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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-06
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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巨轮股份分别接第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司和第四大股东揭阳市飞越科技发展有限公司通知：
1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司将其所持公司A股限售流通股份35,423,750股出质给中国光大银行深圳分行，作为中国光大银行深圳分行为广东巨轮模具股份有限公司申请公开发行人民币2亿元可转换公司债券提供不可撤销连带责任担保而进行反担保的质物。
2、揭阳市飞越科技发展有限公司将其所持公司A股限售流通股份14,576,250股出质给中国光大银行深圳分行，作为中国光大银行深圳分行为广东巨轮模具股份有限公司申请公开发行人民币2亿元可转换公司债券提供不可撤销连带责任担保而进行反担保的质物。上述二股东已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。 |
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2006-08-18
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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巨轮股份第二届董事会第十一次会议于2006年8月16日召开，通过了《关于申请招商银行股份有限公司深圳分行为本公司发行不超过人民币2亿元可转换公司债券提供连带责任担保的议案》 |
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2006-07-19
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关于前次募集资金使用情况说明 |
深交所公告，投资项目 |
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巨轮股份于2004年8月向社会公众公开发行3800万A股股票，发行价格7.34元/股，实际募集资金净额为人民币25,926万元，截止2006年6月30日，两个募集资金项目进展顺利。2006年7月18日，中和正信会计师事务所有限公司出具了中和正信审字（2006）第7--108号《前次募集资金使用情况专项报告》，审核结论为：公司董事会《》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。现将有关内容予以说明。
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2006-07-18
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 7.18
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2006-07-07
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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一、传闻简述
1、2006年7月5日，和讯网等网站刊登了国泰君安证券研究文章《巨轮股份：专用装备制造业细分龙头》，文中提及"公司今年已经有8台左右的硫化机给客户试用，并且现有70台的订单"。
2、2006年7月6日，《中国证券报》刊登了文章《新闻直击：巨轮股份-小行业龙头欲起航》，文中提及"经过前两年的不断考察，今年上半年世界第二大轮胎厂普利司通、第三大轮胎厂固特异分别与巨轮签订了正式合作协议，预计明年将有大量订单转移到巨轮股份"。
二、澄清声明公司在获悉上述报道内容后，马上组织了内部调查。经询问公司的大股东、董事、监事及高管人员，事实如下：
1、公司今年已经进行液压式硫化机的样机试制，并已有8台交付客户试用；目前正与其他客户洽谈下半年硫化机订单，但尚未签订正式合同，因此不存在"现有70台的订单"。
2、公司在2005年年报披露，普利司通和固特异是国际知名品牌轮胎制造商，2005年与公司签订了正式合作协议，公司有资格向其供应模具产品。但由于公司销售方式是以销定产，通常是以招投标方式取得客户的订单，根据目前掌握的信息，并没有充分的依据表明"明年将有大量订单转移到巨轮股份" |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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关于被批准设立博士后科研工作站的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据国家人事部《关于批准中国移动通信集团公司等278个单位设立博士后科研工作站的通知》文件，巨轮股份被批准设立博士后科研工作站。 |
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2006-06-20
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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巨轮股份2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。股权登记日：2006年6月27日；除息日：2006年6月28日 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2006-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2006-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2006-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-14
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关于享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局有关文件规定，经揭阳市地方税务局《关于广东巨轮模具股份有限公司国产设备投资抵免企业所得税的批复》确认，同意巨轮股份"小轿车半钢丝子午线轮胎模具" 技术改造项目2004年度购买国产设备在规定期限内抵免企业所得税金额4,623,214.58元。自2006年6月份起给予抵免，未抵免部份结转以后年度按有关规定进行抵免 |
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2006-06-07
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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巨轮股份2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年6月6日召开，通过了如下议案：
1、《关于公司符合公开发行可转债条件的议案》；
2、《关于公司公开发行可转债方案的议案》；
3、《关于本次公开发行可转债募集资金投资项目的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债相关事宜的议案》 |
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2006-05-24
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公开发行可转换公司债券网上交流会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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巨轮股份将于2006年5月25日（星期四）下午15:00-17:00举行公开发行可转换公司债券投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次交流会 |
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2006-05-19
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
（二）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（三）《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》；
（四）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2006-05-19
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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一、本次股东大会召开的基本情况：（一） 现场会议召开时间为：2006年6月6日上午9:30网络投票时间为：2006年6月5日－2006年6月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月5日15:00至2006年6月6日15:00期间的任意时间。（二）股权登记日：2006年5月30日（三）召开地点：巨轮股份公司办公楼一楼会议厅（四）召集人：公司董事会
二、会议审议事项（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；（二）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；（三）《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》；（四）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.061
2、每股净资产（元）: 2.8
3、净资产收益率（％）: 2.18 |
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2006-04-21
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2005年度股东大会决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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巨轮股份2005年度股东大会于2006年4月20日召开,通过了如下提案：
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
6、《关于2005年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
8、《广东巨轮模具股份有限公司章程（修订案）》；
9、《广东巨轮模具股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》。
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2006-04-19
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2005年年报补充公告
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深交所公告，定期报告补充（更正） |
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巨轮股份在巨潮资讯网站上（www.cninfo.com.cn）披露的《广东巨轮模具股份有限公司2005 年年度报告》，存在需要修正和补充的内容。为了更准确和更完整地向广大投资者传递公司的信息，现作补充披露。
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2006-04-08
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关于召开2005年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会有关通知的规定，巨轮股份实际控制人揭阳市外轮模具研究开发有限公司、郑明略和洪惠平（共持有公司股份102,033,750股，占公司总股本55.66%）于2006 年3 月31日向公司董事会书面提出《广东巨轮模具股份有限公司章程（修订案）》和《广东巨轮模具股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》，并聘请律师对《公司章程》和《股东大会议事规则》做了全面的改版修订，要求提交公司2005 年度股东大会审议。公司董事会认为，上述临时提案符合有关规定，同意提交2005 年度股东大会审议。现对《关于召开2005 年度股东大会的通知》作补充通知如下：
1、在2006 年4 月20日召开的2005 年度股东大会增加《广东巨轮模具股份有限公司章程（修订案）》和《广东巨轮模具股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》两个临时提案。
2、会议的时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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巨轮股份将于2006年3月31日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告会的人员有公司董事长吴潮忠先生等人 |
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2006-03-18
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 11.60
二、每10股派1.60元（含税） |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算报告》
4、《2005年度利润分配预案》
5、《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》
6、《关于2005年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》
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2006-02-24
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.32
净资产收益率（%） 11.69 |
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2005-12-31
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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巨轮股份2005年第一次临时股东大会于2005年12月30日召开,会议审议通过了《关于变更广东巨轮模具股份有限公司2005年度财务审计中介机构的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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境内会计师事务所由“广东康元会计师事务所有限公司”变为“中和正信会计师事务所” ，2005-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-29
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董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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G巨轮第二届董事会第六次会议于2005年11月28日召开，通过了如下决议：
1、《关于变更广东巨轮模具股份有限公司2005年度财务审计中介机构的议案》，该议案尚需提交2005年第一次临时股东大会审议通过。
2、《关于聘任陈晓芬为审计部经理的议案》。
3、董事会决定于2005年12月30日（星期五）召开公司二OO五年第一次临时股东大会，审议上述议案1 |
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2005-11-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更广东巨轮模具股份有限公司2005年度财务审计中介机构的议案》；
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 7.94 |
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