| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-28
|
董事会通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
|
|
京新药业第二届董事会第十八次会议于2007年6月27日召开，通过了如下议案：
1、《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
2、关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。
|
|
|
2007-06-22
|
部分产品出口退税率下调将对公司业绩产生重大不利影响 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。京新药业被列入其中的产品主要为喹喏酮类原料药产品，出口退税率由13%下降为5%。
出口退税率的下调将对公司2007年度及以后年度的业绩产生重大不利的影响。
为减少出口退税率下调的影响，公司将进一步加大技改力度，降低成本，尽量减少对公司业绩产生的不利影响。
|
|
|
2007-06-06
|
7,558,342股限售股份6月7日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、根据股改承诺，本次限售股份可上市流通数量为12,581,732股，其中张丽娃、吴政杰为公司董事，杨钰菲为公司监事会主席，其所持有的公司股份共计5,023,390股以“高管股份”的形式予以锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为7,558,342股。
3、本次限售股份可上市流通日为2007年6月7日。
|
|
|
2007-06-05
|
变更股权分置改革保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
京新药业于二OO七年六月一日收到公司股权分置改革保荐机构-国信证券有限责任公司《关于更换股改保荐代表人的通知》，公司股权分置改革保荐代表人石芳女士因工作发生变动，国信证券决定委派保荐代表人孙建华先生接替石芳女士的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
|
|
|
2007-05-23
|
电话号码变更的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
由于京新药业所在区域固定电话号码升位，由原来的七位数升为八位数，在原号码前加“8”，公司联系电话现变更为：
联系电话：0575-86176531，传真：0575-86096898。
|
|
|
2007-04-28
|
2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
|
京新药业2006年度股东大会于2007年4月27日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
6、审议通过了《关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。
|
|
|
2007-04-25
|
2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 0.21
|
|
|
2007-04-06
|
定于4月11日举办2006年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
京新药业定于2007年4月11日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2006年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员有董事长兼总经理吕钢先生等人。
|
|
|
2007-04-03
|
2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 3.58
二、不分配不转增
|
|
|
2007-04-03
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2006 年度董事会工作报告；
2、审议公司2006 年度监事会工作报告；
3、审议公司2006 年年度报告及摘要；
4、审议公司2006 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2006 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-08
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
京新药业于2007年2月12日与上海浦东发展银行绍兴分行签订《最高额保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向浦发银行申请用于银行承兑汇票承兑付款担保，承兑期限为2007年3月7日起至2007年9月7日止，并承担连带担保责任， 本次担保数量为1000万元人民币。
|
|
|
2007-03-07
|
公司通过德国GMP认证的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
京新药业生产的环丙沙星250mg片剂已经达到欧盟、WHO或PIC/S认可的规则要求，于2006年10月6日通过德国政府GMP认证机构的现场检查，并于2006年12月21日获得GMP认证证书，证书的有效期为2006年10月1日至2008年10月30日。标志着公司已取得了该产品在欧盟市场销售的通行证。
|
|
|
2007-02-14
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
京新药业于2007年2月12日与上海浦东发展银行绍兴分行签订《最高额保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向浦发银行申请用于短期资金周转贷款500万元提供保证担保，借款期限为2007年2月12日起至2007年7月12日止，并承担连带担保责任。
|
|
|
2007-01-26
|
2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2006年度主要财务数据和指标
每股收益（元/股） 0.11
净资产收益率（%） 3.80
每股净资产（元/股）2.89
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-27
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
京新药业于2006年12月25日与上海浦东发展银行绍兴分行签订《短期贷款最高额保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向浦发银行申请用于短期资金周转贷款500万元提供保证担保，借款期限为2006年12月25日起至2007年5月25日止，并承担连带担保责任。公司于2006年6月30日与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订《保证合同》，同意为上虞京新向建设银行申请用于资金周转贷款1500万元提供保证担保，借款期限为2006年6月30日起至2006年12月29日止，此笔贷款上虞京新已于2006年12月25日还贷1500万元 |
|
|
2006-12-16
|
董事会通过调整公司组织机构议案 |
深交所公告，其它 |
|
|
京新药业第二届董事会第十五次会议于2006年12月15日召开，审议通过了关于公司组织机构调整的议案 |
|
|
2006-11-29
|
为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
京新药业于2006年2月21日与招商银行股份有限公司绍兴城南支行签订《最高额不可撤销担保书》，同意为控股子公司上虞京新药业有限公司向招商银行申请用于流动资金周转贷款1000万元提供保证担保，此笔贷款上虞京新已于2006年11月15日还贷。基于此份担保，上虞京新于2006年11月15日再向招商银行申请用于流动资金周转贷款1000万元，借款期限为2006年11月15日起至2007年8月15日止,公司承担连带担保责任 |
|
|
2006-11-02
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据京新药业2006年8月11日召开的第二届董事会第十二次会议决议，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保，保证最高限额为人民币2500万元 |
|
|
2006-10-28
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
京新药业于2006年10月26日与中国民生银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向民生银行申请用于流动资金周转贷款1000万元提供保证担保，借款期限为2006年10月26日起至2007年10月26日止,并承担连带担保责任 |
|
|
2006-10-27
|
2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.128
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 4.40 |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
京新药业第二届董事会第十三次会议于2006年9月12日召开，通过如下议案：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。
三、关于公司与万向租赁有限公司萧山分公司签订《融资租赁合同》的议案 |
|
|
2006-09-09
|
全资子公司通过GMP认证 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
京新药业全资子公司上虞京新药业有限公司已于2006年9月8日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的药品GMP证书，原料药顺利通过GMP认证，认证范围为原料药（盐酸左氧氟沙星、甲磺酸加替沙星、氯雷他定、加替沙星），地址为杭州湾精细化工园区，GMP认证证书有效期至2011年8月17日 |
|
|
2006-08-15
|
2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.099
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 3.44 |
|
|
2006-08-05
|
更换保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
京新药业原保荐机构为大通证券股份有限公司。现根据2006年7月6日中国证监会公布的保荐机构名单，大通证券已经被从保荐机构名单中去除，因此无法继续履行其保荐义务，公司与大通证券终止保荐关系。同时，公司与国信证券有限责任公司于2006年8月4日签订了《保荐协议》，由其承接大通证券的保荐工作，并授权孙建华先生、温俊峰先生担任本次保荐工作的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责，承担相应的法律责任 |
|
|
2006-07-26
|
2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2006年度中期主要财务数据
每股收益（元/股） 0.099
净资产收益率（%） 3.44
每股净资产（元/股） 2.88 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-04
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
根据京新药业2006年1月5日召开的第二届董事会第九次会议决议，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保，本次提供保证最高限额为人民币2500万元。公司于2006年6月30日与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订《保证合同》，同意为上虞京新药业有限公司向中国建设银行申请用于资金周转贷款1500万元提供保证担保，借款期限为2006年6月30日起至2006年12月29日止,并承担连带担保责任。公司于2006年1月13日与建设银行签订的《中国建设银行保证合同》，同意为上虞京新向建设银行申请购买原材料贷款1000万元提供保证担保，借款期限为伍个月。此笔贷款上虞京新已于2006年6月12日还贷1000万元 |
|
|
2006-06-07
|
关于通过ISO14001认证复审的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
京新药业于2006年5月30日就ISO14001环境管理体系获得浙江省环科环境认证中心复审通过，取得新的ISO14001认证证书，证书编号为05606E10017R1M，证书有效期至2009年5月29日。通过认证的范围为公司位于浙江新昌城关镇大道东路800号的固体制剂、液体制剂的生产、销售和服务全过程，以及位于新昌城关镇后溪村原料药厂药品生产许可证范围内的化学合成原料药的精制生产、产品销售和服务的全过程 |
|
| | | |
