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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-07
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参与房产竞拍结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据七喜控股股份有限公司第四届董事会第一次临时会议审议通过的《公司拟参与房产竞拍》的议案，公司于2010年12月3日参与了广东中旺拍卖有限公司举行的关于广州市芳村区信义路24号第1-17幢的房产的竞拍，成功拍下此处房产，并于同日与拍卖人广东中旺拍卖有限公司签署了该房产的《成交确认书》。成交价格人民币9000万元，建筑面积19758.6平方米 |
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2010-11-27
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第四届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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七喜控股第四届董事会第一次临时会议于2010年11月26日召开，审议通过了关于《聘任颜新元先生担任公司副总裁》的议案、关于《公司拟参与房产竞拍》的议案 |
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2010-11-19
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2010年第二次临时股东大会于2010年11月18日召开，审议通过《增补高斌先生担任董事》的议案 |
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2010-11-12
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董事兼董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于2010年11月10日收到廖健先生的书面辞职报告，廖健先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副总裁、董事会秘书及安全责任人、管理者代表的职务。辞去上述职务后，廖健先生不再担任公司的其他职务。
公司不存在因廖健先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。廖健先生的辞职不会导致公司相关工作的正常运行。根据有关规定，廖健先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长、总经理易贤忠先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2010-10-25
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11月18日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年11月18日（星期四）上午9：30起，会期一天
2、会议地点：广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会
5、股权登记日：2010年11月11日
6、登记时间：2010年11月17日星期三,上午9：00至17：00
7、审议事项：《增补高斌先生担任董事》的议案 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0070
2、每股净资产(元) 2.155
3、净资产收益率(%) 0.33 |
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2010-10-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《增补高斌先生担任董事》的议案； |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2010年第一次临时股东大会于2010年9月20日召开，审议通过《变更独立董事》的议案 |
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2010-09-16
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控股股东及第二大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会接到控股股东易贤忠先生（持有公司股份129,677,590股，占总股本的42.89%）和第二大股东关玉婵女士（持有公司股份29,113,035股，占总股本的9.63%）的通知，易贤忠先生将持有的无限售条件（根据易贤忠先生股改时承诺，只有当股价到达7.41元才能售出）的3241万股（占公司总股本的10.72％）质押给招商银行广州开发区支行，用于广州七喜资讯产业有限公司在招商银行广州开发区支行的4000万贷款提供贷款担保，质押期限为2年，自2010年6月24日至2012年6月24日止。易贤忠先生已于2010年6月24日办理了上述股权的质押登记手续。
关玉婵女士将持有的无限售条件的2911万股（占公司总股本的9.63%）质押给湛江商业银行广东省分行，用于广州嘉璐电子有限公司8000万元综合授信提供担保，质押期限为1年，自2010年4月8日至2011年4月8日止。关玉婵女士已于2010年4月8日办理了上述股权的质押登记手续 |
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2010-09-07
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董事辞职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于2010年9月6日收到关玉贤女士的书面辞职报告，关玉贤女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副总裁及财务负责人的职务。辞去上述职务后，关玉贤女士仍然担任公司控股子公司广州赛通移动科技有限公司的法定代表人。
公司不存在因关玉贤女士辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据有关规定，关玉贤女士的辞职申请自送达公司董事会时生效 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0048
2、每股净资产(元) 2.153
3、净资产收益率(%) 0.22
二、不分配不转增 |
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2010-08-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《变更独立董事》的议案； |
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2010-08-28
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9月20日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年9月20日（星期一）上午9：30起，会期一天。
2、会议地点：广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位 七喜控股股份有限公司科学城会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会
5、股权登记日：2010年9月13日
6、会议登记日：2010年9月17日星期五，上午9：00至17：00。
7、会议主要议程：《变更独立董事》的 议案 |
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2010-08-10
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(002027) 七喜控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 9348300.00 68952.00
中信金通证券有限责任公司嵊州一景路证券营业部 6249014.00 3315.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5477043.00 7293.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 4983529.00
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 3514259.00 82159.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 124536.00 3002769.00
浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 346898.00 2295178.00
中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 981903.00 2262887.00
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 91494.00 2204619.00
齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 1326.00 2178207.00
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-05-08
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2009年年度股东大会于2010年5月7日召开，审议通过《2009年年度报告及其摘要》的议案、《我公司与广州嘉璐电子有限公司2010年度的关联交易》的议案、《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《与广州七喜资讯产业有限公司签订厂房租赁协议》的议案、《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币捌千万元的综合授信额度》议案、《董事会换届选举》的议案等议案 |
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2010-05-07
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股份持有人出售股份情况，停牌一天 |
深交所公告 |
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2010年5月6日，七喜控股接到持股5%以上股东易贤华的通知，继2009年9月18日出售公司股份2,180,000股，2010年3月3日出售568,650股，2010年3月4日出售220,000股以后，该股东于2010年5月5日再次通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份551,500股，合计3,520,150股，超过公司总股本的1%。
本次变动前（5月5日前），易贤华原持有公司股份16,043,027股，占公司总股本的5.31%。本次减持后，截止2010年5月5日收盘，易贤华尚持有公司股份15,491,527股，占公司总股本的5.12%。
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2010-04-27
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控股股东提议增加2009年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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七喜控股于2010年4月14日发出定于2010年5月7日召开公司2009年度股东大会的通知，公告了公司2009年度股东大会审议的提案及内容。2010年4月22日，公司控股股东易贤忠先生提议增加公司2009年度股东大会议案，并书面提交本次年度股东大会召集人公司董事会。
易贤忠先生持有公司42.89%的股份，提交临时提案的方式、内容符合相关规定。
董事会现将以下临时提案公告并作为2009年度股东大会（19）、（20）项议案提交股东大会审议：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司董事、监事换届选举将在公司2009年度股东大会上以累积投票方式选举表决,除增加以上两项临时议案外，股东大会其他事项不变。
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0028 2、每股净资产(元) 2.14 3、净资产收益率(%) 0.13 |
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2010-04-20
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职工代表监事选举 |
深交所公告 |
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七喜控股于2010年4月19日召开职工代表大会2010年第一次会议，审议通过了换届选举职工代表监事的议案，同意第三届监事会职工代表监事孙德兵、刘志雄继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。
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2010-04-17
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4月22日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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七喜控股定于2010年4月22日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时，公司董事长兼总裁易贤忠先生、副总裁兼董事会秘书廖健先生、独立董事陈朝晖先生、会计机构负责人关剑明先生将在网上与投资者进行沟通。
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2010-04-16
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5月7日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年5月7日（星期五）上午9：30起，会期一天。
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年4月30日
6、会议登记日：2010年5月6日星期四,上午9：00至17：00。
7、会议主要议程：《2009年年度报告及其摘要》的议案、《2009年财务决算报告》的议案、《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案、《2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案、《向工商银行申请综合授信》的议案、《关于购买银行理财产品》的议案等。
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2009 年年度报告及其摘要》的议案；
（2） 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
（3） 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
（4） 审议《2009 年财务决算报告》的议案；
（5） 审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（6） 审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（7） 审议《我公司与上海联盛科技有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（8） 审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（9） 审议《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案；
（10）审议《七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；
（11）审议《2009 年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（12）审议《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案；
（13）审议《向工商银行申请综合授信》的议案；
（14）审议《向中国银行申请综合授信》的议案；
（15）审议《向浦发银行申请综合授信》的议案；
（16）审议《向进出口银行申请综合授信》的议案；
（17）审议《关于2010 年开展远期外汇交易业务》的议案；
（18）审议《关于购买银行理财产品》的议案 |
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2009 年年度报告及其摘要》的议案；
（2） 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
（3） 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
（4） 审议《2009 年财务决算报告》的议案；
（5） 审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（6） 审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（7） 审议《我公司与上海联盛科技有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（8） 审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（9） 审议《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案；
（10）审议《七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；
（11）审议《2009 年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（12）审议《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案；
（13）审议《向工商银行申请综合授信》的议案；
（14）审议《向中国银行申请综合授信》的议案；
（15）审议《向浦发银行申请综合授信》的议案；
（16）审议《向进出口银行申请综合授信》的议案；
（17）审议《关于2010 年开展远期外汇交易业务》的议案；
（18）审议《关于购买银行理财产品》的议案。
（19）《关 |
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2010-04-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) -10.03
二、不分配不转增
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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投资百奥泰生物科技（广州）有限公司的进展 |
深交所公告 |
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经七喜控股第三届董事会第十四次会议审议通过了《调整对百奥泰生物科技（广州）有限公司投资项目》的议案，公司拟以180万美元受让惠博生物医药有限公司所持有的百奥泰生物科技（广州）有限公司18%的出资权。
公司于2009年10月29日与惠博生物医药有限公司签署《出资权转让协议》。目前投资款180万美元已支付完毕，相关工商变更登记已办理完毕 |
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2010-02-23
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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七喜控股2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：-0.1983
加权平均净资产收益率(%)：-8.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.164
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0049
2、每股净资产(元) 2.367
3、净资产收益率(%) 0.21 |
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