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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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京新药业2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月5日，除权除息日为：2012年7月6日 |
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2012-06-12
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全资子公司签订房屋租赁合同 |
深交所公告 |
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上海京新生物医药有限公司为京新药业全资子公司，公司持有上海京新100%的股权；承租方为上海凡迪生物科技有限公司与公司不存在关联关系。
上海京新与凡迪生物于2012年6月6日在中国上海签订《房屋租赁合同》，主要内容为：
1、上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区李冰路306号的办公综合北楼（1号楼）四层（房地产权证编号：沪房地浦字（2010）第037160号）出租给凡迪生物作为生物技术研发与临床检测服务及办公使用。出租给凡迪生物使用的房屋建筑面积为784.30平方米。
2、租赁期限：自2012年6月15日至2015年6月14日。
3、租金及支付方式：
双方约定，房屋租金第一年租金为人民币656034.50元，第二年年租金为人民币787241.13元，第三年年租金为867396.59元。
租金按3个月为一期支付，每季度租金应于前一个季度最后一个月后支付，先付后用。上海京新在凡迪生物支付租金后的15日内，向凡迪生物提供正式的房屋租赁发票 |
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2012-05-25
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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京新药业第四届董事会第十二次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用21,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年11月24日至2012年5月23日止。
现公司已于2012年5月23日将上述暂时补充流动资金的募集资金21,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构财通证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2012-05-24
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为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据京新药业2012年第一次临时股东大会决议，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司在贷款时提供保证担保，保证最高限额为人民币1.2亿元，担保期限为股东大会审议通过之日起2年内有效。本次提供保证最高限额合计为人民币5000万元。
公司于2012年3月9日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订《最高额保证合同》，同意为上虞京新向交通银行申请用于短期流动资金贷款不超过1亿元提供保证担保，本次被担保的贷款是5000万元，贷款期限为2012年5月22日起至2012年6月23日止，并承担连带担保责任。
截止公告日，公司累计担保数量为5000万元，占公司2011年年度经审计净资产的6.53％，全部为对全资子公司的担保，其中逾期担保数量为0元 |
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2012-05-11
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公司及公司全资子公司收到财政专项补助资金 |
深交所公告 |
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京新药业于2012年4月18日公布的2012021号公告，公告了公司及公司全资子公司上虞京新药业有限公司收到了浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合下发的文件《关于下达2011年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》（浙财企[2012]71号）文件，将对公司“年产牛膝多糖24吨原料药及制剂产业化项目”补助270万元，对全资子公司上虞京新药业有限公司“年产400吨左氟羧酸及年产400吨氧氟羧酸项目”补助270万元。近日，公司收到了财政专项补助款270万元，上虞京新药业有限公司也收到了财政专项补助款270万元 |
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2012-05-09
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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京新药业2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-24
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4月27日举办2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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京新药业定于2012年4月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2011年度业绩网上说明会，本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度业绩网上说明会的成员如下：董事长兼总经理吕钢先生、独立董事周伟澄先生、副董事长兼财务总监陈美丽女士、董事会秘书徐小明先生和保荐代表人刘勇先生 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0583
2、每股净资产(元) 6.123
3、净资产收益率(%) 0.96 |
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2012-04-19
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签订房屋租赁合同 |
深交所公告 |
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京新药业（出租方）与通联创业投资股份有限公司（承租方）于2012年4月16日在中国杭州签订《房屋租赁合同》，主要内容为：
1、公司将位于杭州市江干区钱江新城华联UDC时代大厦B座25层2501室、2502室、2503室、2504室、2505室、2506室的房屋（以下简称“该房屋”）出租给通联创业作办公使用。并将位于杭州市江干区钱江新城华联UDC时代大厦B座负一层1-154、1-155号和负二层2-114、2-115号四个车位出租给通联创业作为停车使用。
2、租赁期限为陆年，自2012年4月17日起至2018年6月30日止。
3、双方约定，第一年租金为2806452.00元，第二年租金为2806452.00元，第三年租金为2806452.00元，第四年租金为3030968.00元，第五年租金为3272345.00元，第六年租金为3536111.00元。租金通联创业以汇款方式支付给公司 |
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2012-04-18
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公司及公司全资子公司获得财政专项补助资金 |
深交所公告 |
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京新药业及全资子公司上虞京新药业有限公司近日收到了浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合下发的文件《关于下达2011年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》，经专项审计和专家评审，对公司“年产牛膝多糖24吨原料药及制剂产业化项目”补助270万元，对全资子公司上虞京新药业有限公司“年产400吨左氟羧酸及年产400吨氧氟羧酸项目”补助270万元。
截止目前以上两笔补助资金均未到帐，该补助资金到帐后计入递延收益，并按7年平均摊入当期损益 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及摘要；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议关于公司2011年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案；
7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2012-04-17
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5月8日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月8日下午14:00起。
网络投票时间为：2012年5月7日-2012年5月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月7日下午15：00至2012年5月8日下午15：00的任意时间。
二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司三楼会议室。
三、登记时间：2012年5月4日和2012年5月7日（上午8：00时-11：00时，下午14：00时-16：00时）
四、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
五、股权登记日：2012年5月3日
六、会议召集人：公司董事会
七、审议事项：公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案等 |
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2012-04-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.276
2、每股净资产(元) 6.065
3、净资产收益率(%) 7.27
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-13
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全资子公司签订房屋租赁合同 |
深交所公告 |
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上海京新生物医药有限公司为京新药业全资子公司，公司持有上海京新100%的股权；承租方为中国科学院上海有机化学研究所与公司不存在关联关系。
上海京新（出租方）与上海有机所（承租方）于2012年3月31日在中国上海签订《房屋租赁合同》，主要内容为：
1、上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区李冰路306号的实验楼三、四层出租给上海有机所作为科研和与办公场所。出租给有机所使用的房屋建筑面积为1777平方米（其中三、四层各为854.7平方米，大厅及其他公摊面积为67.6平方米）。
2、租赁期限：自2012年4月1日至2017年3月31日。
3、租金及支付方式：
双方约定，房屋租金第一、二年（即2012年4月1日起至2014年3月31日止）年租金为人民币1491791.5元，第三、四年年租金为人民币1686373.00元，第五年年租金为1945815.00元。
租金按12个月为一期支付，第一期租金应于本合同生效后2012年4月15日前公司提供正式发票发后付清，以后每年度租金应于上一年度的最后一个月内公司提供正式发票发后付清 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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京新药业2012年第一次临时股东大会于2012年3月9日召开，审议通过《关于改聘2011年度审计机构的议案》、《关于拟为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保的议案》、《关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案》、《关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案》、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-29
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终止对东方红制药增资 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年12月14日，京新药业与杨庭岗、杨宪昆签订《保密及合作意向协议书》，约定公司拟对杨庭岗、杨宪昆控制的云南省腾冲县东方红制药有限责任公司进行增资控股；增资金额将在公司委派的中介机构对目标公司进行审计、评估及尽职调查后，依据评估值来确定。
公告后，公司在与杨庭岗、杨宪昆进行协商的过程中，由于在增资控股的比例和金额等方面存在较大分歧，对东方红制药的发展方向意见不一，无法达成一致，致使《保密及合作意向协议书》相关事项无法履行，协议约定的保证金500万元尚未支付。经双方友好协商同意终止《保密及合作意向协议书》全部约定事项，公司 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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京新药业2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.281
加权平均净资产收益率（%）：5.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.074 |
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2012-02-22
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境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-03-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-22
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于改聘2011年度审计机构的议案；
2、审议关于拟为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保的议案；
3、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
4、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；
5、审议公司关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2012-02-22
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3月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年3月9日上午九时起
二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司三楼会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2012年3月6日
七、会议登记时间：2012年3月7日和2012年3月8日（上午8:00时-11:00时，下午14:00时-16:00时）（信函以收到邮戳为准）
八、审议事项：关于改聘2011年度审计机构的议案、关于拟为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保的议案、关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案、关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2012-02-09
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公司及公司全资子公司获得中央财政经费资助 |
深交所公告 |
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京新药业近日收到了《“重大新药创制”科技重大专项2011年子课题立项的通知》（卫科药专项管办[2011]93-202-101-30号）文件，根据“重大新药创制”科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项十二五第一批项目立项的批复》（国科发社〔2011〕551号），公司的新型抗癫痫药物左乙拉西坦及其制剂的研究开发课题（编号：2011ZX09202-101-30）已作为“重大新药创制”科技重大专项子课题获立项支持，实施期限为2011年1月至2013年12月，中央财政经费资助为390.77万元，公司需要自筹1213万元，用于该项目的研究开发。
公司全资子公司上虞京新药业有限公司近日收到了《“重大新药创制”科技重大专项2011年子课题立项的通知》（卫科药专项管办[2011]93-203-001-13号）文件，根据“重大新药创制”科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项十二五第一批项目立项的批复》（国科发社〔2011〕551号），上虞京新药业有限公司的左氧氟沙星技术改造课题（编号：2011ZX09203-001-13）已作为“重大新药创制”科技重大专项子课题获立项支持，实施期限为2011年1月至2013年12月，中央财政经费资助为192.65万元，上虞京新药业有限公司需要自筹1053.75万元，用于该项目的技术改造。
截止2012年2月8日第一期资助资金公司收到146.14万元，上虞京新药业有限公司收到92.33万元，其余资助资金到帐日期还不确定。以上中央财政经费资助不会直接影响当期损益 |
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2012-02-04
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全资子公司签订房屋租赁合同 |
深交所公告 |
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上海京新生物医药有限公司为京新药业全资子公司，公司持有上海京新100%的股权；承租方汉高股份有限公司与公司不存在关联关系。上海京新（出租方）与汉高股份（承租方）于 2012年2月2日在中国上海签订《房屋租赁合同》，主要内容为：
1、上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区李冰路306号/哥白尼路150号的办公综合楼（1号楼）一、二层（房地产权证编号：沪房地浦字（2010）第037160号）出租给汉高股份作为科研与办公场所。使用的总建筑面积为1832.80平方米。其中：办公综合北楼一层建筑面积为1002.20平方米，公摊面积为64.50平方米；办公综合北楼二层建筑面积为691.60平方米，公摊面积为64.50平方米；库房一间，建筑面积为10平方米。
2、租赁期限：自2012年2月1日至2015年2月28日。
3、双方通过协商，上海京新同意免收汉高股份一个月租金，为该房屋装修期。双方约定，租赁期限为固定期3年。租金第一年租金价格为2.66元/平方米/天，第二年租金价格为2.93元/平方米/天，第三年租金价格为3.2元/平方米/天。租赁面积按照总建筑面积为1832.80平方米计算 |
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