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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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控股股东增持公司股份计划实施完毕 |
深交所公告，股东名单 |
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达安基因于2013年9月26日接到控股股东广州中大控股有限公司的通知,其于2013年9月25日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份4,597,694股,占公司股份总数的1.00463%,本次增持计划已完成。现将增持的具体情况予以公告 |
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2013-09-26
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全资子公司变更公司名称及经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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目前,达安基因的全资子公司--广州市达安基因科技有限公司已完成名称及经营范围变更工商登记手续,并领取广州市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-17
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,基本资料变动 |
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达安基因2013年第四次临时股东大会于2013年9月16日召开,审议通过了公司《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》、公司《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》、公司《关于修改2013年度日常关联交易预计的议案》、公司《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-08-29
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召开公司2013年第四次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年9月11日、9月12日上午9：00-12：00时,下午14：00-17：00。
3、会议召开时间：2013年9月16日上午10：00开始
4、会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
5、会议召开方式：现场投票
6、股权登记日：2013年9月9日
7、审议事项：《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》、《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》、《关于修改2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》
2、审议公司《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》
3、审议公司《关于修改2013年度日常关联交易预计的议案》
4、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.45
二、不分配不转增 |
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2013-08-02
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第五届董事会2013年第三次临时会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产） |
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达安基因第五届董事会2013年第三次临时会议于2013年8月1日召开,审议通过了公司《关于公开挂牌转让全资孙公司佛山达益生物工程技术有限公司股权的议案》、《关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》 |
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2013-07-26
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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达安基因2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：9.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.37 |
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2013-07-23
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公司及控股子公司关于取得三个医疗器械注册证的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,达安基因及下属控股子公司广州市达瑞抗体工程技术有限公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证三个,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-02
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第五届董事会2013年第二次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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达安基因第五届董事会2013年第二次临时会议于2013年7月1日召开，审议通过了《关于广东证监局年报现场检查有关问题的整改方案的议案》、《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.064登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.064红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送1除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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达安基因2012年度权益分派方案为：每10股送红股1股，派0.12元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月18日，除权除息日为：2013年6月19日 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送1送股上市日 ，2013-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送1除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送1登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送1送股上市日 ，2013-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送1除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送1登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送1登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.064除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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下属子公司取得三个医疗器械注册证的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，达安基因下属子公司中山生物工程有限公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证三个，医疗器械名称：甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）、甲胎蛋白定量测定试剂盒（酶联免疫吸附法）、癌胚抗原定量测定试剂盒（酶联免疫吸附法） |
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2013-05-23
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取得一个医疗器械注册证的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年5月21日，达安基因取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法），注册号：国食药监械（准）字2013第3400759号。自批准之日起有效期至二零一四年五月二十日 |
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2013-05-18
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第五届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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达安基因第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年5月16日召开，审议通过了公司《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-05-17
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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达安基因2013年第三次临时股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的预案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的预案》、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的预案》、《关于修改<公司章程>的预案》 |
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2013-05-15
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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达安基因第四届职工代表大会于2013年5月13日在广州市经济技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅现场召开。经审议，会议选举何立新先生、黄立英女士、李虎先生、许擎先生、为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。职工代表监事何立新先生、黄立英女士、李虎先生、许擎先生将与经公司2013年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第五届监事会。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2013-04-27
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
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达安基因现发布 |
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2013-04-26
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月16日上午10:00开始
3、会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2013年5月9日
6、登记时间：2013年5月13日、5月14日上午9：00-12：00时，下午14：00-17：00
7、审议事项：公司《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的预案》、公司《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的预案》、公司《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的预案》、公司《关于修改<公司章程>的预案》 |
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