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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
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2019-08-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
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2019-07-30
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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达安基因现发布 |
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2019-07-25
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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达安基因现发布 |
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2019-07-12
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
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2019-07-12
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第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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达安基因现发布 |
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2019-07-05
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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达安基因现发布 |
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2019-07-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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达安基因现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
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2019-06-18
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第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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达安基因现发布 |
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2019-06-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
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2019-06-10
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2018年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000登记日 ，2019-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-10
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2018年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000除权日 ，2019-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-10
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2018年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000红利发放日 ，2019-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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达安基因现发布 |
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2019-05-31
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关于公司董事减持股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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达安基因现发布 |
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2019-05-24
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关于下属子公司取得一个医疗器械注册证的提示性公告 |
深交所公告，获取认证 |
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达安基因现发布 |
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2019-05-07
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关于公司董事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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达安基因现发布 |
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2019-04-30
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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达安基因现发布 |
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2019-04-20
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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达安基因现发布 |
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2019-04-16
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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达安基因现发布 |
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2019-04-02
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关于下属子公司取得四个医疗器械注册证的提示性公告 |
深交所公告，获取认证 |
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达安基因现发布 |
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2019-03-30
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关于召开2018年度股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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达安基因现发布 |
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2019-03-30
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.13净资产收益率：5.77%分配预案为：每10股派发现金红利0.41元（含税） |
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2019-03-30
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.13
净资产收益率：5.77%
分配预案为：每10股派发现金红利0.41元(含税) |
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2019-03-30
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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达安基因现发布 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算议案》
4.00 《2018年度利润分配议案》
5.00 《2018年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2019年财务预算议案》
9.00 《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 提名公司第七届董事会非独立董事候选人何蕴韶
10.02 提名公司第七届董事会非独立董事候选人周新宇
10.03 提名公司第七届董事会非独立董事候选人张斌
10.04 提名公司第七届董事会非独立董事候选人吴翠玲
10.05 提名公司第七届董事会非独立董事候选人卢凯旋
10.06 提名公司第七届董事会非独立董事候选人孙晓
11.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 提名公司第七届董事会独立董事候选人吕德勇
11.02 提名公司第七届董事会独立董事候选人陈凌
11.03 提名公司第七届董事会独立董事候选人苏文荣
12.00 《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人赵竞红
12.02 提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人黄立强
12.03 提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人黄亮
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算议案》
4.00 《2018年度利润分配议案》
5.00 《2018年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2019年财务预算议案》
9.00 《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 提名公司第七届董事会非独立董事候选人何蕴韶
10.02 提名公司第七届董事会非独立董事候选人周新宇
10.03 提名公司第七届董事会非独立董事候选人张斌
10.04 提名公司第七届董事会非独立董事候选人吴翠玲
10.05 提名公司第七届董事会非独立董事候选人卢凯旋
10.06 提名公司第七届董事会非独立董事候选人孙晓
11.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 提名公司第七届董事会独立董事候选人吕德勇
11.02 提名公司第七届董事会独立董事候选人陈凌
11.03 提名公司第七届董事会独立董事候选人苏文荣
12.00 《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人赵竞红
12.02 提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人黄立强
12.03 提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人黄亮 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-23
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关于控股子公司及其全资子公司参与投资设立大健康产业并购投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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达安基因现发布 |
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