公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-07-12
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关于对深圳证券交易所2022年年报问询函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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海特高新现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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海特高新现发布 |
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2023-05-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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海特高新现发布 |
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2023-05-30
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海特高新现发布 |
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2023-05-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-06-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举方玉凤女士为公司第八届董事会非独立董事 |
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2023-05-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-06-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举方玉凤女士为公司第八届董事会非独立董事 |
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2023-05-20
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海特高新现发布 |
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2023-05-19
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关于召开2022年年度股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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海特高新现发布 |
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2023-04-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海特高新现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》(草案)
6.00 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2023年度子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
11.00 《股东大会议事规则》
12.00 《董事会议事规则》
13.00 《监事会议事规则》
14.00 《独立董事工作制度》
15.00 《关联交易决策制度》
16.00 《对外担保管理制度》
17.00 《募集资金管理办法》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》(草案)
6.00 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2023年度子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
11.00 《股东大会议事规则》
12.00 《董事会议事规则》
13.00 《监事会议事规则》
14.00 《独立董事工作制度》
15.00 《关联交易决策制度》
16.00 《对外担保管理制度》
17.00 《募集资金管理办法》 |
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2023-04-08
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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海特高新现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-04
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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海特高新现发布 |
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2023-01-31
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2022年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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海特高新现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海特高新现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-28
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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海特高新现发布 |
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2022-09-14
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关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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海特高新现发布 |
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2022-08-19
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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海特高新现发布 |
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2022-08-16
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海特高新现发布 |
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2022-07-30
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海特高新2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海特高新现发布 |
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2022-07-13
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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海特高新现发布 |
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2022-07-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-07-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01 选举魏彦廷先生为第八届董事会非独立董事
3.02 选举杨红樱女士为第八届董事会非独立董事
3.03 选举万涛先生为第八届董事会非独立董事
3.04 选举邓珍容女士为第八届董事会非独立董事
3.05 选举王胜杰先生为第八届董事会非独立董事
3.06 选举林路先生为第八届董事会非独立董事
4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.01 选举任治新先生为第八届董事会独立董事
4.02 选举许兵伦先生为第八届董事会独立董事
4.03 选举朱晓刚先生为第八届董事会独立董事
5.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
5.01 选举郑德华先生为第八届监事会监事
5.02 选举张倩女士为第八届监事会监事 |
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2022-07-06
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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海特高新现发布 |
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