| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-25
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关于调整纺织品出口关税事项对公司生产经营影响的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国国务院关税税则委员会5月20日决定，自2005年6月1日起，对2005年1月1日起征收出口关税的148种纺织品中的74种纺织品提高出口关税税率。美欣达的主要产品是机织类的纯棉灯芯绒和纱卡面料，不属于74种纺织品范围。公司董事会认为此项政策的实施对公司2005年的生产经营没有直接的影响,但预计国内销售市场会面临压力 |
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2005-04-30
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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美欣达二00四年度股东大会于二00五年四月二十九日召开，会议审议并通过了以下决议：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配方案》；
5、《关于〈公司2004年度报告和摘要〉及其公开披露的议案》；
6、《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；
7、《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》；
8、《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》；
9、《关于〈公司关联交易的决策权限与程序规则〉修改的议案》；
10、《关于〈公司重大决策的程序和规则〉修改的议案》；
11、《关于〈公司治理纲要〉修改的议案》；
12、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；
13、《关于〈公司2005年度银行借款方案〉的议案》；
14、《关于公司董事会换届的议案》；
15、《关于公司监事会换届的议案》 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 6.20
3、净资产收益率(%) 0.96 |
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2005-04-04
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举行2004年度报告网上说明会的通知 ，2005-04-05 |
深交所公告，其它 |
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美欣达将于2005年4月7日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长单建明先生等人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 9.20
二、每10股派2元（含税）转增2股。
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于2005年4月29日召开公司2004年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：
一、会议时间：2005年4月29日（星期五）上午9：00开始，会期半天。
二、会议地点：湖州国际大酒店会议室。
三、会议召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。
四、会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配方案》；
5、审议《关于〈公司2004年度报告和摘要〉及其公开披露的议案》；
6、审议《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；
7、审议《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》；
8、审议《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》；
9、审议《关于〈公司关联交易的决策权限与程序规则〉修改的议案》；
10、审议《关于〈公司重大决策的程序和规则〉修改的议案》；
11、审议《关于〈公司治理纲要〉修改的议案》；
12、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；
附：《独立董事对聘用会计师事务所的独立意见》
13、审议《关于公司2005年度银行借款方案的议案》；
14、审议《关于公司董事会换届的议案》；
附：1）独立董事提名人的声明
（2）独立董事候选人的声明
（3）独立董事候选人关于独立性的补充说明
（4）独立董事对提名、任免董事的独立意见
公司董事(包括独立董事)选举按《公司董事选举累积投票制的实施细则》(已在网站公告)进行。
15、审议《关于公司监事会换届的议案》；
16、公司第二届董事会独立董事对本人在2004年度履职情况进行述职。
五、出席会议对象：
（1）截止2005年4月26日（星期二）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）聘任律师、保荐机构代表、《证券时报》记者。
六、会议登记办法：
（1）登记时间：2005年4月27日、28日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）；
（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记；
（3）登记地点： 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书办公室（通讯地址：浙江省湖州市凤凰路888号）信函上请注明"股东大会"字样。
邮编：313000 传真号码：0572-2107543
七、其他事项：
（1）会期半天，与会股东费用自理；
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：0572-2125388 联系人：朱 伟、刘昭和附件一：回执
回 执
截止2005年 月 日，我单位（个人）持有"美欣达"（002034）股票 股，拟参加浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席 浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事 会
二○○五年三月二十六日
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2005-02-18
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标
1、每股收益（元） 0.57
2、净资产收益率（%） 9.20
3、净资产（万元） 41544
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2004-11-15
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年第二次临时股东大会有关情况如下：
1、会议时间：2004年11月14日（星期日）上午8：30开始，会期半天。
2、会议地点：湖州美欣达印染有限公司五楼会议室。
3、会议召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。
4、会议审议事项：
（1）审议关于变更公司注册资本的议案；
（2）审议关于《公司章程》的修改案；
（3）审议关于《公司董事选举累积投票制的实施细则》的议案；
（4）审议关于《公司募集资金使用管理办法》的议案；
5、出席会议对象
（1）截止2004年11月11日（星期四）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
6、会议登记办法：
（1）登记时间：2004年11月12日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）
（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。
（3）登记地点：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书办公室（通讯地址：浙江省湖州市凤凰路888号）信函上请注明"股东大会"字样。
邮编：313000
传真号码：0572-2107543
7、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系电话：0572-2125388 联系人：朱伟、刘昭和
注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：
1、2004年第三季度财务报告（全文）。
2、浙江美欣达印染集团股份有限公司章程修改案；附《公司章程》。
3、《公司董事选举累积投票制的实施细则》。
4、《公司募集资金使用管理办法》。
5、《公司投资者关系管理制度》。
6、《信息披露制度》(业经2003年10月20日-2003年第二次临时股东大会审议通过)。
7、《内部审计制度》（业经2003年4月30日-2002年度股东大会审议通过）。
附件一：回执
回 执
截止2004年 月 日，我单位（个人）持有"美欣达"（002034）股票 股，拟参加浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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2004-10-14
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董事会决议暨召开2004年第二次临时股东大会通知的公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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美欣达第二届董事会第十五次会议于2004年10月12日召开。会
议通过了以下议案：
一、关于变更公司注册资本的议案。
二、关于《公司章程》的修改案
三、关于《公司董事选举累积投票制的实施细则》的议案》。
四、关于《公司募集资金使用管理办法》。
五、关于《公司投资者关系管理制度》。
六、与天同证券有限责任公司关于签订《委托代办股份转让协议》的议案。
七、关于公司2004年第三季度财务报告公开披露的议案。
八、关于《召开公司2004年第二次临时股东大会》的议案。
公司2004年第二次临时股东大会有关情况如下：
会议时间：2004 年11月14日（星期日）上午8：30开始，会期半天。
会议地点：湖州美欣达印染有限公司五楼会议室。
会议审议事项：
（1）审议关于变更公司注册资本的议案；
（2）审议关于《公司章程》的修改案；
（3）审议关于《公司董事选举累积投票制的实施细则》的议案；
（4）审议关于《公司募集资金使用管理办法》的议案。
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2004-11-13
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更换保荐代表人 |
深交所公告，其它 |
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美欣达于2004年8月11日首次公开发行人民币普通股，项目保荐
机构为天同证券有限责任公司，保荐代表人为贾广华、周忠军。
2004年11月10日美欣达接到通知，天同证券有限责任公司已申请
变更该公司保荐代表人，美欣达原保荐代表人周忠军现变更为逄伟。
（002034）美 欣 达 2004年11月15日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2004年11月16日 开市起复牌
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-16
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美欣达二00四年第二次临时股东大会于二00四年十一月十四日
举行，审议并通过了以下决议：
1、关于变更公司注册资本的议案。
2、关于《公司章程》的修改案。
3、关于《公司董事选举累积投票制的实施细则》的议案。
4、关于《公司募集资金使用管理办法》的议案。
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2005-01-11
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控股子公司免征2004年度企业所得税 |
深交所公告，税率变动 |
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美欣达控股子公司湖州久久纺织印染有限公司于2005年1月10日接到湖州市国家税务局
文件，同意对该公司2004年度内取得的所得，免予征收企业所得税。
因美欣达对久久公司控股90%，因此，在美欣达披露的第三季度报告的基础上将增加净
利润328.28万元。
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2004-08-09
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次“美欣达”2,160万股人民币普通股（Ａ股）股票发行采用全部向
二级市场投资者定价配售发行的发行方式。股票配售简称为“美欣配售”，深
交所配售代码为“002034”，上证所配售代码为“739034”。
2、发行价格：本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行价格为12.00元
/股，发行市盈率为17.91倍（按2003年度净利润和年末总股本计算）。
3、本次发行重要时间：
2004年8月6日（T-3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演公告；
2004年8月6日（T-3日）：市值计算日；
2004年8月9日（T-2日）：刊登发行公告；
2004年8月11日（T日）：申购、配号；
2004年8月12日（T+1日）：公布中签率、根据中签率进行网上申购的摇号抽签；
2004年8月13日（T+2日）：公布中签结果；
2004年8月16日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-08-13
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2,160万股A股股票中签摇号结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《浙江美欣达印染集团股份有限公司向二级市场投资者定价
配售发行公告》，2004年8月12日上午10：00，本次股票发行的保荐
机构(主承销商)天同证券有限责任公司在深圳市深南东路5045号深圳
证券交易所3楼会议室主持了浙江美欣达印染集团股份有限公司A股股
票发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关
单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖区公证处公证。现将
中签号码公告如下：
末四位数：5383 0383 1996
末五位数：22049 42049 62049 82049 02049 10665
60665
末六位数：480683 980683
末七位数：6405812 1405812
末八位数：31584540 41584540 21584540 11584540
凡申购浙江美欣达印染集团股份有限公司A股股票的二级市场投资
者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签
号码共有21,600个，每个中签号码只能认购1,000股浙江美欣达印染集
团股份有限公司A股股票。
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2004-08-26
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:12元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-11
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:12元/股，申购代码：沪市739034 深市002034 ，配售简称：美欣配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-08-12
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:12元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-12-03
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授权保荐机构监督募集资金使用 |
深交所公告，其它 |
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根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的有关规定，
近期美欣达与天同证券有限责任公司经友好协商，一致同意就《保
荐协议》中有关未尽事宜，签署了保荐补充协议，现将主要内容进
行公告。
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2004-08-13
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:12元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-16
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:12元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-08-10
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:12元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-14
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.405
2、每股净资产(元) 5.99
3、净资产收益率(%) 6.76
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2004-10-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：美欣达
2、股票代码：002034
3、沪市代理股票代码：609034
4、总股本：67,600,000股
5、可流通股本：21,600,000股
6、本次上市流通股本：21,600,000股
7、发行价格：12.00元/股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市时间：2004年8月26日
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、保荐机构（上市推荐人）：天同证券有限责任公司
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2004-08-12
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2,160万股A股股票向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司2,160万股A股股票向二级市场投资者配售申购已于2004年8
月11日结束。
根据深圳证券交易所提供的申购数据，保荐机构（主承销商）天
同证券有限责任公司对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为58018951，起始号码为
000100000001，本次股票发行的中签率为0.0372292150%。
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