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备忘事项 |
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详细 |
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2005-10-22
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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思源电气于2005年9月19日刊登了《上海思源电气股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1．本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月28日（星期五）下午14:00；网络投票时间：2005年10月26日至2005年10月28日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月28日期间交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月26日上午9：30至2005年10月28日下午15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年10月21日。
3．现场会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号莘城宾馆二号楼三楼影视厅。
4．召集人：上海思源电气股份有限公司董事会。
5．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
6．参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年10月22日、2005年10月26日。
8．本次股东会议审议事项为《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-13
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[20053预增](002028) 思源电气：2005年前三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年前三季度业绩预增
思源电气预计2005年1-9月份净利润（合并报表）比上年度同期同比增长在50%－80%之间 |
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2005-10-13
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关于对外投资进度的公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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思源电气变更募集资金项目增资公司下属控股子公司江苏省如高高压电器有限公司，该事宜经2005年度第一次临时股东大会审议通过。截止2005年10月9日，公司所出货币资金5201万元人民币已经全部到位，占增资后江苏省如高高压电器有限公司86.02％。江苏如皋皋审会计师事务所有限公司出具了验资报告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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思源电气股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：原为："非流通股股东向流通股股东总计支付670万股股票，于方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份对价。"现调整为："非流通股股东向流通股股东总计支付804万股股票，于方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份对价。"并增加额外承诺如下："公司第一大股东董增平和第二大股东陈邦栋承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。" |
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2005-09-24
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举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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思源电气定于2005年9月26日（星期一）下午13:00-15:00举行股权分置改革投资者网上交流会。投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次说明会的人员有：公司董事会和管理层代表、保荐机构相关人员 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1．本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月28日（星期五）下午14:00；网络投票时间：2005年10月26日至2005年10月28日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月28日期间交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月26日上午9：30至2005年10月28日下午15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年10月21日。3．现场会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号莘城宾馆二号楼三楼影视厅。4．召集人：公司董事会。5．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。6．参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年10月22日、2005年10月26日。
8、会议审议事项：《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-19
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得2.5股的股份。实现上述送股对价后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权，转为流通股。详情请参见本改革说明书第四节"股权分置改革方案"。
二、非流通股股东的承诺事项按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出如下承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、公司持股5%以上的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、公司持股5%以上的非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月21日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日下午14：00
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月26日-2005年10月28日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关证券自2005年9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司将在2005年9月28日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、如果公司未能在2005年9月28日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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董事会投票委托征集函，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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思源电气董事会接受公司全体非流通股股东委托，负责办理股权分置改革相关股东会议征集投票委托事宜。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在股权分置改革相关股东会议上的投票表决权，并推荐公司独立董事徐建新先生，作为投票联络人，代表董事会具体办理投票相关事宜。公司董事会向公司全体流通股股东征集拟于2005年10月28日召开的公司相关股东会议审议的《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。征集方案如下：（一）征集对象：本次投票征集的对象为思源电气截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。（二）征集时间：开始于2005年10月22日上午9：00，截至于2005年10月28日下午13：00。（三）征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-13
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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思源电气2005年度第一次临时股东大会于2005年9月12日召开，通过如下决议：
1、审议并通过《董事长2005年度薪酬的议案》；
2、审议并通过《"年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目"实施方式调整的议案》；
3、审议并通过《"年产80套DWKN-I/KG型无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造项目"实施方式调整的议案》；
4、审议并通过《关于修改<上海思源电气股份有限公司章程>的议案》；
5、审议并通过《变更部分募集资金用途的议案》 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 6.77 |
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2005-08-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议董事长2005年度薪酬；
（2）审议“年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目”实施方式调整的议案；
（3）审议“年产80套DWKN—I/KG型无功补偿及电能质量监测成套装告置技术改造项目”实施方式调整的议案。
（4）审议公司章程修改的议案；
（5）审议变更部分募集资金用途的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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思源电气股票交易于2005年4月27日、28日、29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，属于。公司股票于2005年5月9日开市时起停牌1小时。公司目前不存在应披露未披露的重大信息；公司目前的生产经营正常 |
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2005-05-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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思源电气股票交易于2005年4月27日、28日、29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值
累计超过20%。根据有关规定，属于。公司股票于2005年5月9日开市时起停
牌1小时。
公司目前不存在应披露未披露的重大信息；公司目前的生产经营正常。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.086
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 2.39(002028) 思源电气：
2005年05月09日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，沪市红利发放日，10派4.00元(含税)派3.20元(扣税后) |
沪市红利发放日 |
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2005-04-29
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2004年年度转增，10转增10沪市上市日 |
沪市新增上市交易日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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思源电气2004年度利润分配派息方案及公积金转增股本方案为：向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），每10股转增10股。股权登记日：2005年4月27日，除权除息日：2005年4月28日 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，深市红利发放日 ，2005-04-28 |
深市红利发放日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 ，2005-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 ，2005-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-20
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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思源电气2005年3月2日披露了《上海思源电气股份有限公司2004年年度报告》和《2004年度财务报告》，由于工作疏忽，存在需要补充的内容，现更正补充披露 |
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2005-04-20
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二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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思源电气第二届董事会第九次会议于2005年4月18日召开，会议表决通过了如下议案：
一、关于中国证券监督管理委员会上海监管局限期整改的报告；
二、董事长2005年度薪酬；
三、《会计核算制度》；
四、《投资和融资管理制度》；
五、"年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目"实施方式调整的议案；
六、"年产80套DWKN-I/KG型无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造项目"实施方式调整的议案；
七、董事会下设审计委员会，推举李霞、徐建新、何亚平三位董事担任审计委员，选举李霞为审计委员会主任。以上决议中第二、五和六项决议，还需提请股东大会审议 |
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2005-04-08
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2004年度股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，分配方案 |
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思源电气2004年度股东大会于2005年4月8日召开，会议审议通过如下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004 年度财务决算报告》；
4、《公司2004 年度报告及其摘要》；
5、《公司2004 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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