| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-03-19
|
4月9日召开2012年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2013年4月9日下午14:00起；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日下午15：00至2013年4月9日下午15:00的任意时间。
4、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司一楼贵宾会议室
5、股权登记日：2013年4月2日
6、登记时间：2013年4月3日和2013年4月8日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）
7、会议审议事项：公司2012年度董事会工作报告、公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案等 |
|
|
2013-03-19
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年年度报告及摘要；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
|
|
2013-03-19
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.251
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.1
二、每10股派1.5元（含税）转增10股 |
|
|
2013-03-16
|
2012年年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
京新药业2012年年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）转增10股 |
|
|
2013-02-23
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
京新药业2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.249
加权平均净资产收益率：4.086%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.114 |
|
|
2013-02-06
|
全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据京新药业2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会决议，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司（上虞京新）在贷款时提供保证担保，保证最高限额为人民币1.2亿元，担保期限为股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司于2012年3月9日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行(交通银行)签订《最高额保证合同》，同意为上虞京新向交通银行申请用于短期流动资金贷款不超过1亿元提供保证担保，本次被担保的贷款是1亿元，贷款期限为2013年2月4日起至2013年2月8日止，并承担连带担保责任。
截止公告日，公司累计担保数量为1.5亿元，占公司2011年年度经审计净资产的19.58％，全部为对全资子公司的担保，其中逾期担保数量为0元 |
|
|
2013-02-06
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据京新药业2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会决议，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司（上虞京新）在贷款时提供保证担保，保证最高限额为人民币1.2亿元，担保期限为股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司于2012年3月9日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行(以下简称“交通银行”)签订《最高额保证合同》，同意为上虞京新向交通银行申请用于短期流动资金贷款不超过1亿元提供保证担保，本次被担保的贷款是1亿元，贷款期限为2013年2月4日起至2013年2月8日止，并承担连带担保责任。
截止公告日，公司累计担保数量为1.5亿元，占公司2011年年度经审计净资产的19.58％，全部为对全资子公司的担保，其中逾期担保数量为0元 |
|
|
2013-01-31
|
第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
京新药业第四届董事会第二十一次会议于2013年1月30日召开，审议通过了关于拟与并购基金合作进行产业整合的议案 |
|
|
2013-01-17
|
全资子公司签订房屋租赁合同 |
深交所公告 |
|
|
京新药业全资子公司上海京新生物医药有限公司（出租方）与上海星泰医药科技有限公司（承租方）于2013年1月16日在中国上海签订《房屋租赁合同》，主要内容为：
1、上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区哥白尼路150号的办公综合北楼（1号楼）三层及办公综合楼南楼（2号楼）两层连廊（房地产权证编号：沪房地浦字（2010）第037160号）和地下车库20、21号车位出租给星泰医药作为生产经营场所。出租给星泰医药使用的房屋建筑面积合计为1092.90平方米。
2、租赁期限：自2013年2月15日至2014年2月14日。
3、租金及支付方式：双方约定，月租金为人民币89793.475元整 |
|
|
2013-01-09
|
为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据京新药业第四届董事会第十四次会议和2012年第一次临时股东大会决议，同意公司为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供最高限额为人民币8000万元担保，上述担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起2年内有效。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保的主合同项下债务履行期限届满之日起2年，担保方式为连带责任保证方式。
本次公司为广丰京新在中国农业银行股份有限公司广丰县支行所申请贷款提供保证担保，保证最高限额合计为人民币5000万元。
公司于2013年1月6日与中国农业银行股份有限公司广丰县支行签订《最高额保证合同》，同意为广丰京新向农业银行申请用于人民币/外币贷款不超过5000万元提供保证担保，承担连带担保责任。
截止公告日，公司累计担保数量为5000万元，占公司2011年度经审计净资产的6.53％ |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-25
|
公司股东股份质押 |
深交所公告 |
|
|
京新药业于2012年12月24日收到公司大股东吕岳英女士的通知，其将持有的公司无限售条件流通股350万股（占公司总股本的2.77%）质押给中国工商银行股份有限公司新昌县支行，用于贷款担保。于2012年12月20日办理了股份质押登记。股份质押期限自2012年12月20日起，至办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
吕岳英女士为公司第二大股东，目前吕岳英女士直接持有公司9592651股，占公司总股本的7.59% |
|
|
2012-12-21
|
全资子公司签订房屋租赁合同 |
深交所公告 |
|
|
京新药业全资子公司上海京新生物医药有限公司（出租方）与上海欧米尼医药科技有限公司（承租方）于 2012年12月18日在中国上海签订《房屋租赁合同》，主要内容为：
1、上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区李冰路306号的实验楼二层和地下室两间药库（房地产权证编号：沪房地浦字（2010）第037160号）出租给欧米尼作为生产经营场所。出租给欧米尼使用的房屋建筑面积实验楼二层为900.8平方米，分摊面积为33.8平方米，地下室两间药库为131平方米，合计面积为1065.6平方米。
2、租赁期限：自2013年2月25日至2014年2月24日。
3、租金及支付方式：
双方约定，月租金为人民币86064.87元整。
租金按三个月为一期支付，租金应于每个付费季度的第一个月15日前付清。
以上合同的签订为上海京新增加了营业收入和利润 |
|
|
2012-11-24
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
京新药业于2012年4月15日召开的第四届董事会第十五次会议和于2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用21,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年5月24日起至2012年11月23日止。
现公司已于2012年11月22日将上述暂时补充流动资金的募集资金21,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构财通证券有限责任公司及保荐代表人 |
|
|
2012-11-23
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告 |
|
|
根据京新药业2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会决议，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司在贷款时提供保证担保，保证最高限额为人民币1.2亿元，担保期限为股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司于2012年3月9日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订《最高额保证合同》，同意为上虞京新向交通银行申请用于短期流动资金贷款不超过1亿元提供保证担保，本次被担保的贷款是1亿元，贷款期限为2012年11月20日起至2012年11月25日止，并承担连带担保责任。
2012年11月20日，上虞京新为本次担保提供了《反担保书》；反担保期间为自2012年11月20日起，至担保合同担保期限到期后两年内有效。期间当担保申请人申请延长担保有效期限并经公司同意，反担保书有效期自动相应延长 |
|
|
2012-11-22
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
京新药业2012年第三次临时股东大会于2012年11月21日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 |
|
|
2012-11-06
|
非公开发行股票限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、京新药业本次解除限售股票的数量为19,825,136股，占公司股份总数的15.69%，为公司2011年度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、上市流通日为2012年11月8日 |
|
|
2012-11-06
|
11月21日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议：2012年11月21日下午14:00起
网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年11月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年11月20日下午15：00至2012年11月21日下午15:00的任意时间。
4、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 公司贵宾会议室
5、股权登记日：2012年11月16日
6、登记时间：2012年11月19日和2012年11月20日（上午8：00时-11：00时，下午14：00时-16：00时）（信函以收到邮戳为准）。
7、审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案 |
|
|
2012-11-02
|
收到国家补助资金 |
深交所公告 |
|
|
京新药业于2012年7月28日公告了公司于2012年7月27日收到了《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2012]1938号）文件，给予公司年产10亿片/粒新药固体制剂技术改造项目国家补助资金1631万元，该项国家补助资金专项用于该项目建设。公司于2012年10月30日收到了该笔国家补助资金。该补助资金到帐后计入递延收益，按7年摊入当期损益 |
|
|
2012-10-31
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
京新药业董事会于2012年10月29日收到公司董事王军民先生的书面辞职报告，王军民先生因工作需要原因请求辞去董事职务。
根据相关规定，王军民先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王军民先生辞去董事职务后仍在公司任职，公司拟聘其为公司副总经理，负责药品销售业务 |
|
|
2012-10-16
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2095
2、每股净资产(元) 6.0743
3、净资产收益率(%) 3.4521 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-08-31
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
京新药业2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》 |
|
|
2012-08-25
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1365
2、每股净资产(元) 6.2012
3、净资产收益率(%) 2.2253
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-14
|
8月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议时间：2012年8月30日上午九时起
2.会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司三楼会议室
3.会议期限：半天
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2012年8月27日
6.登记时间：2012年8月28日和2012年8月29日（上午8:00时-11:00时，下午14:00时-16:00时）（信函以收到邮戳为准）。
7.审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于部分变更募集资金投资项目的议案 |
|
|
2012-08-08
|
全资子公司签订房屋租赁合同 |
深交所公告 |
|
|
上海京新生物医药有限公司为京新药业全资子公司，公司持有上海京新100%的股权；承租方为江阴市苏利精细化工有限公司与公司不存在关联关系。
上海京新（出租方）与苏利化工（承租方）于2012年8月6日在中国上海签订《房屋租赁合同》，主要内容为：
上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区哥白尼路150号的办公综合北楼（1号楼）五层（房地产权证编号：沪房地浦字（2010）第037160号）出租给苏利化工作为研发和办公使用。出租给苏利化工使用的房屋建筑面积为784.30平方米。
租赁期限：自2012年7月18日至2015年7月17日。
租金及支付方式：
双方约定，房屋租金第一年租金为人民币715673.75元，第二年年租金为人民币787241.13元，第三年年租金为867396.59元。
租金按半年为一期支付，每半年度租金应于前一个半年度最后一个月内支付，先付后用。上海京新在苏利化工支付租金后的15日内，向苏利化工提供正式的房屋租赁发票。
以上合同的签订为上海京新增加了营业收入和利润 |
|
|
2012-07-31
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
京新药业于2012年7月27日收到公司2011年非公开发行股票保荐机构财通证券有限责任公司关于更换公司持续督导保荐代表人的函，财通证券原委派的持续督导保荐代表人刘勇先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，财通证券委派杨科先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为杨科先生和周涛先生，持续督导期截止至募集资金使用完毕 |
|
|
2012-07-28
|
获得国家补助资金 |
深交所公告 |
|
|
京新药业于2012年7月27日收到了《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2012]1938号）文件，给予公司年产10亿片/粒新药固体制剂技术改造项目国家补助资金1631万元，该项国家补助资金专项用于该项目建设。
截止2012年7月27日公司还未收到该笔国家补助资金，具体到帐日期还不确定。该补助资金到帐后计入递延收益，按7年摊入当期损益 |
|
|
2012-07-27
|
(002020) 京新药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司新昌石城路证券营业部 2870039.74 2226023.48
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1691165.00 57592.00
联讯证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 1264572.56 11232.00
东兴证券股份有限公司永安牺和路证券营业部 1236000.00
机构专用 1005000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 3651032.00
国泰君安交易单元(010000) 2388127.08
财通证券有限责任公司新昌石城路证券营业部 2870039.74 2226023.48
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 12393.00 2007758.40
南京证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 294548.00 1559827.00
|
|
|
2012-07-26
|
2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
京新药业2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1365
加权平均净资产收益率（%）：2.2253
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.2012 |
|
|
2012-06-29
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
