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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》
6、《关于2007 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》 |
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2008-03-28
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5月16日召开二OO七年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：2008年5月16日（星期五）上午9:30
（二）会议期限：半天
（三）会议地点：公司办公楼一楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股权登记日：2008年5月12日
（七）会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》等
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3663
2、每股净资产(元) 2.71
3、净资产收益率(%) 13.39
二、每10股派1元（含税）
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.3668元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.3668
净资产收益率（％） 13.41
每股净资产（元） 2.71
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2008-01-25
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(002031) 巨轮股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 4429608.20
广发证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 4275259.50 437775.20
闽发证券武汉台北一路证券营业部（东方资产托管） 4203474.78 956743.00
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 2761438.50
山西证券有限责任公司运城河东街证券营业部 2713693.00 19980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 32740.00 11640198.40
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 13354.00 6033736.90
中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 21695.00 2283443.00
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 5010.00 2023904.00
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 86330.00 1941675.00
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2008-01-08
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巨轮转债转股情况 |
深交所公告 |
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巨轮股份可转换公司债券自2007年7月9日起进入转股期，截止2007年12月31日，共计23,282,800元“巨轮转债”（代码：128031）转为公司股票，转股数量为3,082,873股，占本次变动后总股本的1.28％。目前，巨轮转债尚有176,717,200元在市场流通，占巨轮转债发行总量的88.36％。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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董事会选举吴潮忠为董事长，聘任洪惠平为总经理 |
深交所公告 |
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巨轮股份第三届董事会第一次会议于2007年12月27日召开，通过了如下议案：
1、选举吴潮忠先生为公司第三届董事会董事长。
2、选举洪惠平先生为公司第三届董事会副董事长。
3、聘任洪惠平先生为公司总经理。
4、聘任郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦先生为公司副总经理。
5、聘任张世钦先生为公司总工程师。
6、聘任林瑞波先生为公司财务负责人。
7、聘任杨传楷先生为公司董事会秘书。
8、聘任陈志勇先生为公司证券投资总监。
9、聘任陈晓芬女士为公司审计部经理。
10、聘任许玲玲女士为公司证券事务代表。
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2007-12-28
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可转换公司债券付息公告 |
深交所公告 |
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巨轮股份于2007年1月8日发行可转换公司债券，截至2008年1月8日巨轮转债期满一年。
2007年度“巨轮转债”付息方案为：每10张“巨轮转债”（面值1000元）派息13元（含税），扣20%个人所得税后，个人投资者和证券投资基金实际每10张派息10.4元。
本次付息债权登记日为2008年1月7日（星期一），除息日为2008年1月8日（星期二）。
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2007-12-28
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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巨轮股份2007年第三次临时股东大会于12月27日召开，审议通过了以下议案：
（一）选举公司第三届董事会非独立董事。
（二）选举公司第三届董事会独立董事。
（三）选举公司第三届监事会监事。
（四）《关于修改<公司章程>的议案》。
（五）《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。
（六）《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
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2007-12-11
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；
6、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 |
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2007-12-11
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12月27日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：2007年12月27日（星期四）上午9:30开始；
（二）会议地点：公司一楼会议室；
（三）会议召开方式：现场表决；
（四）股权登记日：2007年12月20日；
（五）会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等。
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2007-11-03
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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巨轮股份第二届董事会第二十次会议于2007年11月2日召开，通过了《关于治理专项活动的整改报告》的议案。
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2007-10-25
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10,796,500股限售股份10月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为10,796,500股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年10月26日。
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2007-10-19
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“巨轮转债”2007年第三季度转股情况 |
深交所公告，债转股 |
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巨轮股份可转换公司债券自2007年7月9日起进入转股期，截止2007年9月30日，共计15,988,300元“巨轮转债”（代码：128031）转为公司股票，转股数量为2,116,743股，占本次变动后总股本的0.88％。目前，巨轮转债尚有184,011,700元在市场流通，占巨轮转债发行总量的92.01％。
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2007-10-18
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 10.59
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，巨轮股份分别与保荐机构国信证券有限责任公司及中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2007-09-19
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资本公积金转增股本实施事宜的补充 |
深交所公告，其它 |
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巨轮股份2007年半年度资本公积金转增股本方案于9月18日已实施完毕。现将实施事宜补充公告。
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2007-09-17
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可转换公司债券9月17日暂停转股一天 |
深交所公告 |
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鉴于巨轮股份2007年9月12日发布半年度进行资本公积金转增股本的实施公告，根据有关规定，公司可转换公司债券将于股权登记日（2007年9月17日）暂停转股一天，9月18日恢复转股。9月17日当天，公司可转换公司债券正常交易。
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2007-09-13
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享受进口设备免税 |
深交所公告，税率变动 |
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巨轮股份收到国家发展和改革委员会下发的《国家鼓励发展的内外资项目确认书》，确认公司“年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目”符合国家产业政策，属《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类，项目进口设备342万美元（折合人民币约2575万元）可。
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2007-09-12
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2007年中期转增，10转增3登记日 ，2007-09-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-12
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2007年中期转增，10转增3除权日 ，2007-09-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-12
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可转换公司债券9月17日暂停转股一天 |
深交所公告，债转股 |
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鉴于巨轮股份2007年9月12日发布2007年半年度进行资本公积金转增股本的实施公告，根据有关规定，公司可转换公司债券将于股权登记日（2007年9月17日）暂停转股一天，9月18日恢复转股。9月17日当天，公司可转换公司债券正常交易。
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2007-09-12
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实施2007年中期资本公积金转增股本方案，每10股转增3股，“巨轮转债”转股价格相应调整为7.55元 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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巨轮股份2007年半年度资本公积金转增股本的方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2007年9月17日
除权日：2007年9月18日
新增无限售条件流通股份上市日：2007年9月18日
2007年9月17日，公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案，“巨轮转债”初始转股价格将于2007年9月18日起由原来的每股人民币9.82元调整为7.55元。
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2007-09-12
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2007年中期转增，10转增3转增上市日 ，2007-09-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-09-11
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临时股东大会通过外轮模具公司提交的资本公积金转增股本的议案 |
深交所公告，分配方案 |
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巨轮股份2007年第二次临时股东大会于9月10日召开，审议通过了揭阳市外轮模具研究开发有限公司提交的《关于资本公积金转增股本的议案》。
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2007-08-25
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临时股东大会否决了2007年半年度公积金转增股本的议案 |
深交所公告，分配方案 |
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巨轮股份2007年第一次临时股东大会于8月24日召开，否决了《关于二OO七年半年度公积金转增股本的议案》。
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2007-08-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，停牌 |
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| 公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司提请审议的《关于资本公积金转增股本的议案》 |
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2007-08-25
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9月10日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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（一）会议时间：2007年9月10日（星期一）上午9:30
（二）会议期限：半天
（三）会议地点：公司办公楼一楼会议厅
（四）会议表决方式：现场表决
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股权登记日：2007年9月3日
（七）会议审议事项：公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司提请审议的《关于资本公积金转增股本的议案》。
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2007-08-09
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享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税8,184,255.20元 |
深交所公告，其它 |
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根据广东省揭东县地方税务局有关批复，巨轮股份获准国产设备投资总额20,460,638.00元抵免企业所得税8,184,255.20元，自2007年6月份起给予抵免。
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