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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 1.73 |
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2005-04-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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达安基因2004年度股东大会于2005年4月25日召开，会议审议通过了如下决议： （一）、《2004年度董事会工作报告》；（二）、《2004年度监事会工作报告》；（三）、《公司2004年度财务决算议案》；（四）、《公司2004年度利润分配议案》；（五）、《2004年度报告》及其摘要；（六）、《董事会关于募集资金年度使用情况专项说明的议案》；（七）、《关于调整公司募集资金项目实施地点的议案》；（八）、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》；（九）、《关于增加公司经营范围的议案》；（十）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；（十一）、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；（十二）、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；（十三）、《关于修改公司〈独立董事议事规则〉的议案》；（十四）、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》；（十五）、《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；（十六）、《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》 |
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2005-04-08
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董事会决议暨修改2004年度股东大会部分提案的公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，日期变动 |
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达安基因第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年4月8日召开，会议审议通过了以下预案：
1.对《公司2004年度股东大会第10项议案<关于修改公司章程议案>》进行修改的预案。
2.对《公司2004年度股东大会第12项议案<关于修改公司董事会议事规则的议案>》进行修改的预案。
上述两项预案将分别作为公司2005年4月25日召开的2004年度股东大会第10项、第12项议案提交大会审议。 |
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2005-04-02
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举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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达安基因将于2005年4月6日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长何蕴韶等人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司第二届董事会第七次会议决定于2005年4月25日（星期一）召开公司2004年度股东大会。具体安排如下：
（一）会议时间：2005年4月25日上午9：30开始
（二）会议地点：广东省广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
（三）会议召开方式：现场投票表决的方式
（四）会议召集人：中山大学达安基因股份有限公司董事会
（五）会议议程：
1．审议公司《2004年度董事会工作报告》
2．审议公司《2004年度监事会工作报告》
3．审议公司《2004年度财务决算》的议案
4．审议公司《2004年度利润分配》的议案
5．审议公司《2004年度报告》及其摘要
6．审议公司董事会关于募集资金年度使用情况专项说明的议案
7．审议关于调整公司募集资金项目实施地点的议案
8．审议关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
9．审议关于增加公司经营范围的议案
10．审议关于修改公司《章程》的议案
11．审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12．审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13．审议关于修改公司《独立董事议事规则》的议案
14．审议关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
15．审议关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
16．审议关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案
17．听取独立董事述职报告
（六）出席会议人员：
1、截至2005年4月15日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的
代理人；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘任的见证律师及保荐机构代表
（五）会议登记办法
1、登记时间：2005年4月19日、20日上午9：00-12：00时，
下午14：00-17：00；
2、登记方式：
法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东帐户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室
3、登记地址：公司董秘办公室（广州市高新区科学城香山路19号办公楼424室）
联系电话：020-32290158，传真：020-32290231，邮编：510665
（六）其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：吴军生
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2005年3月23日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：委托人持股数:受托人签名：受托人身份证号码：委托书有效期限：委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 9.84
二、每10股派1.5元（含税）。
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2005-03-17
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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达安基因职工代表大会于2005年3月14日召开了2005年第一次会议。会议通过了汪友明、刘强关于辞去公司职工代表监事职务的申请，选举黄立英、张程担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至公司第二届监事会任期届满止。
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2005-03-09
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办公地址由“广州市东山区先烈中路80号汇华商贸大厦27 楼G、H、I 室”变为“广州市高新区香山路19号” ，2005-03-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-09
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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达安基因日前将公司总部搬迁至科学城生产基地办公。自公告之日起，公司的办公地址及董秘办公室联系电话、传真如下：
（一）办公地址：广州市高新区香山路19号
邮 编：510663
（二）董秘办公室
联系电话：020--32290420
传 真：020--32290231
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:7.3元/股，申购代码：沪市739030 深市002030 ，配售简称：达安配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-23 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:7.3元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:7.3元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-28 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:7.3元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-22 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:7.3元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-27 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:7.3元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-26 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 7.32
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2004-09-27
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 将于2004年9月27日召开公司2004年度第三次临时股东大会。有关会议通知如下：
（一）会议时间：2004年9月27日下午1：30开始
（二）会议地点：广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅
（三）会议议题：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议《公司募集资金管理办法》。
（四）出席会议人员：
1、截至2004年9月16日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘任的见证律师及保荐机构代表
（五）会议登记办法
1、登记时间：2004年9月21日、22日上午9：00-12：00时，下午14：00-17：00；
2、登记方式：
法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东帐户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室
3、登记地址：公司董秘办公室（广州市先烈中路80号汇华商贸大厦2710室）
联系电话：020-37617471，传真：020-37617476，邮编：510070
（六）其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：吴军生
特此公告
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2004年8月23日附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司2004年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章 |
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2004-07-26
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向二级市场投资者定价配售发行2,200万A股申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司向二级市场投资者定价配售发行2,200万股A股申购已于2004
年7月23日结束。
保荐机构（主承销商）广东证券股份有限公司根据深圳证券交易
所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如
下：深市、沪市二级市场投资者的配号总数为：60,249,573个，起始
号码为000100000001,本次股票发行的中签率为0.0365147816% |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-21
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次达安基因发行采用全部向二级市场投资者定价配售发
行的发行方式。股票配售简称为“达安配售”，深交所配售代码为
“002030”，上交所配售代码为“739030”。
2、发行价格：本次发行股票每股面值1.00元，发行价格为每
股7.30元，发行市盈率为19.73倍（按2003年每股收益计算）。
3、本次发行重要时间
2004年7月20日：刊登招股说明书摘要、网上路演公告
2004年7月20日：市值计算日
2004年7月21日：刊登
2004年7月23日（T日）：申购、配号
2004年7月26日（T＋1日）：公布中签率、根据中签率进行网
上申购的摇号抽签
2004年7月27日（T＋2日）：公布中签结果
2004年7月28日（T＋3日）：中签投资者缴款或放弃申购
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2005-01-28
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.30
净资产收益率（%） 9.84
净资产（元） 256,165,672.60
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-13
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关于缴纳营业税税务事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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达安基因于2005年1月7日收到广州市东山区地方税务局批准的《受理税务事项批复
函》。
根据上述批复，达安基因测算2002年至2003年度可减免营业税项共计2,298,036.85
元，达安基因已提出减免申请。
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2005-01-26
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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达安基因聘请广东证券股份有限公司为公司首次公开发行股票保荐机构。同时，广东证券
安排徐沛 、李东茂为公司保荐代表人。
现因原保荐代表人徐沛出现工作变动，广东证券决定由梁江东接替徐沛担任公司保荐代表
人。
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2004-07-27
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中签号码公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司向二级市场投资者定价配售发行2,200万股A股申购中签号码
如下：
末4位数： 2029 7029 5835
末5位数： 69168 89168 49168 29168 09168 17012
末6位数： 041765 241765 441765 641765 841765
末7位数： 9075688
末8位数： 51239367
中签号码共有22000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A股股票 |
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2004-07-31
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：达安基因
2、深市股票代码：002030
3、沪市代理股票代码：609030
4、总股本：83,600,000股
5、可流通股本：22,000,000股
6、本次上市流通股本：22,000,000股
7、本次发行价格：7.30元／股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市时间：2004年8月9日
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、保荐机构（上市推荐人）：广东证券股份有限公司
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2004-08-25
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) 13.22
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2004-10-27
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第二届董事会第五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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达安基因于2004年10月25日召开第二届董事会第五次会议。通过决议如
下：
一、《公司2004年第三季度报告》；
二、《关于修改公司内部组织机构设置的议案》；
三、《关于公司与国信证券有限责任公司签订<委托代办股份转让协议>的
议案》。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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达安基因2004年第三次临时股东大会于2004年9月27日召开，审议通
过了如下决议：
（一）、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
（二）、审议通过了《公司募集资金管理办法》。
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