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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-14
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受让子公司持有的部分平高电气股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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思源电气第三届董事会第三次会议于2007年2月12日召开，审议通过《关于的议案》，同意受让北京亚太世纪科技发展有限责任公司持有的河南平高电气股份有限公司的5,038.8万股股份，占平高电气总股本的13.8%；本次转让价款为人民币24,690.12万元，即单价RMB4.90元/股。
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2007-02-08
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.35
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 31.36
二、不分配不转增
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2007-01-30
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第三届董事会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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思源电气第三届董事会第一次会议于2007年1月29日召开，通过了如下决议：
一、选举董增平先生担任公司第三届董事会董事长；
二、选举陈邦栋先生担任公司第三届董事会副董事长；
三、关于《确定董事会审计委员会委员》的议案；
四、关于《确定董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；
五、关于《确定董事会投资决策委员会委员》的议案；
六、同意聘任董增平先生担任公司总经理；
七、同意聘任李锋先生、林凌先生、杨帜华先生担任公司副总经理，聘任王建忠先生担任公司总工程师；
八、同意聘任林凌先生担任公司财务总监；
九、同意聘任林凌先生担任公司董事会秘书。
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2007-01-30
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2007年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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思源电气2007年第一次临时股东大会于2007年1月29日召开，通过了如下议案：
1、审议并通过《公司章程修正案》；
2、审议并通过关于《公司董事会换届选举》的议案。
3、审议并通过关于《公司监事会换届选举》的议案。
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2007-01-30
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 1.35
净资产收益率（%） 31.36
每股净资产（元） 4.31
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2007-01-13
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第二届董事会第二十二次会议决议公告
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深交所公告，高管变动,日期变动 |
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| 第二届董事会第二十二次会议决议公告
思源电气第二届董事会第二十二次会议于2007年1月12日召开，形成如下决议：
一、同意李霞女士辞去公司副总经理职务。
二、审议通过《公司章程修正案预案》。
三、审议通过《董事会议事规则修正案》。
四、审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案。
五、定于2007年1月29日（星期一）上午9:00－11:00在上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅召开2007年第一次临时股东大会，审议以下事项：
（1）审议《公司章程修正案》；
（2）审议关于《公司董事会换届选举》的议案。
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2007-01-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司章程修正案》；
（2）审议关于《公司董事会换届选举》的议案；
（3）审议关于《公司监事会换届选举》的议案； |
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2007-01-05
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注册名称、经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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思源电气于2006年12月28日召开了2006年第三次临时股东大会，审议并通过了《变更公司注册名称》和《变更公司经营范围》等议案。公司已于2006年12月29日在上海市工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。
公司注册名称正式变更为“思源电气股份有限公司”。
公司经营范围正式变更为：“电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验装置、光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务，实业投资，企业管理服务，自有设备租赁，从事货物和技术的进出口业务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。”
公司住所、法定代表人、注册资本等其它工商登记内容不变。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-08 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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[20064预增](002028) 思源电气：2006年度业绩预增修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增修正
经初步测算，思源电气预计2006年度净利润（合并报表）比上年度同比增长在50%－80%之间 |
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2006-12-29
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2006年第三次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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思源电气2006年第三次临时股东大会于2006年12月28日召开，通过了如下议案：
1、关于《变更公司注册名称》的议案；
2、关于《变更公司经营范围》的议案；
3、《公司章程修正案》；
4、关于《通过托管方式收购河南平高电气股份有限公司4%股份》的议案 |
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2006-12-28
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收购北京亚太后续事项，停牌一天 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据科瑞集团有限公司于2006年11月19日分别向思源电气和北京亚太世纪科技发展有限责任公司所作承诺函，科瑞集团将其持有的河南平高电气股份有限公司2,300万股股份质押给公司，为北京亚太的对外担保提供反担保，该股份质押担保期限于公司2006-029号公告所列的北京亚太的全部担保解除或公司不再是北京亚太股东之日终止。上述股权质押已于2006年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。截止本公告日，北京亚太对外担保余额累计为147,000,000.00元 |
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2006-12-13
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公司名称由“上海思源电气股份有限公司”变为“思源电气股份有限公司” ，2006-12-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-12-13
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 关于《变更公司注册名称》的议案；
（2） 关于《变更公司经营范围》的议案；
（3） 《公司章程修正案预案》；
（4） 关于《通过托管方式收购河南平高电气股份有限公司4%股份》的议案。
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2006-12-13
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董事会决议暨召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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思源电气第二届董事会第二十一次会议于2006年12月12日召开，通过了如下决议：
一、关于《变更公司注册名称》的议案；
二、关于《变更公司经营范围》的议案；
三、《公司章程修正案预案》；
四、关于《收购下属子公司部分股权》的议案；
五、关于《通过托管方式收购河南平高电气股份有限公司4%股份》的议案；
六、关于《提请召开2006年第三次临时股东大会》的议案。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2006年12月28日（星期四）上午9：00－11：00
3、会议地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅
4、会议审议事项：关于《变更公司注册名称》的议案等事项 |
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2006-11-14
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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思源电气2006年第二次临时股东大会于2006年11月13日召开，审议通过了关于《为控股子公司江苏省如高高压电器有限公司提供贷款余额不超过玖仟万元人民币（含玖仟万元）的担保》的决议 |
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2006-11-07
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为17,511,056股；其中李锋作为公司董事、副总经理，王淳、张晓国、王建忠作为公司监事，林凌作为公司董事会秘书、副总经理、财务总监，其合计持有的7,208,508股股票，将以“高管股份”的形式予以锁定。杨小强于2006年8月3日辞去公司董事、总经理职务，根据其“在本人在职期间以及正式办理不担任董事、监事或高级管理人员手续后六个月内不会出售所持有的股票，本人持有的本公司股票由交易所自动锁定”之承诺，其所持有的本次可上市流通股5,300,000股股票在本次限售股份可上市流通日后以“高管股份”的形式予以锁定。本次限售股份实际可上市流通数量为5,002,548股。2.本次限售股份可上市流通日为2006年11月10日 |
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2006-11-07
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控股子公司北京亚太所持平高电气股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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思源电气下属子公司北京亚太世纪科技发展有限责任公司对其原质押给华夏银行股份有限公司杭州建国支行的河南平高电气股份有限公司13.7984％的股权（50,388,000股），于2006年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续，上述股权质押冻结已经解除 |
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2006-10-28
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于《为控股子公司江苏省如高高压电器有限公司提供贷款余额不超过玖仟万元人民币（含玖仟万元）的担保》的议案。
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2006-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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思源电气第二届董事会第二十次会议于2006年10月27日召开，通过了关于《召开2006年第二次临时股东大会》的议案。公司定于2006年11月13日（星期一）上午9：00－11：00在上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅召开2006年第二次临时股东大会，审议关于《为控股子公司江苏省如高高压电器有限公司提供贷款余额不超过玖仟万元人民币（含玖仟万元）的担保》的议案 |
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2006-10-25
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对外投资进度公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于思源电气协议收购易江燕女士和任晓剑先生拥有的北京亚太世纪科技发展有限责任公司的55%和45%的股权的事宜，2006年10月20日，公司向北京亚太出让方易江燕女士和任晓剑先生付讫全部股份转让款合计人民币4,438万元。截至目前，北京市工商行政管理局已完成相关变更登记工作，公司拥有北京亚太100％股权。北京亚太的企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本：4,718.68万元人民币，法定代表人为董增平先生 |
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2006-10-21
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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思源电气第二届董事会第十九次会议于2006年10月20日召开，通过了关于收购北京亚太世纪科技发展有限责任公司100%股权的议案。公司协议收购易江燕女士和任晓剑先生拥有的北京亚太世纪科技发展有限责任公司100%的股权，转让价款合计4438万元人民币，目的是间接持有河南平高电气股份有限公司的股权。该公司拥有河南平高电气股份有限公司50,388,000股股权。北京亚太世纪科技发展有限责任公司对外担保金额合计2.07亿元，对此科瑞集团有限公司向北京亚太世纪科技发展有限责任公司及公司提供金额不超过2.07亿元的反担保 |
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2006-10-18
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 14.41 |
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2006-10-17
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-28 |
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2006-10-10
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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思源电气第二届董事会第十七次会议于2006年9月30日召开，通过了如下决议：
一、通过了关于《调整银行融资授权权限》的议案。董事会决定将公司2006年度短期贷款总额度由1.5亿元调整为3.5亿元（含合并报表的下属公司贷款），并授权董事长批准在此范围内的短期贷款转期和新增短期贷款。
二、通过了关于《为控股子公司提供贷款担保》的议案。董事会同意为控股子公司江苏省如高高压电器有限公司提供贷款余额不超过玖仟万元人民币（含玖仟万元）的担保额度。上述担保的有效期三年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会 |
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2006-09-25
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签订重大协议，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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根据思源电气业务发展需要，公司已于2006年9月21日与科瑞集团有限公司、北京亚太世纪科技发展有限责任公司签订了关于受让河南平高电气股份有限公司的排他性的意向性三方框架协议。科瑞集团有限公司合法持有平高电气7348.25万股，愿意将其中5961.2万股（占平高电气总股数16.32%）转让给公司；北京亚太世纪科技发展有限责任公司合法持有目标公司5038.8万股，愿意将5038.8万股（占平高电气总股数13.80%）转让给公司；在获得公司董事会和股东大会批准后生效。科瑞集团有限公司、北京亚太世纪科技发展有限责任公司承诺不就框架协议所涉及的平高电气股份与任何第三方就转让事宜以任何形式进行商谈、协商或达成任何协议、意向等。本协议的执行存在风险，可能会导致本协议无法履行或部分履行。公司将与有关方面协商确定具体收购方案，该方案须提交公司董事会和股东大会批准。此外，由于平高电气股改未满一年，该协议所涉及的股份过户受到一定限制。本协议的履行还可能需要得到中国证监会批准。鉴于框架性协议存在不确定性，公司郑重提醒广大投资者 |
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2006-09-22
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因思源电气将要披露重大事项，在董事会就此重大事项进行公告前，公司股票将停牌一天。
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2006-08-26
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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思源电气2006年度第一次临时股东大会现场会议于2006年8月25日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2006-08-22
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召开2006年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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思源电气于2006年8月5日刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，现发出公司关于性公告。
一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2006年8月25日上午9：00。网络投票时间为：2006年8月24日-8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月24日下午15：00-8月25日下午15：00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅。
3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2006年8月21日。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 7.49 |
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2006-08-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
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