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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
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2006-08-05
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间为：2006年8月25日上午9：00。网络投票时间为：2006年8月24日-8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月24日下午15：00-8月25日下午15：00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2006-08-05
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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思源电气第二届董事会第十五次会议于2006年8月4日召开，形成如下决议：
一、同意杨小强先生辞去总经理职务；
二、同意聘任董增平先生为公司总经理；
三、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
四、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 ；
八、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》 |
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2006-07-18
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2006年1-6月份业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年1-6月份主要财务数据和指标
每股收益（元/股） 0.32
净资产收益率（％） 7.49
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-02
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-02
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-02
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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思源电气2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。股权登记日：2006年6月9日除息日：2006年6月12日 |
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2006-06-02
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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思源电气2005年度股东大会于2006年5月29日召开，通过如下决议：
1、审议并通过《公司2005年度报告》及《公司2005年度报告摘要》；
2、审议并通过《2005年度董事会工作报告》；
3、审议并通过《2005年度监事会工作报告》；
4、审议并通过《2005年度财务决算报告》；
5、审议并通过《2005年度利润分配方案》；
6、审议并通过《关于聘任2006年度审计机构的议案》；
7、审议并通过《2006年度董事长薪酬的议案》；
8、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
9、审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》；
10、审议并通过《股东大会议事规则》；
11、审议并通过《董事会议事规则》；
12、审议并通过《监事会议事规则》 |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.11
2、每股净资产（元）: 4.26
3、净资产收益率（％）: 2.6
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2005年度报告》及《公司2005年度报告摘要》
2《2005年度董事会工作报告》
3《2005年度监事会工作报告》
4 2005年度财务决算报告》
5《2005年度利润分配预案》
6《关于聘任2006年度审计机构的议案》
7《2006年度董事长薪酬的议案》
8《关于修改公司章程的议案》
9 〈关于变更公司经营范围的议案》
10《股东大会议事规则》
11《董事会议事规则》
12 《监事会议事规则》
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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控股子公司签署土地使用权收购补偿协议书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同 |
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思源电气第二届董事会第八次会议已于2005年2月28日审议通过了"关于如高公司现有厂区实施搬迁扩建改造项目的议案"，根据该项决议，公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司与江苏省如皋市土地资产储备开发中心于近日签署了土地收购补偿协议书，协议内容如下：土地储备中心收购如高公司位于中山西路南侧与益寿路西侧的生产与办公区域内的土地使用权（面积41808 m2）及建筑物（建筑面积32844 m2）；土地储备中心向如高公司支付土地补偿及建（构）筑物补偿款总计5385.4013万元；如高公司应在2006年9月30日前向土地储备中心交地，土地储备中心应在交地后10个工作日内将全部补偿款项支付如高公司。如高公司于2005年7月在如皋市经济开发区内开始建设新厂区，新厂区占地73337 m2，建筑物建筑面积41000 m2。截至目前，办公楼和职工服务楼已封顶，厂房土建、钢结构和主体已完成，所需主要生产设备合同已签订，预计新厂区总体投资为7705万元，将于2006年8月竣工。 |
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2006-03-01
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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思源电气将于2006年3月3日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告会的人员有公司董事长董增平先生等人 |
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2006-02-28
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 19.15
二、每10股派2.00元（含税）。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-13
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[200504预增](002028) 思源电气：收到财政补贴及业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 收到财政补贴及业绩预增公告
一、思源电气收到上海市科学技术委员会关于XHK-Ⅱ型消弧线圈自动调谐成套装置和VFSR系列变频串联谐振成套试验装置两项目的专项补贴款711.30万元，扣除所得税后将增加2005年度净利润476.57万元。
二、经初步测算，公司预计2005年度净利润（合并报表）比上年度同期同比增长在50%以上 |
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2005-11-17
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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《证券时报》2005年11月16日刊登了《思源电气：漂亮数据背后的疑惑》的报道，该报道对G思源招股说明书中披露数据与工商年检报告数据存在差异的情况提出了疑惑，G思源现针对该报道作出澄清说明 |
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2005-11-10
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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思源电气于2005年11月4日刊登了《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司全体非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-04
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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思源电气股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月10日恢复交易，从2005年11月10日起公司股票简称由"思源电气"变更为"G思源"，公司股票代码"002028"不变 |
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2005-11-04
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-04
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-11-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-04
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-11-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-04
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证券简称由“思源电气”变为“G思源” ，2005-11-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-31
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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思源电气股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月28日召开，会议审议通过了《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-26
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，思源电气现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1．本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月28日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：2005年10月26日至2005年10月28日。其中，通过证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月28日期间交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月26日上午9：30至2005年10月28日下午15：00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号莘城宾馆二号楼三楼影视厅。3．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。4．本次股东会议审议事项为《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 12.64 |
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2005-10-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-22
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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思源电气于2005年9月19日刊登了《上海思源电气股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1．本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月28日（星期五）下午14:00；网络投票时间：2005年10月26日至2005年10月28日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月28日期间交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月26日上午9：30至2005年10月28日下午15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年10月21日。
3．现场会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号莘城宾馆二号楼三楼影视厅。
4．召集人：上海思源电气股份有限公司董事会。
5．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
6．参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年10月22日、2005年10月26日。
8．本次股东会议审议事项为《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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