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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-15
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海特高新第五届董事会第三次会议于2013年6月14日召开，审议通过了《关于购买EC-135型直升机飞行模拟机的议案》 |
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2013-06-01
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2013年6月17日下午14：00
（二）会议地点：成都市高新区科园南路1号公司4楼会议室
（三）股权登记日：2013年6月13日
（四）召集人：公司董事会
（五）投票方式：现场投票表决
（六）登记时间：2013年6月14日8：30-11：30，14：00-17：00。
（七）会议主要议程：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于投资设立四川海特融资租赁有限公司的议案》 |
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2013-06-01
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、审议《关于投资设立四川海特融资租赁有限公司的议案》 |
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2013-05-29
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海特高新2012年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月3日，除权除息日为：2013年6月4日 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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向四川雅安地震灾区捐款 |
深交所公告，其它 |
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2013年4月20日8时2分，四川省雅安市芦山县发生里氏7.0级地震。
海特高新作为航空救援应急保障单位，在地震当日便启动了应急预案，成立了由董事长李飚先生任组长的抗震救灾保障工作领导小组，积极投入到抗震救灾工作中。
经公司总经理办公会审议通过，公司决定向灾区捐款人民币120万元；目前公司捐款已由成都市光彩事业促进会接收 |
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2013-04-22
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四川省雅安市芦山县发生地震对公司影响 |
深交所公告，重大事故 |
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2013年4月20日8时02分，四川省雅安市芦山县发生里氏7.0级地震，成都地区出现强烈震感。此次地震目前对海特高新生产经营没有影响。在地震过程中，没有出现公司员工受伤的情况，员工情绪稳定；公司的技术资料、器材、工装设备、生产厂房及其它生产设施没有受到损坏，对完成公司生产任务有保证。
感谢广大投资者的关心。公司作为航空救援应急保障单位，正在积极投入到抗震救灾工作之中 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.91 |
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2013-04-18
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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海特高新2012年年度股东大会于2013年4月17日召开，审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》等议案 |
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2013-04-11
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告，其它 |
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为加强对募集资金的管理，根据有关规定，海特高新、天津海特飞机工程有限公司、四川亚美动力技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司分别与贵阳银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 |
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2013-04-03
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2013年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年9月16日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受海特高新短期融资券注册，注册金额为3.5亿元。公司2013年度第一期短期融资券于2013年4月1日完成发行，募集资金已于2013年4月2日全额到账。 本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：四川海特高新技术股份有限公司2013年度第一期短期融资券
短期融资券期限:365天
起息日期：2013年4月2日
兑付日期：2014年4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
实际发行总额：10000万元
发行价格：100元
发行利率：6.00%
主承销商：国家开发银行股份有限公司
本期短期融资券募集资金主要用于补充公司营运资金和改善公司债务结构 |
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2013-04-03
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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海特高新第四届董事会第二十九次会议于2013年4月2日召开，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。
同意公司本次三个募投项目（“天津海特飞机维修基地建设项目”、“航空动力控制系统研发及生产技术改造项目”、“民用航空模拟培训基地模拟机增购项目”）通过分别对公司控股子公司天津海特飞机工程有限公司、四川亚美动力技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司增资的方式实施 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海特高新预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,884.96万元-2,154.24万元，比上年同期增长40%-60% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告》及其摘要；
5、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
8、《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1董事候选人：李飚先生；
8.2 董事候选人：郑德华先生；
8.3董事候选人：辛豪先生；
8.4董事候选人：万涛先生；
8.5董事候选人：张斌先生；
9、《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1独立董事候选人：杨楠先生；
9.2 独立董事候选人：宋朝晖先生；
9.3独立董事候选人：徐晓聚先生；
9.4独立董事候选人：成义如先生；
10、《关于选举公司第五届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1监事候选人：虞刚先生；
10.2监事候选人：欧智先生；
11、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-03-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2013年4月17日上午9：30
（二）会议地点：成都市永丰路55号明悦大酒店
（三）股权登记日：2013年4月11日
（四）召集人：公司董事会
（五）投票方式：现场投票表决
（六）登记时间：2013年4月12、15日8：30-11：30，14：00-17：00。
（七）审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于选举公司第五届董事会的议案》等 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.71
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告》及其摘要；
5、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
8、《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1 董事候选人：李飚先生；
8.2 董事候选人：郑德华先生；
8.3 董事候选人：辛豪先生；
8.4 董事候选人：万涛先生；
8.5 董事候选人：张斌先生；
9、《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1 独立董事候选人：杨楠先生；
9.2 独立董事候选人：宋朝晖先生；
9.3 独立董事候选人：徐晓聚先生；
9.4 独立董事候选人：成义如先生；
10、《关于选举公司第五届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1监事候选人：虞刚先生；
10.2监事候选人：欧智先生；
11、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-03-22
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，再融资预案 |
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一、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：4,181万股
发行价格：9.88元/股
募集资金总额：41,308.28万元
募集资金净额：39,999.78万元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：4,181万股
股票上市时间：2013年3月25日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海特高新新增股份上市首日（2013年3月25日）股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014年3月25日。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况 |
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2013-03-15
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第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海特高新第四届董事会第二十七次会议于2013年3月14日召开，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
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2013-02-08
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海特高新第四届董事会第二十六次会议于2013年2月7日召开，审议通过了《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 |
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2013-02-05
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年2月4日，海特高新接公司控股股东李再春先生通知，其于2011年8月25日质押给深圳发展银行股份有限公司成都分行的6,600,000股无限售流通股已解除质押，并于2013年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押解除登记手续。
截止本公告日，李再春先生共持有公司无限售条件流通股份81,945,012股，占公司总股本的27.76％，累计质押43,000,000股，占其所持公司股份的52.47％，占公司总股本的14.57％，剩余38,945,012股没有质押 |
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2013-02-01
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海特高新2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.28
加权平均净资产收益率：8.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.57 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-17
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公司非公开发行A股股票获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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海特高新于2012年12月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1659号），核准公司非公开发行不超过4,489万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜并按发行进度及时履行信息披露义务 |
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2012-12-15
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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海特高新第四届董事会第二十五次会议于2012年12月14日召开，审议通过了《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》、《关于出资参股设立国开厚德（北京）投资基金有限公司的议案》 |
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