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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-11
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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达安基因股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月10日召开，会议审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-08
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股东承诺事项 |
深交所公告，分配方案 |
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达安基因第一大股东中山大学及第二大股东广州市生物工程中心向达安基因及全体流通股股东承诺：如果本次相关股东会议通过了《中山大学达安基因股份有限公司股权分置改革方案》，则将向达安基因2005年度股东大会提议并赞同将2004年末未分配利润（共计31,917,025.45元）扣除掉已分配普通股股利（共计12,540,000元）后不低于50%的部分用于现金分红 |
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2005-11-07
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召开公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，达安基因现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005 年11月10日下午2时网络投票时间为：2005 年11月7日-2005 年11月10日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年11月7日-11月10日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年11月7日9：30-2005 年11月10日15：00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市高新区科学城香山路19号达安基因1楼讲学厅。
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。
4、本次相关股东会议的审议事项为《中山大学达安基因股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-03
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，达安基因现公告股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005 年11月10日下午2时网络投票时间为：2005 年11月7日-2005 年11月10日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年11月7日-11月10日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年11月7日9：30-2005 年11月10日15：00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市高新区科学城香山路19号达安基因1楼讲学厅。
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。
4、提示性公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次催告时间分别为11月3日、11月7日。
5、本次相关股东会议的审议事项为《中山大学达安基因股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-03,恢复交易日：2005-11-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-03,恢复交易日：2005-11-18 ，2005-11-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 6.95 |
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2005-10-26
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关于进行股权分置改革投资者见面会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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为了与广大投资者进行充分的沟通和交流，更好地推进公司股权分置改革工作，达安基因将于2005年10月28日（星期五）上午9：30在广州市广东国际大酒店（广州市环市东路339号）二楼浣溪沙厅举行股权分置改革投资者见面会，就本次股权分置改革方案和投资者广泛关注的若干问题与投资者进行沟通。出席本次股权分置改革投资者见面会的人员有：公司董事长何蕴韶先生、公司部分高级管理人员及保荐机构代表 |
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2005-10-19
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2005年第三季度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年第三季度主要财务数据和指标 单位：元2005年1-9月
每股收益（元） 0.22
净资产收益率（%） 6.95 |
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2005-10-19
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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达安基因2005年10月10日公告相关股东会议通知和股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东，与流通股股东进行了充分的沟通和协商，广泛征求了流通股股东的意见。根据双方充分协商的结果，达安基因全体非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了修改，提高了原股权分置改革方案的对价数量，修改内容如下：
（一）关于对价数量的调整原对价数量：确定改革方案实施的股份变更登记日后，公司全体非流通股股东向改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股送2.8股。现修改为：确定改革方案实施的股份变更登记日后，公司全体非流通股股东向改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股送3股。
（二）关于公司非流通股股东特别承诺事项的调整原非流通股股东作出特别承诺：非流通股股东中山大学、广州生物工程中心、何蕴韶、周新宇、程钢、吴军生做出了特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易。现修改为：非流通股股东中山大学、广州生物工程中心、何蕴韶、周新宇、程钢、吴军生做出了特别承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易；
2、在股东大会上共同提议并赞同公司保持稳定的分红政策，2005年、2006年、2007年三个年度的利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的50%。除上述情况外，达安基因股权分置改革方案未作其他修改 |
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2005-10-12
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关于进行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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为了与广大投资者进行充分的沟通和交流，达安基因将于2005年10月17日（星期一）下午16：00-18:00在全景网络·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上交流会，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（网址：http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有：公司董事长何蕴韶等人 |
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2005-10-10
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-10 |
召开股东大会 |
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| 《中山大学达安基因股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-10-10
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关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005 年11月10日下午2时网络投票时间为：2005 年11月7日-2005 年11月10日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月7日-11月10日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月7日9：30-2005年11月10日15：00 中的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月2日。
3、现场会议召开地点：广州市高新区科学城香山路19号达安基因1楼讲学厅。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示性公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次催告时间分别为11月3日、11月7日。
8、本次相关股东会议的审议事项为《中山大学达安基因股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-10
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、股权分置改革方案要点：本方案的测算以本说明书签署前一交易日公司总股本8,360万股为基础。确定改革方案实施的股份变更登记日后，由非流通股股东向改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股送2.8股。上述对价安排执行完成后，达安基因每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。在对价安排执行过程中出现计算结果不足一股的按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。
二、非流通股股东的承诺事项：全体非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。非流通股股东中山大学、广州生物工程中心、何蕴韶、周新宇、程钢、吴军生做出了特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易。承诺人声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次达安基因股权分置改革相关股东会议的日程安排：本次相关股东会议的股权登记日 2005年11月2日本次相关股东会议现场会议召开日 2005年11月10日本次相关股东会议网络投票时间 2005年11月7日-11月10日
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排1．公司股票已从9月19日起停牌，最晚于10月20日复牌，此段时期为股东沟通时期；2．公司董事会将在10月19日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在10月19日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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出让广州市达晖生物技术有限公司股权 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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达安基因将持有广州市达晖生物技术有限公司40%的股权转让给刘强。股权转让价格确定为40万元人民币。本次股权转让已于2005年8月15日签署正式协议。本次交易构成了公司的关联交易 |
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2005-09-22
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出让广州市达诚医疗技术有限公司股权 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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达安基因将持有广州市达诚医疗技术有限公司40%的股权转让给汪有明先生。股权转让价格确定为40万元人民币。本次股权转让已于2005年8月15日签署正式协议。本次交易构成了关联交易 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-10-20 ，2005-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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关于股权分置改革的提示性公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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达安基因非流通股股东经协商初步形成了股权分置改革方案，并正在履行有关报批程序。鉴于中小企业板上市公司绝大多数已完成或者已进入股权分置改革程序，目前市场状况可能引起公司股价异常波动，为保护公司流通股股东合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.1条的规定，公司股票从即日起停牌，并将视情况申请复牌 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 3.66 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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沪市红利发放日，10派1.50(含税)派1.20元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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第二届董事会2005年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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达安基因第二届董事会2005年第二次临时会议于2005年5月16日召开。会议审议通过了《关于从公司闲置募集资金中提取4000万元参与公司流动资金周转的议案》。与会董事一致同意从公司闲置募集资金中提取4000万元参与公司流动资金周转，期限不超过六个月 |
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2005-05-11
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注册地址由“广州市东山区先烈中路80号汇华商贸大厦27 楼G、H、I 室（邮编510070）”变为“广州市高新区科学城香山路19号（邮编510663）
” ，2005-04-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-11
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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达安基因2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。股权登记日：2005年5月17日；除息日：2005年5月18日 |
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2005-05-11
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变更注册地址及经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2005年4月29日起，达安基因注册地址变更为"广州市高新技术开发区香山路19号"（广州科学城内）；邮编：510665。公司经营范围同时变更为"研究体外诊断试剂及生物制品、保健食品、医疗设备。生产:体外诊断试剂(另设分支机构生产) 。批发、零售贸易(国家专营专控商品除外) 。销售:中成药、常用化学药制剂(持许可证经营) 。技术咨询服务。医学检验、病理检查(由分支机构经营)。货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）" |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 1.73 |
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