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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-06
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8月22日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年8月22日（星期一）上午9:30 二、会议地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号，公司本部综合办公楼一楼会议室 三、会议期限：半天 四、会议投票方式：现场投票方式 五、股权登记日：2011年8月16日（星期二） 六、登记时间：2011年8月16日-8月21日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00 七、审议事项：《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议>的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》等 |
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2011-08-06
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于设立董事会专门委员会的议案》
2、《关于董事及其他高级管理人员薪酬的议案》
3、《关于监事薪酬的议案》
4、《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议>的议案》
5、《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》 |
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2011-07-29
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中捷股份2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.14
加权平均净资产收益率（%）：6.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.18 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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公司股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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2011年6月30日，中捷股份接到控股股东中捷控股集团有限公司（截止2011年6月20日，直接持有公司86,887,690 股股份，占本公司总股本的19.89%，均为无限售流通股）通知：
为使中捷集团控股子公司-浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司获得贷款，中捷集团于2011年6月29日将所持16,000,000股本公司股份（占本公司总股本的3.66%）质押给中原信托有限公司，质押期限为2011年6月29日始至质权人申请解除质押登记为止。
以上手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。截至2011年6月30日，中捷控股集团有限公司累计股份质押86,460,000股，占公司总股本的19.79%。 |
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2011-06-16
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签订募集资金监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金管理和使用，根据相关要求，2011年6月15日，中捷股份、公司全资子公司中屹机械工业有限公司及保荐机构-光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、兴业银行股份有限公司台州分行签订《募集资金四方监管协议》 |
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2011-06-14
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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2011年6月10日，中捷股份召开2011年第一次职工代表大会，同意选举金启祝同志、陈敦昆同志、张春木同志为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年 |
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2011-06-08
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》
（1）公司第四届董事会董事候选人李瑞元先生
（2）公司第四届董事会董事候选人徐仁舜先生
（3）公司第四届董事会董事候选人张志友先生
（4）公司第四届董事会董事候选人高峰先生
（5）公司第四届董事会董事候选人崔岩峰先生
（6）公司第四届董事会董事候选人李满义先生
（7）公司第四届董事会董事候选人安中山先生
（8）公司第四届董事会董事候选人姚米娜女士
（9）公司第四届董事会独立董事候选人谢忠荣先生
（10）公司第四届董事会独立董事候选人冯德虎先生
（11）公司第四届董事会独立董事候选人陈寿云先生
（12）公司第四届董事会独立董事候选人吴剑敏先生 |
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2011-06-08
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6月24日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年6月24日（星期五）下午14:00 二、会议地点：浙江省玉环县玉环大酒店多功能厅 三、会议投票方式：现场投票方式 四、股权登记日：2011年6月20日（星期一） 五、登记时间：2011年6月20日-6月23日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00 六、审议事项：《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-05-25
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签订募集资金监管协议 |
深交所公告 |
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中捷股份经公司2010年第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会审议，同意部分变更募集资金投向与上工申贝（集团）股份有限公司进行缝纫机业务战略合作。其中，公司拟使用募集资金382.5万美元与上工申贝或其控股子公司、杜克普.阿德勒股份有限公司合资设立DA吴江公司。2011年4月18日，DA吴江公司正式在苏州市吴江工商行政管理局登记注册，正式名称为：杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司。 为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，2011年5月23日，杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司及保荐机构-光大证券股份有限公司与中国农业银行吴江菀坪支行签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-05-21
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第三届董事会第三十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中捷股份第三届董事会第三十八次临时会议于2011年5月20日召开，审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》 |
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2011-05-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中捷股份2010年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-05-05
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5月9日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中捷股份定于2011年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长李瑞元先生、副董事长兼总经理徐仁舜先生等 |
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2011-04-27
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5月18日召开公司2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年5月18日（星期三）上午9:30
二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室
三、会议期限：半天
四、股权登记日：2011年5月13日
五、会议议案：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) 5.79
二、不分配不转增 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年年度报告及摘要》
2、《2010年度财务决算》
3、《2010年度利润分配方案》
4、《2010年度董事会工作报告》
5、《2010年度监事会工作报告》
6、《2011年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 3.15 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中捷股份预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,372万元-2,711万元，比上年同期增长250%-300% |
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2011-04-01
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股东所持公司股份解冻并重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年3月31日，中捷股份接到公司实际控制人蔡开坚先生通知：
2011年3月30日，蔡开坚先生(目前直接持有公司46,800,000股股份，占公司总股本的10.71%，均为无限售流通股) 将质押给兴业银行股份有限公司台州分行的10,000,000股股份解除质押。为使中捷控股集团有限公司获得贷款，蔡开坚于3月31日将所持公司股份10,000,000股重新质押给兴业银行股份有限公司台州分行，质押期限为2011年3月31日始至质权人申请解除质押登记为止。
以上手续皆通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。截至2011年3月31日，蔡开坚累计股份质押46,000,000股，占公司总股本的10.53% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-12
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3月28日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年3月28日（星期一）上午9:30
二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室
三、会议期限：半天
四、会议投票方式：现场投票方式
五、股权登记日：2011年3月22日
六、登记时间：2011年3月22日-3月28日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2011年3月28日前送达或传真至公司登记地点。
七、会议议案：《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》、《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》、《关于公司注册地址名称变更及修改公司章程的议案》 |
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2011-03-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》
2、《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》
3、《关于公司注册地址名称变更及修改公司章程的议案》（经公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过） |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中捷股份2010年度主要财务数据和指标（合并报表数）
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率（%）：6.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.03 |
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2011-02-24
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签订募集资金监管协议 |
深交所公告 |
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经中捷股份2010年第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会审议，同意部分变更募集资金投向与上工申贝（集团）股份有限公司进行缝纫机业务战略合作。其中，公司使用募集资金向全资子公司中屹机械工业有限公司增资3,100万元人民币，由其支付购买上工申贝GC5550机壳加工流水线、检测设备款及其他相关费用。
为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据有关要求，2011年2月22日，中屹公司及保荐机构光大证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司吴江菀坪支行签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-02-23
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第三届董事会第三十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中捷股份第三届董事会第三十五次临时会议于2011年2月21日召开，审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司注册地址名称变更及修改公司章程的议案》 |
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2011-02-16
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中捷股份2010年8月16日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币4,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为2010年8月16日到2011年2月16日，到期以经营资金归还募集资金专户。
2011年2月15日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2011-02-15
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中捷股份2011年第一次临时股东大会于2011年2月14日召开，审议通过了《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中捷股份修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为5,300万元-5,800万元 |
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2011-01-25
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2月14日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年2月14日（星期一）上午9:30
二、会议地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室
三、会议期限：半天
四、会议投票方式：现场投票方式
五、股权登记日：2011年2月10日
六、登记时间：2011年2月10日-2月13日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2011年2月14日前送达或传真至公司登记地点。
七、会议议案：《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》 |
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》 |
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2011-01-13
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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2011年1月12日，中捷股份接到控股股东中捷控股集团有限公司（截止2010年12月31日，直接持有公司86,887,690股股份，占公司总股本的19.89%，均为无限售流通股）通知：
为获得贷款，中捷集团于2011年1月10日将所持20,000,000股公司股份（占公司总股本的4.58%）质押给长春农村商业银行股份有限公司，质押期限为2011年1月10日始至质权人申请解除质押登记为止。
以上手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 |
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