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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-20
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董事、高管的离职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于近日收到审计部罗荔璇女士的书面辞职报告，罗荔璇女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交之日起生效。
公司董事会于近日收到财务部负责人关剑明先生的书面辞职报告，关剑明先生因个人原因申请辞去公司财务部负责人职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交之日起生效。
公司董事会于近日收到董事会董事高斌先生的书面辞职报告，高斌先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交之日起生效。高斌先生的离职导致公司董事会成员不足九人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。
公司已考察上述相关职位的合适人选，将于近日提交董事会审议，因此，上述岗位人员离职不会对相关业务的正常开展带来影响 |
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2011-10-18
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拟清算并注销全资子公司 |
深交所公告 |
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七喜控股全资子公司广州七喜移动科技有限公司和广州斯康精密模具有限公司自成立以来一直没有正常运营，主营业务收入为零。为集中公司资源，提高企业运营效率，拟对移动科技和精密模具依法予以清算并注销 |
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2011-10-10
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第四届董事会第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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七喜控股第四届董事会第八次（临时）会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改计划》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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陈朝晖辞去独立董事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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七喜控股董事会于2011年9月20日收到独立董事陈朝晖先生的辞职报告。独立董事陈朝晖先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，其辞职后在公司将不再担任任何职务。
陈朝晖先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在下任独立董事就任前，陈朝晖先生将继续按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2011-09-15
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2011年第二次临时股东大会于2011年9月14日召开，审议通过了《关于与中民签订项目建设工程施工合同》的议案 |
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2011-08-31
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2011年第二次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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七喜控股对2011年8月27日《召开2011第二次临时股东大会的通知》的公告内容更正如下：
原公告内容的会议时间为2011年9月14日（星期二），更正为：2011年9月14日（星期三）。会议登记日期由2011年9月13日星期五上午，更正为：2011年9月13日星期二上午 |
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2011-08-27
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《与湖北中民建筑工程有限公司（以下简称湖北中民）签订相关项目建设工程施工合同》的议案 |
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2011-08-27
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9月14日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月14日上午9：30起，会期一天。
2、会议地点：广州市科学城科学大道162号创意大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会
5、股权登记日：2011年9月5日
6、会议登记日：2011年9月13日上午9：00至17：00。
7、审议事项：《与湖北中民建筑工程有限公司签订相关项目建设工程施工合同》的议案 |
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2011-08-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2011年第一次临时股东大会于2011年8月5日召开，审议通过《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》的议案 |
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2011-07-25
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于2011年7月21日收到证券事务代表张琳女士的书面辞职报告，张琳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再在公司担任其他职务，上述辞职报告自递交之日起生效。自2011年7月22日起公司的证券事务工作将由董事会秘书颜新元先生统一负责，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2011-07-25
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竞拍房产已取得房产证 |
深交所公告 |
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根据七喜控股第四届董事会第一次临时会议审议通过的《公司拟参与房产竞拍》的议案，公司于2010年12月3日参与了广东中旺拍卖有限公司举行的关于广州市芳村区信义路24号第1-17幢的房产的竞拍，并成功拍下此处房产。近日，该房产已完成过户，公司已取得房产证，房地产证号：粤房地权证穗字第0650028673号 |
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2011-07-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》 |
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2011-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会会议于2011年7月18日召开，审议通过《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》的议案、《拟与七喜资讯共同参股设立广州七喜工控科技有限公司》的议案、《提请召开2011第一次临时股东大会》的议案 |
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2011-07-19
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8月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2011年8月5日（星期五）上午9：30起，会期一天。 2、会议地点：广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位，公司科学城会议室 3、会议召开方式：现场表决 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2011年7月29日 6、会议登记日：2011年8月4日星期四,上午9：00至17：00 7、审议事项：《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》的议案 |
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2011-07-14
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监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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七喜控股监事会于7月12日收到监事会召集人孙德兵先生的辞职报告。孙德兵先生因个人原因辞去监事会召集人的职位。辞职后，不再在公司担任任何职务。 公司于2011年7月13日召开职工代表大会2011年第一次会议，审议通过了选举职工代表监事的议案，选举鱼丹女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与监事会其他人员相同 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-05-30
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(002027) 七喜控股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 4746997.26 38076.00
广州证券有限责任公司番禺大石证券营业部 1923628.00
中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1824452.00 147375.00
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 1728000.00 498742.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 1706010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 83495.00 2179076.00
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 580671.10 1806493.01
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 45330.00 1642844.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1491172.00
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 7085.00 1291864.00
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2011-05-26
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(002027) 七喜控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 13838524.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 6867524.24 3735.00
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 6798104.00 20157.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5971423.90 64607.00
华西证券有限公司广安金广大道证券营业部 3665752.11 155889.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司十堰市朝阳中路证券营业部 166980.00 5498940.80
中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 681725.00 4078888.23
中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 158340.00 3146589.00
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 61363.00 2694695.32
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 737.00 2421134.33
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2011-05-12
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2010年年度股东大会于2011年5月11日召开，未审议通过《修订<公司章程>》的议案；审议通过《2010年年度报告及其摘要》的议案、《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案、《我公司与上海联盛科技有限公司2011年度的关联交易》的议案、《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案等议案 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0035
2、每股净资产(元) 2.184
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2011-04-19
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4月25日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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七喜控股定于2011年4月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时，公司董事长兼总裁易贤忠先生、副总裁兼董事会秘书颜新元先生、独立董事陈朝晖先生、财务总监关剑明先生将在网上与投资者进行沟通 |
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2011-04-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2010年年度报告及其摘要》的议案；
（2） 审议《2010年度董事会工作报告》的议案；
（3） 审议《2010年度监事会工作报告》的议案；
（4） 审议《2010年财务决算报告》的议案；
（5） 审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（6） 审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司2011年度的关联交易》的议案；
（7） 审议《我公司与上海联盛科技有限公司2011年度的关联交易》的议案；
（8） 审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2011年度的关联交易》的议案；
（9） 审议《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案；
（10）审议《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；
（11）审议《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（12）审议《与七喜资讯签订厂房租赁协议》的议案；
（13）审议《向中国银行申请综合授信》的议案；
（14）审议《向浦发银行申请综合授信》的议案；
（15）审议《向进出口银行申请综合授信》的议案；
（16）审议《向招商银行申请综合授信》的议案；
（17）审议《关于2010年开展远期外汇交易业务》的议案；
（18）审议《关于购买银行理财产品》的议案；
（19）审议《调整 |
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2011-04-16
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 1.49
二、不分配不转增 |
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2011-04-16
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5月11日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月11日（星期三）上午9：30起，会期一天。
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年5月5日
6、会议登记日：2011年5月10日星期二,上午9：00至17：00。
7、会议主要议程：《2010年年度报告及其摘要》的议案、《我公司与广州嘉璐电子有限公司2011年度的关联交易》的议案、《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、《向中国银行申请综合授信》的议案、《关于购买银行理财产品》的议案、《增补董事》的议案等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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七喜控股2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0324
加权平均净资产收益率：1.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.169 |
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2011-01-22
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第四届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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七喜控股第四届董事会第二次临时会议于2011年1月21日以通讯表决形式召开，审议通过了关于《调整董事会审计委员会成员》的议案、关于《调整董事会薪酬与考核委员会成员》的议案 |
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2011-01-14
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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七喜控股第四届董事会第三次会议于2011年1月13日召开，审议通过了关于《聘任颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案、关于《聘任张琳女士担任证券事务代表》的议案、关于《设立董事会审计委员会》的议案、关于《设立董事会提名委员会》的议案等议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-07
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参与房产竞拍结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据七喜控股股份有限公司第四届董事会第一次临时会议审议通过的《公司拟参与房产竞拍》的议案，公司于2010年12月3日参与了广东中旺拍卖有限公司举行的关于广州市芳村区信义路24号第1-17幢的房产的竞拍，成功拍下此处房产，并于同日与拍卖人广东中旺拍卖有限公司签署了该房产的《成交确认书》。成交价格人民币9000万元，建筑面积19758.6平方米 |
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