在充分考虑了保荐机构、投资者以及业内专家的意见后，重新评估了公司拟收购的福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司的房地产开发项目的风险，认为在房地产行业未来几年前景具有较大的不确定性的背景下，公司作为行业的新进入者现在收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司可能给公司带来较大的经营风险，因此，决定停止实施收购意向，原拟提交股东大会审议的相关提案予以取消。公司将重新审慎寻找新的投资领域和项目。
二、选举陈建忠为公司董事长 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 4.25 |
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2005-07-06
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收购股权及伊马机电股东变更事项的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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霞客环保就以下内容进行补充公告：
一、股权出让方旭辉集团有限公司情况介绍。
二、福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司资产评估增值原因。
三、本次股权收购意向性协议的主要内容。
四、关于江阴市伊马机电有限公司股东变更。2005年6月15日，公司股东陈建忠先生与上海前智投资有限公司签订了《关于伊马机电的股权转让合同》，陈建忠先生将其所持有的江阴市伊马机电有限公司全部股份730万股（占伊马机电总股份的67.28%）以2302.42万元的价格转让给上海前智投资有限公司。由于江阴市伊马机电有限公司持有霞客环保17.14%的股权，该股权转让行为经工商管理部门登记确认后，陈建忠先生不再通过江阴市伊马机电有限公司间接持有霞客环保的股权。上述股权转让行为，将于2005年7月8日后报工商管理部门登记确认 |
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2005-07-02
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收购股权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年6月27日，霞客环保召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于"利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目"结余资金投向的议案》、《关于变更"采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目"部分募集资金用途的议案》、《关于拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司股权的预案》。上述三项议案拟将"利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目"结余资金1486.88万元和变更"采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目"资金4513.12万元合计6000万元，用于收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司各85%的股权，收购资金不足部分公司将以自有资金解决。公司拟通过协议方式，受让旭辉集团持有的福州永升和福州万诚各85％股权，交易价格为7800万元。扣除长期股权投资差额摊消影响，本次收购完成后，公司将在未来几年内共新增超过6000万的净利润，可为公司广大股东提供比较理想的投资收益。本次收购资金安排将根据2005年度第一次临时股东大会审议结果确定，若收购议案被否决，则募集资金项目结余及变更资金安排的议案自动撤回 |
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2005-07-02
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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霞客环保第二届董事会第九次会议于2005年6月27日召开，通过以下决议：
一、审议通过了《关于"利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目"结余资金投向的议案》；
二、审议通过了《关于变更"采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目"部分募集资金用途的议案》；
三、审议通过了《关于拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司股权的预案》；
四、审议通过了《提名徐维西先生、俞铁成先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
五、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。以上一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。股东大会通知另行发出 |
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2005-07-02
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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陈建忠、许耀江分别将所持有的霞客环保股东--江阴市伊马机电有限公司67.28%的股权和26.72%的股权转让给上海前智投资有限公司，转让价款为人民币3216.76万元，上海前智向陈建忠和许耀江支付股权转让总款的100%，其中向陈建忠支付2302.42万元，向许耀江支付914.34万元。此次股份变动后，陈建忠直接持有霞客环保18.34%的股权，许耀江不再持有霞客环保的股权。转让双方就此发布 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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沪市红利发放日，10派1.00元(含税)派0.90元(扣税后) |
沪市红利发放日 |
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2005-06-20
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股东持股变动提示 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月15日，上海前智投资有限公司和霞客环保第二大股东江阴市伊马机电有限公司股东陈建忠和许耀江签署股权转让协议，前智投资将收购陈建忠和许耀江持有的伊马机电共1019.9万股,持股比例为94%；前智投资通过控股伊马机电股份而间接持有霞客环保16.11％股份，已超过霞客环保公开发行在外股份的5%。
霞客环保将尽快公布股东持股变动书全文 |
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2005-06-16
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公司第二大股东股权变动 |
深交所公告，其它 |
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霞客环保接第二大股东江阴市伊马机电有限公司通知，获悉伊马机电于2005年6月14日召开股东会议，会议经表决通过以下事项：1、章程修正案；2、公司经营范围增加：金属材料销售；3、股东朱涵斌将持有公司30.5%的股权(计269.9万元)以269.9万元的价格转让给股东许耀江；4、股东朱涵斌将持有公司3.96%的股权(计35.1万元)以35.1万元的价格转让给股东张晓东；5、股东朱涵琴将持有公司1.69%的股权(计15万元)以15万元的价格转让给股东张晓东；
6、公司注册资本由885万元变更为1085万元，陈建忠以货币形式增资200万元，其他股东放弃优先认缴权。本次股权变更后，陈建忠持有伊马机电67.28%的股权，系伊马机电实际控制人。上述事项不会对霞客环保产生实质性影响 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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霞客环保2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日：2005年6月20日除息日：2005年6月21日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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霞客环保2004年年度股东大会于2005年5月21日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》；
6、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》；
7、审议通过了《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8、审议通过了《关于修订内部关联交易决策制度的议案》；
9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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