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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-29
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2007年度业绩快报，每股收益0.0156元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.0156
净资产收益率（％） 0.53
每股净资产（元） 2.94
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2008-01-16
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全资子公司获得基础配套设施投入等补助1698万元 |
深交所公告 |
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京新药业全资子公司上虞京新药业有限公司于2008年1月15日收到浙江杭州湾上虞工业园区管委员会相关文件批复，获得基础配套设施投入补助1050万元和安全环保设施投入补助648万元，上述款项均已到帐。
上述事项预计影响公司2008年度利润总额增加约150万元。
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2008-01-15
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1月30日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年1月30日上午九时起。
二、会议地点：公司三楼会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议召开方式：现场表决。
五、会议召集人：公司董事会。
六、股权登记日：2008年1月25日。
七、会议审议事项：关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案、关于为全资子公司提供担保的议案。
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2008-01-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
2、审议公司关于为全资子公司提供担保的议案 |
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2008-01-15
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2008-01-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-10
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获得国家补助资金450万元 |
深交所公告 |
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京新药业于2008年1月9日收到了国家发展改革委办公厅给予公司年产盐酸舍曲林20吨原料药剂、1000万片制剂高技术产业化示范工程国家补助资金450万元，国家资金主要用于该项目的产业化研发和工艺技术示范。该项资金的到位，将对当年及后续年度利润产生一定影响。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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临时股东大会通过为全资子公司提供担保等议案 |
深交所公告 |
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京新药业2007年第二次临时股东大会于2007年12月15日召开，审议通过了《关于浙江日盛控股有限公司为公司提供贷款担保的议案》和《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
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2007-12-17
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因未刊登股东大会决议公告，12月17日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-11-29
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于浙江日盛控股有限公司为公司提供贷款担保的议案；
2、审议公司关于为全资子公司提供担保的议案。
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2007-11-29
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12月15日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、会议时间：2007年12月15日上午九时起
二、会议地点：公司三楼会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2007年12月12日
七、会议审议事项：关于浙江日盛控股有限公司为公司提供贷款担保的议案、公司关于为全资子公司提供担保的议案。
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2007-11-07
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以330万元收购内蒙古德默富方泰药业100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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京新药业与内蒙古德默富方泰药业有限公司股东杭州德默医药科技有限公司、张国富先生、阮尧坤先生、杜金康先生、史浩樑先生、李杰先生和瞿军先生经过充分沟通和友好协商，公司以现金方式收购他们持有的德默富方泰合计100%的股权，受让股权的价款为330万元人民币，资金来源为自有。
公司已与各方签订了《股权转让协议》，此交易行为不构成关联交易。
本次收购金额在公司总经理权限范围之内，无需提交公司董事会表决。
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2007-10-31
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盐酸舍曲林项目列入国家高技术产业发展项目计划 |
深交所公告，其它 |
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2007年10月30日，京新药业收到《国家发展改革委办公厅关于2007年生物医药、生物育种和高纯硅材料等高技术产业化专项项目的复函》，函复涉及公司的主要内容为：
1、原则同意“京新药业年产盐酸舍曲林20吨原料药剂、1000万片制剂高技术产业化示范工程”列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划。
2、给予京新药业年产盐酸舍曲林20吨原料药剂、1000万片制剂高技术产业化示范工程国家资金补助450万元，国家资金主要用于该项目的产业化研发和工艺技术示范。
截止2007年10月30日公司还未收到该笔国家资金补助，具体到帐日期还不确定。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.86
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2007-09-29
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董事会选举吕钢为董事长并聘其为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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京新药业第三届董事会第一次会议于2007年9月28日召开，通过如下议案：
一、选举吕钢先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举张丽娃女士为公司第三届董事会副董事长。
三、聘任吕钢先生担任公司总经理。
四、聘任张丽娃女士、吕圣心先生担任公司副总经理。
五、聘任陈美丽女士担任公司财务总监。
六、聘任徐小明先生担任公司董事会秘书。
七、成立董事会战略委员会。
八、制订董事会战略委员会议事规则。
九、成立董事会提名委员会。
十、制订董事会提名委员会议事规则。
十一、成立董事会审计委员会。
十二、制订董事会审计委员会议事规则。
十三、聘任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
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2007-09-29
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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京新药业2007年第一次临时股东大会于9月28日召开，通过如下议案：
1、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》；
2、《关于监事会换届选举及公司第三届监事会股东监事候选人名单的议案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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选举职工代表监事，停牌一天 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于京新药业第二届监事会届满，公司职工代表大会选举吕少英女士、俞铭阳先生为公司第三届监事会职工代表监事，以上2名监事与公司2007年第一次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的1名监事任期一致。
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2007-09-20
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董事会通过新昌县政府回收公司原料药厂区部分资产的议案 |
深交所公告，其它 |
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京新药业第二届董事会第二十一次会议于2007年9月19日召开，审议通过了关于新昌县政府回收公司原料药厂区部分资产的议案。
新昌县政府同意回收公司原料药厂区的土地使用权、地上建筑物及部分设备，共计5041.88万元。上述款项在2007年9月20日前先予支付4000万元，其余尾款于2007年12月底公司交付土地时一次结算。
公司预计本次事项不会对公司业绩产生重大影响，但将会增加公司的现金流。
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2007-09-20
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(002020) 京新药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 4514400.00
新疆证券有限责任公司奎屯证券营业部（宏源证券托管） 2874971.88
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 1334355.54 19008.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 1069200.00
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 785268.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1188000.00
中天证券有限责任公司沈阳长江街证券营业部 544983.12
天勤证券北京东直门外大街证券营业部（国元证券托管） 504188.40
中国旅游国际信托投资公司成都证券营业部 447820.00
长江证券杭州庆春路证券营业部 392556.00
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2007-09-19
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为全资子公司1000万元贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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京新药业于2007年9月17日与招商银行股份有限公司绍兴分行签订《最高额不可撤销担保书》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向招商银行申请用于短期流动资金周转贷款不超过1000万元提供保证担保，本次被担保的借款是1000万元，借款期限为2007年9月17日起至2008年7月17日止，并承担连带担保责任。
2007年9月17日，上虞京新为本次担保提供了《反担保书》；反担保期间为自2007年9月17日起，至担保合同担保期限到期后两年内有效。
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2007-09-12
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为全资子公司1000万元承兑付款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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京新药业于2007年2月12日与上海浦东发展银行绍兴分行签订《最高额保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向浦发银行申请用于银行承兑汇票承兑付款不超过2000万元提供保证担保，本次被担保的承兑付款是1000万元，承兑期限为2007年9月10日起至2008年3月10日止，并承担连带担保责任。
2007年9月10日，上虞京新为本次担保提供了《反担保书》。
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2007-09-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案；
2、审议关于监事会换届选举及公司第三届监事会股东监事成员候选人名单的议案 |
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2007-09-11
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9月28日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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一、会议时间：2007年9月28日上午九时起
二、会议地点：公司三楼会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2007年9月25日
七、会议审议事项：董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案、监事会换届选举及公司第三届监事会股东监事成员候选人名单的议案。
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2007-09-11
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董事会同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，高管变动 |
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京新药业第二届董事会第二十次会议通过如下议案：
一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：同意公司使用资金总额不超过700万元，使用期限为2007年10月1日至2008年3月31日。
二、董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单。
三、提请召开公司2007年第一次临时股东大会。
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2007-08-28
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.019 2、每股净资产(元) 2.94 3、净资产收益率(%) 0.65 二、不分配不转增 |
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2007-07-28
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.019元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.019
净资产收益率（%） 0.65
每股净资产（元） 2.94
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2007-07-27
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为全资子公司500万元借款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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京新药业于2007年2月12日与上海浦东发展银行绍兴分行签订《最高额保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向浦发银行申请用于短期资金周转贷款不超过2000万元提供保证担保，本次被担保的借款是500万元，借款期限为2007年7月25日起至2008年6月25日止,并承担连带担保责任。
2007年7月25日，上虞京新为本次担保提供了《反担保书》；反担保期间为自2007年7月25日起，至担保合同担保期限到期后两年内有效。
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2007-07-14
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为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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京新药业于2007年2月12日与上海浦东发展银行绍兴分行签订《最高额保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向浦发银行申请用于短期资金周转贷款不超过2000万元提供保证担保，本次被担保的借款是500万元，借款期限为2007年7月12日起至2008年6月12日止，并承担连带担保责任。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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京新药业第二届董事会第十八次会议于2007年6月27日召开，通过了如下议案：
1、《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
2、关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。
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