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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-02
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.26
3、净资产收益率(%) 5.33 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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思源电气2012年第一次临时股东大会于2012年9月20日召开，审议通过了《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-09-14
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9月20日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年9月20日下午14：00
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2012年9月20日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00
（3）深圳证券交易所互联网系统投票时间：2012年9月19日下午15:00至2012年9月20日下午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：上海市闵行区华宁路3399号公司409会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票和独立董事征集投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年9月13日
6、登记时间：2012年9月14日至9月18日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日除外）
7、审议事项：关于《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-09-06
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2012年第一次临时股东大会增加深圳证券交易所互联网系统投票的补充 |
深交所公告 |
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思源电气于2012年9月4日披露了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会投票方式原为“现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和独立董事征集投票”，为方便投资者投票，公司对2012年第一次临时股东大会增加“深圳证券交易所互联网系统投票”方式，具体补充如下：
1、召开时间：深圳证券交易所互联网系统投票时间：2012年9月19日下午15:00至2012年9月20日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：采取现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票和独立董事征集投票相结合的方式。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票和独立董事征集投票中的一种表决方式。
根据公司章程，股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 |
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2012-09-04
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9月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年9月20日下午14:00；
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2012年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：上海市闵行区华宁路3399号公司409会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和独立董事征集投票相结合
5.股权登记日：2012年9月13日
6.登记时间：2012年9月14日至9月18日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）
7.审议事项：关于《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 6.09
3、净资产收益率(%) 2.76
二、不分配不转增 |
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2012-07-19
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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思源电气2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：2.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.09 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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思源电气第四届董事会第十六次会议于2012年6月21日召开，审议通过了《关于〈思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于投资2亿元建设高压电器零部件生产基地的决议》等议案。
本公告中所涉及的股票期权激励计划议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。公司股票将于2012年6月26日开市起复牌 |
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2012-06-21
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-06-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 思源电气正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年6月21日开市起停牌，公司将于近日召开董事会审议相关事项，预计不迟于2012年6月26日公告相关事宜，并于当日复牌 |
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2012-06-21
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-06-21,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 思源电气正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年6月21日开市起停牌，公司将于近日召开董事会审议相关事项，预计不迟于2012年6月26日公告相关事宜，并于当日复牌 |
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2012-06-21
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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思源电气正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年6月21日开市起停牌，公司将于近日召开董事会审议相关事项，预计不迟于2012年6月26日公告相关事宜，并于当日复牌 |
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2012-06-21
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-06-21,恢复交易日：2012-06-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 思源电气正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年6月21日开市起停牌，公司将于近日召开董事会审议相关事项，预计不迟于2012年6月26日公告相关事宜，并于当日复牌 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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思源电气2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2012年5月28日；除权除息日为：2012年5月29日 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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思源电气第四届董事会第十五次会议于2012年5月15日召开，审议通过《关于向上海思源电力电容器有限公司提供委托贷款的议案》、《对外信息报送和使用管理制度》 |
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2012-05-16
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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思源电气2011年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》、《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2012-05-08
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更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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思源电气于2012年4月18日披露了公司2011年年度报告，在《中国证劵报》披露了2011年年度报告及摘要。经事后审核发现年报中“7.5.1公司最近三年利润分配情况”部分内容有误，现予以更正 |
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2012-04-24
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更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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思源电气于2012年4月18日在巨潮资讯网披露了公司2011年年度报告、2011年财务审计报告，在《中国证劵报》披露了2011年年度报告及摘要。经事后审核，由于工作人员工作疏忽造成年报和财务审计报告“财务报表附注”中“九、资产负债表日后事项”项下“资产负债表日后利润分配情况说明”内容有误，现予以更正：
原为：“根据公司于2012年3月17日召开的第四届董事会第六次会议决议，公司以2011年12月31日总股本43,968万股为基数，向全体股东每10股派发现金8元(含税)，不送股，不以公积金转增股本。”
现更正为：“根据公司于2012年4月16日召开的第四届董事会第十三次会议决议，公司以2011年12月31日总股本43,968万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，不送股，不以公积金转增股本。” |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 6.05
3、净资产收益率(%) 0.16 |
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2012-04-21
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5月15日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2012年5月15日上午10：00-12：00
三、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄号人济酒店五楼怡顺园会议室
四、登记时间：2012年5月10日至5月14日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日除外）
五、股权登记日：2012年5月9日
六、审议事项：《2011年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》、《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》等 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度公司财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》
6、《关于聘用2012年度审计机构的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) 5.64
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-07
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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思源电气第四届董事会第十二次会议于2012年3月6日召开，审议通过《关于增资上海思源输配电工程有限公司的决议》、《关于设立上海思源储能技术工程有限公司的决议》、《关于聘任公司副总经理的决议》等议案 |
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2012-02-28
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中标情况 |
深交所公告 |
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根据国家电网公司电子商务平台近日发布的《国家电网公司2012年度智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标活动中标公告》（招标编号：0711-12OTL01401011），思源电气产品智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置，中标第1分标：智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置（共29个包）中的21个包，中标价合计人民币约6,784万元，占公司2010年经审计的营业收入的3.61%。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2012年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。
该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，预计合同交货期自2012月5月13日至2013年8月30日。目前公司尚未收到中标通知书 |
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2012-02-08
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大股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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思源电气于2012年2月7日接到公司实际控制人及董事长董增平先生的通知，其于2012年2月3日至2月7日期间通过二级市场购入公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
2012年2月3日至2012年2月7日期间，公司董事长董增平先生通过深圳证券交易所系统合计增持公司股份1,746,292股，占公司股份总额的0.397%，增持均价为12.02元，增持投入总金额约为2,100万元。截止2012年2月7日，公司实际控制人董增平先生持有公司股份81,427,274股，占公司股份总数的18.52%，仍为公司第一大股东 |
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