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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-28
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4月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月12日上午9：30起，会期一天。
2、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年4月5日
6、会议登记日：2012年4月11日上午9：00至17：00。
7、审议事项：《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案 |
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2012-03-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案 |
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2012-03-24
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年3月23日有媒体刊登了文章《七喜控股亿元项目或被大股东间接揽下》，文章认为：
1、公司科学城控股大厦项目存在以下疑点：该项目在2009年年报会计报表附注披露的工程投资预算为9000万元，但签订合同时的价格达到1.2亿元；在相关项目建设用地上，部分设施存在处理纠纷、不具备开工条件、湖北中民无实质施工的情况下，七喜控股仍于2010年末向湖北中民开具2500万元银行承兑汇票。同时，七喜控股大股东、董事长易贤忠本人控股的关联企业湖北水牛实业发展有限公司（以下简称湖北水牛）曾与湖北中民在潜江当地有民事诉讼纠纷。
2、报道认为公司大股东“易贤忠涉嫌借道湖北中民广州分公司，承接1.2亿元的七喜科学城总部基地项目，进行利益输送”。
3、易贤忠家族控制的潜江水牛建筑工程有限公司员工（柳姓）正在接这个工程。
七喜控股董事会在获悉上述报道后非常重视，立即向公司大股东易贤忠先生核实了相关情况，现予以澄清说明 |
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2012-03-21
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重大合同进展 |
深交所公告 |
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2011年8月27日七喜控股董事会发布公告，就七喜科学城总部基地项目拟与湖北中民建筑工程有限公司签订建筑施工合同，2011年9月14日，公司2011年第二次临时股东大会通过了该议案。
因项目建设期长达18个月且变动因素较多，为保障公司权益，双方将根据工程进度和实际情况采取分阶段的方式签订建筑施工合同，但项目建设总额将不超过2011年8月27日董事会决议中约定的1.2亿元人民币。
2011年12月12日，公司与湖北中民签订了《PHC预应力管桩基础施工合同书》。2012年2月8日，公司与湖北中民签订了土方清运合同。2012年2月27日，公司与湖北中民签订了《七喜控股大厦主体框架工程施工合同》。
公司该项目已完成了PHC预应力管桩基础施工，目前处于土方清运阶段 |
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2012-03-09
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年3月7日有媒体刊登了文章《七喜手机涉嫌抄袭HTC设计》，文中提及：“此款七喜H701手机除了在手机额头上标注着“HEDY”而非HTC商标外，外表几乎与HTC渴望S手机一模一样”。这样一家上市公司公然抄袭，显然是在“玩火”。“近来由于缺钱，再加上负责手机的资深高管离职，最终完全失去了研发能力，被迫在手机生产上抄袭了事”等。
七喜控股董事会在获悉上述报道后非常重视，立即向有关部门和公司核实了相关情况，现予以 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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七喜控股2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.1765
加权平均净资产收益率（%）：-7.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.004 |
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2012-02-24
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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七喜控股第四届董事会第十二次会议于2012年2月23日召开，审议通过《关于董事会秘书工作制度》的议案、关于《提名陈敏超先生担任董事》的议案、关于《聘任内部审计负责人》的议案 |
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2012-02-14
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董事和审计部负责人的离职公告 |
深交所公告，高管变动 |
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七喜控股董事会于近日收到董事会董事毛骏飙先生的书面辞职报告，毛骏飙先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自董事会聘请新的董事后生效。毛骏飙先生的离职导致公司董事会成员不足九人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。
公司董事会于近日收到审计部陈文聪先生的书面辞职报告，陈文聪先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交之日起生效 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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七喜控股修正后的预计业绩：预计2011年1～12月归属于上市公司股东的净利润为亏损5000万元-5500万元 |
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2012-01-12
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聘任鱼丹女士担任公司证券事务代表 |
深交所公告 |
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七喜控股根据有关规定及工作需要，在考察了鱼丹女士的工作表现以及任职资质后，现正式，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止 |
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2011-12-31
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过关于《变更会计师事务所》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-20
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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七喜控股于2011年12月15日刊登了第四届董事会第十一次会议决议的公告。现发现公告内容中，董事会审议情况关于《调整董事会审计委员会成员》的议案内容填写有误，经查证，现予以更正 |
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2011-12-16
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更正2011年第四次临时股东大会授权委托书 |
深交所公告，其它 |
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七喜控股对2011年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报《关于召开2011第四次临时股东大会的通知》中授权委托书的内容予以更正：
取消授权委托书中，审议《增补黄德汉为审计委员会委员》和《增补黄德汉、关玉贤为薪酬与考核委员会委员》的两项议案内容。
除此之外，股东大会通知中其他内容没有变更 |
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2011-12-15
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12月30日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年12月30日上午9：30起，会期一天。
2、会议地点：广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位 七喜控股股份有限公司科学城会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年12月28日
6、会议登记日：2011年12月29日上午9：00至17：00。
7、审议事项：《更换会计师事务所》的议案 |
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2011-12-15
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境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务（特殊普通合伙）” ，2011-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-15
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《更换会计师事务所》的议案 |
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2011-11-28
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第四届董事会第十次会议 |
深交所公告 |
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七喜控股以通讯表决的方式召开，审议通过关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 |
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2011-11-25
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内部控制整改完成报告 |
深交所公告，其它 |
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2011年9月，七喜控股根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求对内部控制的落实情况逐条进行了自查，9月29日公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于内部控制自查与整改计划》，目前各项整改措施都已完成，现将具体情况予以公告 |
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2011-11-19
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2011年第三次临时股东大会于2011年11月18日召开，审议通过《关于修改公司章程》的议案、《关于增补关玉贤为公司董事》的议案、《关于提名黄德汉为公司独立董事》的议案 |
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2011-11-09
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中山环亚塑料包装有限公司股权转让进展 |
深交所公告 |
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2010年4月22日，七喜控股第三届董事会第十六次会议审议通过《拟转让中山环亚塑料包装有限公司8.33%股权》的议案，公司拟将所持有的中山环亚塑料包装有限公司8.33%的股份转让给香港维港实业有限公司，转让价格不低于2100万元人民币，并授权管理层具体实施。
随后公司与香港维港实业有限公司签订了股权转让协议，但因此交易涉及外资企业，相关程序及付款须经有关部门审批，香港维港实业一直未按约定付款，出于谨慎原则，公司未对股权转让予以确认公告。
近日，公司收到中山环亚和香港维港实业有限公司出具的《关于股权款支付的申明》，中山环亚代香港维港实业向公司支付股权转让款及利息等合计2500万元人民币，公司目前已收到该款项。公司获得中山环亚该股权的价格为1742.5万元人民币。
目前股权转让的其他手续正在办理过程中，本次股权转让完成后，公司将不再持有中山环亚公司股权 |
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2011-11-03
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增加2011年第三次临时股东大会临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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七喜控股于2011年10月20日发出定于2011年11月18日召开公司2011年第三次临时股东大会的通知，公告了公司2011年第三次临时股东大会审议的提案及内容。2011年11月1日，公司控股股东易贤忠先生提议增加关于公司董事会增补黄德汉为公司独立董事的临时股东大会议案。
根据有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案。易贤忠先生持有公司42.89%的股份，提交临时提案的方式、内容符合规定。
董事会现将以下临时提案公告并作为2011年第三次临时股东大会第三项议案提交股东大会审议：
1、《关于公司董事会增补黄德汉为公司独立董事的议案》
除增加以上一项临时议案外，股东大会其他事项不变 |
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2011-10-26
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2011年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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七喜控股于2011年10月21日刊登了2011年第三季度报告正文及全文。现发现公告内容中3.5.1证券投资情况及4.4年初到报告期末现金流量表中“投资活动产生的现金流量”和“筹集活动产生的现金流量”数据填写有误，经查证，现将更正内容予以公告 |
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2011-10-26
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成立广州七喜电子科技有限公司 |
深交所公告 |
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广州七喜电子科技有限公司注册资本1000万元，注册地址为广州经济技术开发区永和经济区永盛路10号永兴轻工园5栋二楼。七喜控股以自有资金出资800万元人民币，占80%；自然人易贤武出资200万，占20%。
本次对外投资不构成关联交易 |
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2011-10-21
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《修改公司章程》的议案；
（2）审议《提名关玉贤女士担任董事》的议案 |
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2011-10-21
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《修改公司章程》的议案；
（2）审议《提名关玉贤女士担任董事》的议案。
（3）《关于公司董事会增补黄德汉为公司独立董事的议案》 |
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2011-10-21
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11月18日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年11月18日上午9：30起，会期一天。
2、会议地点：广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会
5、股权登记日：2011年11月14日
6、会议登记日：2011年11月17日上午9：00至17：00
7、审议事项：《修改公司章程》的议案、《提名关玉贤女士担任董事》的议案 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0056
2、每股净资产(元) 2.186
3、净资产收益率(%) 0.13 |
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2011-10-20
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董事、高管的离职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于近日收到审计部罗荔璇女士的书面辞职报告，罗荔璇女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交之日起生效。
公司董事会于近日收到财务部负责人关剑明先生的书面辞职报告，关剑明先生因个人原因申请辞去公司财务部负责人职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交之日起生效。
公司董事会于近日收到董事会董事高斌先生的书面辞职报告，高斌先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交之日起生效。高斌先生的离职导致公司董事会成员不足九人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。
公司已考察上述相关职位的合适人选，将于近日提交董事会审议，因此，上述岗位人员离职不会对相关业务的正常开展带来影响 |
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