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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-15
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《2007年半年度利润分配方案》；
（2）审议《公司2007年度至2009年度的绩效奖励方案》；
（3）审议《公司章程修正案》。
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2007-08-15
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.479
2、每股净资产(元) 16.21
3、净资产收益率(%) 2.73
二、每10股派3元（含税）转增5股
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2007-08-03
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530万股限售股份8月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为5,300,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月6日。
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2007-07-31
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2007年度中期业绩快报，每股收益0.48元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.48
净资产收益率（%） 2.87
每股净资产（元） 15.44
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2007-07-28
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临时股东大会通过关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
深交所公告，其它 |
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思源电气2007年第二次临时股东大会于7月27日召开，通过了《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
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2007-07-24
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7月27日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2007年7月27日下午14:00开始。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2007年7月20日。
6、审议事项：《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
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2007-07-20
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更换保荐机构 |
深交所公告，中介机构变动 |
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思源电气于2004年7月首次公开发行人民币普通股，担任公司首次公开发行股票的保荐机构为巨田证券有限责任公司。2006年巨田证券被中国证监会限制保荐业务，无法继续对公司履行保荐义务。根据有关规定的要求，公司与第一创业证券有限责任公司签订了《关于首次公开发行股票上市后持续督导协议书》，由第一创业履行公司首次公开发行股票上市后的持续督导工作。第一创业委派陈作为先生、侯力先生担任本次保荐工作的保荐代表人。持续督导期间至2007年12月31日。
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2007-07-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2007-07-11
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7月27日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2007年7月27日下午14:00开始。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区金都路4399号 公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2007年7月20日。
6、审议事项：审议《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
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2007-07-11
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董事会同意使用部分闲置募集资金补充流动资金 |
深交所公告，其它 |
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思源电气第三届董事会第八次会议于2007年7月10日召开，通过了如下决议：
一、关于募集资金专项帐户的决议；
为进一步规范募集资金的管理和使用，公司分别与4家商业银行（中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、民生银行上海闵行支行、兴业银行上海闵行支行和上海农村商业银行闵行支行）及保荐机构第一创业证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、关于部分闲置募集资金补充流动资金的决议；
公司决定运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过6个月，从2007年8月1日起至2008年1月31日止，预计可以减少财务费用约575万元。
三、关于提请召开2007年第二次临时股东大会的决议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会通过关于加强公司治理的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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思源电气第三届董事会第七次会议于2007年6月27日召开，通过了如下议案：
一、《关于加强公司治理的自查报告和整改计划》；
二、《信息披露管理制度》；
三、《独立董事工作制度》；
四、《投资决策委员会议事规则》；
五、《薪酬与考核委员会议事规则》；
六、《募集资金管理制度》。
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2007-06-16
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董事会决定出售北京亚太100%的股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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思源电气第三届董事会第六次会议于2007年6月15日召开，决定出售北京亚太世纪科技发展有限责任公司100％的股权，出让价格为4,438万元。
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2007-06-14
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非公开发行850万股股票6月15日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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（1）证券类型：人民币普通股（A股）
（2）每股面值：1.00元
（3）发行数量：850万股
（4）发行价格：47.8元/股
（5）发行方式：非公开发行的方式
（6）实际募集资金：40,230万元
（7）本次非公开发行股票的新增股份850万股于2007年6月15日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为12个月，锁定期限自2007年6月8日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2008年6月8日上市流通。
（8）根据有关规定，公司股票价格在2007年6月15日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
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2007-06-14
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A增发A股，发行数量：850万股，增发价:47.8元/股 ，2007-06-06 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-06-14
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A增发A股，发行数量：850万股，增发价:47.8元/股，增发上市 ，2007-06-15 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-06-09
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完成平高电气6,500万股股份过户登记手续 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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日前，思源电气已经完成了河南平高电气股份有限公司6,500万股的股份过户登记手续。这样公司全资子公司上海思源如高科技发展有限公司持有平高电气6,500万股（其中普通股18,258,685股，限售流通股46,741,315股），占平高电气股份总额的17.8％。
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2007-05-30
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平高电气股份转让的进度 |
深交所公告，股权转让 |
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思源电气日前与科瑞集团有限公司、北京亚太世纪科技发展有限责任公司、上海思源如高科技发展有限公司共同签署了《股份过户协议》。
协议约定：
公司通过公司全资子公司思源如高受让合计17.8％的平高电气股份（其中，受让北京亚太持有的平高电气13.8％的股份，受让科瑞集团托管给公司的平高电气4％的股份）。
公司将尽快办理股权过户手续。股权转让完成后，思源如高将持有平高电气6,500万股。鉴于，思源如高和北京亚太均为公司全资子公司，因此公司对平高电气持有的权益比例不变，公司将通过全资子公司思源如高仍实际控制平高电气17.8％的股权。
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2007-05-23
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非公开发行股票的申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年5月22日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准思源电气股份有限公司非公开发行股票的通知》，思源电气非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会审核通过，核准公司非公开发行新股不超过3,000万股。
本通知自下发之日起6个月内有效。
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2007-05-19
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董事会通过关于平高电气股份转让的决议 |
深交所公告，股权转让 |
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思源电气第三届董事会第五次会议于2007年5月18日召开，审议通过《关于平高电气股份转让的决议》。
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2007-05-19
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证券部电话、传真号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于思源电气电话系统改造，自2007年5月18日17点起公司证券部电话和传真号码对调，电话号码变更为021-64893360（即为原传真号码），传真号码变更为021-64890467（即为原电话号码）。
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2007-05-12
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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思源电气2006年度股东大会于2007年5月11日召开，审议通过了如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》；
6、《关于聘用2007年度审计机构的议案》；
7、《董事长2007年度薪酬的议案》；
8、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 3.65
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》
6、审议《关于聘用2007年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事长2007年度薪酬的议案》
8、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
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2007-04-13
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非公开发行股票的申请获证监会有条件审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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思源电气《非公开发行股票并上市申请文件》于2007年4月12日经中国证券监督管理委员会发审委审核，审核结果为：有条件通过。
公司目前尚未获得中国证券监督管理委员会的相关核准文件。
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2007-04-12
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第四大股东再次减持公司股份830,258股 |
深交所公告，股权转让 |
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思源电气日前接到第四大股东杨小强先生函告，自2007年3月26日开盘至2007年4月11日收盘，杨先生通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份830,258股（占公司总股本的0.78％），出售均价为47.85元/股。本次变动后，杨先生尚持有公司股份5,151,046股（占公司总股本的4.86％），已经低于公司股份总额的5%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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第四大股东减持公司股份1,092,000股 |
深交所公告，股权转让 |
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思源电气日前接到公司第四大股东杨小强函告，截止2007年3月23日下午收盘，杨先生通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,092,000股（占公司总股本的1.03％），出售均价为45.88元/股。减持后，杨先生尚持有公司股份5,981,304股（占公司总股本的5.64％），其中，无限售条件流通股4,208,000股（占公司总股本的3.97％），有限售条件流通股1,773,304股（占公司总股本的1.67％）。
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2007-03-09
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关于2006年年度报告的补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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思源电气于2007年2月8日公告了《公司2006年年度报告》，现按深圳证券交易所有关规定对《公司2006年年度报告》内容作补充说明 |
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2007-02-27
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公司将于2007年3月1日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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思源电气将于2007年3月1日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
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2007-02-14
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受让子公司持有的部分平高电气股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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思源电气第三届董事会第三次会议于2007年2月12日召开，审议通过《关于的议案》，同意受让北京亚太世纪科技发展有限责任公司持有的河南平高电气股份有限公司的5,038.8万股股份，占平高电气总股本的13.8%；本次转让价款为人民币24,690.12万元，即单价RMB4.90元/股。
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