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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-17
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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思源电气现发布 |
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2017-05-17
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室
二、会议审议议题
一、选举公司非独立董事
1.01选举董增平先生为公司非独立董事
1.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
1.03 选举林凌先生为公司非独立董事
1.04 选举叶锋先生为公司非独立董事
1.05 选举张小勇先生为公司非独立董事
1.06 选举Peter Quan Xiong先生为公司非独立董事
二、选举公司独立董事
2.01 选举章孝棠先生为公司独立董事
2.02 选举秦正余先生为公司独立董事
2.03 选举马萍女士为公司独立董事
2.04 选举朱玉旭先生为公司独立董事
三、选举公司监事
3.01 选举江秀臣先生为公司监事
3.02 选举陈海燕女士为公司监事
四、审议《关于第六届董事及监事津贴的议案》 |
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2017-05-17
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、选举公司非独立董事
1.01选举董增平先生为公司非独立董事
1.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
1.03 选举林凌先生为公司非独立董事
1.04 选举叶锋先生为公司非独立董事
1.05 选举张小勇先生为公司非独立董事
1.06 选举Peter Quan Xiong先生为公司非独立董事
二、选举公司独立董事
2.01 选举章孝棠先生为公司独立董事
2.02 选举秦正余先生为公司独立董事
2.03 选举马萍女士为公司独立董事
2.04 选举朱玉旭先生为公司独立董事
三、选举公司监事
3.01 选举江秀臣先生为公司监事
3.02 选举陈海燕女士为公司监事
四、审议《关于第六届董事及监事津贴的议案》 |
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2017-05-11
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监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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思源电气现发布 |
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2017-04-26
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》
6、《关于聘用2017年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9.01 激励对象的确定依据和范围
9.02 限制性股票的股票来源、数量和分配
9.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
9.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
9.05 限制性股票的授予与解除限售条件
9.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
9.07 限制性股票的会计处理
9.08 限制性股票激励计划的实施程序
9.09 公司/激励对象各自的权利义务
9.10 公司/激励对象发生异动的处理
9.11 限制性股票的回购注销原则
10、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2017-04-22
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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思源电气现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于2016年年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-03-25
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.49
净资产收益率：8.70%
分配预案为：每10股派发现金红利1元(含税) |
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2017-03-08
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关于监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-03-04
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关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效股票期权注销完成的公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-03-02
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公司股份的简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-03-02
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关于大股东减持至5%以下的提示性公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-03-02
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关于股东减持股份公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-02-25
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-02-24
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关于股东减持股份公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2017-02-16
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大股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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思源电气现发布 |
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2017-02-07
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关于参与设立新能源创业投资基金进展暨完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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思源电气现发布 |
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2017-01-18
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关于利用闲置自有资金开展低风险投资理财的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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思源电气现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
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2016-11-08
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2016-10-22
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.32
净资产收益率(%)：6.07 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-22 |
拟披露季报 |
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2016-08-20
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.19
净资产收益率：3.66% |
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2016-08-16
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关于利用闲置自有资金开展低风险投资理财的进展公告 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2016-07-30
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2016年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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思源电气现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-05-10
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关于首期股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权方式的公告 |
深交所公告，其它 |
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思源电气现发布 |
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2016-04-30
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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思源电气现发布 |
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2016-04-19
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2016-04-22 |
登记日，分配方案 |
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