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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-08
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2004年度股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，分配方案 |
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思源电气2004年度股东大会于2005年4月8日召开，会议审议通过如下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004 年度财务决算报告》；
4、《公司2004 年度报告及其摘要》；
5、《公司2004 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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关于公司原材料硅钢片涨价的风险提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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思源电气于2005年3月2日刊登的《2004年度报告》中"7.2.5 经营中出现的困难及解决方案"已说明了原材料"取向冷轧硅钢片"的价格大幅度上涨对公司经营的影响，但由于硅钢片价格继续保持上涨趋势，现根据上市公司信息披露要求，将因硅钢片涨价导致有关经营风险予以详细说明。
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2005-03-11
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举行网上2004年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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思源电器定于2005年3月14日下午以网络远程方式召开公司2004年年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与公司投资者进行交流沟通，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年3月14日15：00—17：00
二、会议选定网站名称及网址：全景网络投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）。
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.93
2、每股净资产(元) 7.04
3、净资产收益率(%) 13.20
二、每10股派4元（含税）转增10股。
（002028）思源电气 2005年03月02日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月02日 10:30起复牌
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2005-03-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2005年2月28日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了"关于的决议"，现将本次会议有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2005年4月8日（星期五）上午9：00－11：00
3、会议地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅；（行走路线：莘庄地铁南广场出口右侧至莘朱路→闵城路（经过莘城公园）→凯城路，距莘庄地铁口南广场约1000米，步行约10-15分钟；）
4、会议审议事项：
（1）《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）《公司2004年度财务决算报告》；
（4）《公司2004年度报告及摘要》；
（5）《公司2004年度利润分配方案及公积金转增股本预案》；
（6）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
5、出席会议的对象：
（1） 截止2005年3月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人员。
6、出席会议登记办法：
（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。传真电话：021－64893360。信函请寄以下地址：上海市闵行区金都路4399号证券部（邮政编码：201108）
（2）登记时间及地点：
登记时间：2005年4月1日至4月5日（上午9：00-16：00，休息日除外）。
登记地点：上海市闵行区金都路4399号公司证券部。
7、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
8、会务联系人：栾云玲
联系地址：上海市闵行区金都路4399号公司证券部
大会联系电话：021-64890467 联系传真：021--64893360
特此公告！
上海思源电气股份有限公司董事会
2005年3月2日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席上海思源电气股份有限公司2004年度第三次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目处打√）：
（1）《公司2004年度董事会工作报告》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
（2）《公司2004年度监事会工作报告》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
（3）《公司2004年度财务决算报告》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
（4）《公司2004年度报告及摘要》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
（5）《公司2004年度利润分配方案及公积金转增股本预案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
（6）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账户：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章 |
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2005-02-23
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元/股） 0.93
2、净资产收益率（%） 13.20%
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 6.58
3、净资产收益率(%) 8.18
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2004-10-16
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2004年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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思源电气2004年第三次临时股东大会于2004年10月15日召开，会
议审议通过了以下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》。
二、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。
三、《关于审议〈上海思源电气股份有限公司股东大会工作细则〉
的议案》。
四、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
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2004-11-19
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关于巨田证券有限责任公司更换保荐代表人的提示 |
深交所公告，其它 |
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2004年11月17日思源电气接保荐机构巨田证券有限责任公司通知，
巨田证券将其原委派的保荐代表人“滕建华、徐涛”更换为“滕建华、
陈作为”。
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2005-03-02
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2004-11-25
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增持如高公司股权进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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思源电气于2004年9月11日召开的第二届董事会第四次会议审议
通过了《关于增持江苏省如高高压电器有限公司股权并授权董事长办
理相关事宜的议案》，并于2004年11月22日分别与上海沪闵投资管理
中心和如皋市集体资产经营中心签署了相关股权转让协议。根据协议
约定,上海沪闵投资管理中心向思源电气转让其持有的江苏省如高高
压电器有限公司655万元股权,转让金额为人民币8,027,025元；如皋
市集体资产经营中心向思源电气转让其持有的如高公司308万元股权，
转让金额为人民币3,234,000元。此次交易总金额为人民币
11,261,025元。
此次增持成功后，思源电气将持有如高公司2923万元股权，出资
占如高公司注册资本的73.075%。
本次交易不属于关联交易 |
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2004-12-23
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完成增持江苏省如高高压电器有限公司股权 |
深交所公告，投资项目 |
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思源电气于2004年9月11日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增持江苏省如
高高压电器有限公司股权并授权董事长办理相关事宜的议案》。
截止日前，思源电气对江苏省如高高压电器有限公司的股权受让手续已办理完毕，如高公
司已相应进行了工商变更登记，思源电气持有的如高公司股权出资已由1960万元增至2923万元，
占如高公司注册资本的73.075%。
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2005-01-29
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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思源电气第二届董事会第七次会议的会议于2005年1月28日召开，会议审议通过以下决议：
一、《公司内部审计制度》。
二、《关于调整公司募集资金项目"年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目
"实施地点》的议案。
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2004-07-22
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1340万股A股向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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上海思源电气股份有限公司1340万股A股向二级市场投资者配售
申购已于2004年7月21日结束。保荐机构（主承销商）巨田证券有限
责任公司根据深圳证券交易所提供的申购数据，对本次公开发行的申
购情况进行了统计，结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为51,129,937个，起始号
码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0262077381% |
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2004-07-19
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、发行方式：本次发行人民币普通股（A股）1,340万股，全部
采用向二级市场投资者定价配售的方式发行。
2、发行价格：本次发行股票每股面值1.00元，发行价格为
16.45元/股，发行市盈率为19.31倍（按2003年度净利润和年末总股
本计算）。
3、申购时间：2004年7月21日（T日），在深交所、上证所正常
交易时间内进行。如遇重大突发事件影响，则本次定价配售发行按当
日通知办理。
4、发行地点：全国所有与深交所或上证所交易系统联网的各证
券营业网点。
5、发行对象：于2004 年7月16日（T-3日）持有深交所或上证
所已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票的收盘市值总和（包括可
流通但暂时锁定的股份市值）不少于10,000元的投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）。深市、沪市二级市场投资者都可参加本次
发行的申购。申购时，投资者分别使用其所持的深市、沪市的股票
市值。
6、配售简称及代码：本次发行配售简称为“思源配售”； 深
交所配售代码为“002028”，上证所配售代码为“739028”。
7、配售缴款时间：2004年7月26日（T＋3日），中签的投资者
缴纳认购新股款项。当中签者认购资金不足时，各证券交易网点将
只对其资金能够认购的部分进行配售，余者视同放弃认购，由保荐
机构（主承销商）包销。
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2004-08-06
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[20042预增](002028) 思源电气：2004年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预增
由于上半年国内输配电设备市场趋好，公司2004年上半年销售收入
增长较大，经初步测算，公司2004年上半年实现净利润比去年同期有较
大幅度增长，预计增幅在60%至70%之间。
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2004-07-30
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：思源电气
2、股票代码：002028
3、沪市代理股票代码：609028
4、发行价格：16.45元/股
5、总股本：5,300万股
6、可流通股本：1,340万股
7、本次上市流通股本：1,340万股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市日期：2004年8月5日
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、保荐机构（上市推荐人）：巨田证券有限责任公司
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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向二级市场投资者定价配售发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《上海思源电气股份有限公司向二级市场投资者定价配售股
票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）巨田证券有限
责任公司于2004年7月22日在深圳证券交易所3楼主持了上海思源电气
股份有限公司A股发行中签摇号仪式。现将中签号码公告如下：
末四位数：8322，3322
末五位数：12288，32288，52288，72288，92288，81988
末六位数：095115，595115
末八位数：02626112，12626112，32626112，42626112
中签号码共有13,400个，每个中签号码只能认购1000股上海思源
电气股份有限公司A股股票 |
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2004-07-26
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首发A股，发行数量：1340万股，发行价:16.45元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：1340万股，发行价:16.45元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-08-05
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首发A股，发行数量：1340万股，发行价:16.45元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-07-21
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首发A股，发行数量：1340万股，发行价:16.45元/股，申购代码：沪市739028 深市002028 ，配售简称：思源配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-22
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首发A股，发行数量：1340万股，发行价:16.45元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-23
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首发A股，发行数量：1340万股，发行价:16.45元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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思源电气第二届董事会第四次会议于2004年9月11日召开，会议通
过以下决议：
一、《上海思源电气股份有限公司募集资金使用管理办法》。
二、《上海思源电气股份有限公司董事会议事规则》。
三、《上海思源电气股份有限公司股东大会工作细则（草案）》。
四、《关于增持江苏省如高高压电器有限公司股权并授权董事长办
理相关事宜的议案》。
五、审议通过了《关于变更公司第二届董事会独立董事的议案》。
六、审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司为本公司股票终
止上市时代办股票转让主办券商的议案》。
七、审议通过了《关于召开公司2004年度第三次临时股东大会的议案》。
1.定于2004年10月15日（星期五）召开思源电气2004年第三次临时股东大会;
2.会议地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅
3.会议审议事项：
(1) 《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(2)《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；
(3) 《上海思源电气股份有限公司股东大会工作细则（草案）》；
(4) 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
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2004-10-15
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年10月15日（星期五）召开公司2004年第三次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
（1）会议时间：2004年10月15日（星期五）上午9：00开始；
（2）会议地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅；
行走路线：莘庄地铁南广场出口右侧至莘朱路→闵城路（经过莘城公园）→凯城路，距莘庄地铁口南广场约1000米，步行约10-15分钟；
（3）会议审议事项：
3.1 《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3.2 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；
3.3 《上海思源电气股份有限公司股东大会工作细则（草案）》；
3.4 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
其中第3.1项和第3.2项议案的内容详见刊登于《中国证券报》2004年8月20日的公司二届三次董事会决议公告。
（4）出席会议的对象：
4.1 截止2004年9月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
4.2 公司董事、监事、高级管理人员，见证律师、保荐代表人及会计师事务所相关人员。
（5）会议登记办法：
采取信函、传真的方式登记。股东将深交所股东账户卡复印件、委托人及委托人联系方式以信函或传真到公司证券部办理登记手续。
登记时间：2004年9月27日至10月8日
信函登记：请寄以下地址：上海市闵行区金都路4399号，上海思源电气股份有限公司证券部，邮政编码：201108。
传真登记：请传真到以下号码021-64893360。
（6）会议出席注意事项
个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将代理委托书原件交公司证券部。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件交公司证券部。
代理委托书范本格式见附件。
参加会议的股东食宿及交通费自理。
（7） 大会联系地址：上海市闵行区金都路4399号公司证券部
大会联系电话：021--64890467
大会联系传真：021--64893360
联系人：栾云玲
特此公告。
上海思源电气股份有限公司董事会
2004年9月13日 附一 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席上海思源电气股份有限公司2004年度第三次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目处打√）：
1、《关于修改公司章程的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
2、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
3、《上海思源电气股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
4、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：2004年 月 日
注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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2004-09-17
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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思源电气第二届董事会第五次会议于2004年9月15日召开，会议审
议通过了关于增加公司经营范围的决议，同时对公司章程2.02条进行
相应变更。
本项决议将提请2004年10月15日召开的公司2004年第三次临时股
东大会审议。
根据此项决议，公司于2004年10月15日召开的2004年第三次临时
股东大会审议事项中第一项"关于变更公司章程部分条款的议案"增加
修改公司章程2.02条的内容。
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 14.16
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