| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-05-28
|
2004年年度转增，10转增4除权日 ，2005-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-28
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 ，2005-06-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-28
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 ，2005-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-28
|
2004年年度转增，10转增4登记日 ，2005-06-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-28
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 ，2005-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-28
|
2004年年度转增，10转增4上市日 ，2005-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
华帝股份第二届董事会第四次会议于2005年5月20日召开。通过以下议案：
1、通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
2、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
5、通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；
6、通过了《关于调整公司董事津贴的议案》；
7、通过了《关于增聘证券事务代表的议案》；
8、通过了《关于股权转让及新增授权"华帝商标"种类的议案》；
9、通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
会议召开时间：2005年 6月24 日 上午9：30会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。会议召开方式：现场投票表决会议将审议《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2005-04-22
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 0.702 |
|
|
2005-04-19
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
华帝股份2004年度股东大会于2005年4月18日召开，会议审议通过以下议案：
1、《2004年度报告及年度报告摘要》；
2、《2004年度董事会工作报告》；
3、《2004年度监事会工作报告》；
4、《2004年度财务决算与2005年度财务预算报告》；
5、《2004年度利润分配预案》；
6、《关于公司高管人员薪酬方案的议案》 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-19
|
举行网上2004年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
华帝股份将于2005年3月22日（星期二）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄文枝先生等人。
|
|
|
2005-03-18
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会2005年3月3日发出通知决定于2005年3月16日上午9：30在公司三楼会议室召开第二届董事会第二次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄文枝先生主持，公司董秘和保荐代表人列席会议，会议审议并通过了以下议案：
一、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《2004年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议。
二、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《2004年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。
三、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《2004年度总裁工作报告》。
四、审议通过《2004年度财务决算与2005年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。
五、审议通过《2004年度利润分配预案》，根据深圳南方民和会计师事务所出具的审计结果确认2004年度公司实现净利润28,116,239.15元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金计人民币3,399,875.54元，提取5%的法定公益金计人民币1,699,937.78元，余下可供分配的净利润为23,016,425.83元，加上上年度未分配45,481,354.89元，本年度可供分配利润68,497,780.72元。同意以公司2004年度末总股本78，650，000股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利4元（含税），合计派发现金股利31,460,000元；同时，用资本公积金向全体股东每10股股份转增4股的比例转增股本。本预案需要提交股东大会审议通过后方能实施，并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》有关注册资本条款进行修改。
六、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》，注册会计师经审计后认为公司董事会关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
七、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司资产核销的议案》，本次核销的资产4,159,920.00元，是已足额提取减值准备的资产，经公司采取多种措施追踪催讨，且账龄均为5年以上的应收账款，计提减值准备的依据、方法、比例和数额，符合会计政策及公司内控制度的资产管理的有关规定，本次核销不影响公司本年度损益。独立董事姜正候、蓝海林、崔勇、刘桔对此发表了独立意见：认为本次核销符合会计政策及公司内控制度的资产管理的有关规定。
八、以同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事黄启均先生回避表决，审议通过《关于预计2005年度公司日常关联交易的议案》。公司与关联方北京华盈多厨卫有限公司2004年发生日常关联交易1221.39万元，预计2005年日常关联交易不超过3000万元。独立董事姜正候、蓝海林、崔勇、刘桔对此发表了独立意见：认为公司与关联方发生的日常关联交易，符合公开、公正原则，有利于公司发展，不存在损害公司利益及其他股东的利益情形。
九、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于转让中山市华美金属铸造有限公司股权的议案》。该公司是本公司持股90%的控股子公司，2004年末净资产为484.55万元，鉴于其所提供的配件仅占公司同类配件采购量的3.3%，且其生产具有一定的污染，经审议同意授权经营层以审计后的净资产作为定价依据对外转让公司所持90%的股权；为保证交易的公平，本次转让采取竞价交易方式。
十、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于事业部运行管理规范的议案》。
十一、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于授权"杭州华盈"等四家公司使用华帝品牌的议案》。同意授权杭州华盈厨卫有限公司、中山市华帝集成厨房有限公司、中山华帝取暖电器有限公司、中山市生活电器有限公司等四家公司使用公司第636410号注册商标及684777号注册商标。
十二、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司薪酬体系和绩效考核方案》及《高管人员薪酬方案》的议案。其中《高管人员薪酬方案》的议案需经股东大会审议。提议董事长、总裁年薪为人民币12万元，财务总监、董事秘书年薪10万元。独立董事姜正候、蓝海林、崔勇、刘桔对此发表了独立意见：认为本次高管薪酬的调整及薪酬水平较合理，有利于提高高管人员的责任感和工作积极性，且本方案已经薪酬与考核委员会审议通过，程序合法。
十三、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请的议案》。独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
会议具体情况如下：
（一）会议时间：2005年4月18日上午9：30。
（二）会议地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。
（三）会议召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。
（四）审议议题：
1、审议《2004年度报告及年度报告摘要》；
2、审议《2004年度董事会工作报告》；
3、审议《2004年度监事会工作报告》；
4、审议《2004年度财务决算与2005年度财务预算报告》
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司高管人员薪酬方案的议案》。
（五）出席会议对象：
1、2005年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、保荐代表人、律师。
（六）会议登记办法：
1、登记时间：2005年4月15日上午8：30-11：30、下午2：30-4：30；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至本公司投资管理部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司投资管理部。
（七）注意事项：
1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将代理委托书原件交公司证券部。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件交公司证券部。授权委托书范本格式见附件。
2、会议咨询：中山华帝燃具股份有限公司投资管理部；
联系人：吴刚；
联系电话：0760-2262981-203；
通讯地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司投资管理部（信函上请注明"股东大会"字样）；
邮政编码：528415；
传真号码：0760-2128079（传真请注明"股东大会"字样）。
3、与会人员食宿和交通费用自理。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2005年3月18日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2004年第二次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目处打√）：
一、《2004年度报告及年度报告摘要》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
二、《2004年度董事会工作报告》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
三、《2004年度监事会工作报告》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
四、《2004年度利润分配预案》；
(同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
五、《2004年度财务决算与2005年度财务预算报告》
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
六、《关于公司高管人员薪酬方案的议案》
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：2004年 月 日注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
|
|
|
2005-03-18
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 8.78
二、每10股派4元（含税）转增4股。
（002035）华帝股份 2005年03月18日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月18日 10:30起复牌
|
|
|
2005-02-22
|
2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.366
2、净资产收益率（%） 8.97 |
|
|
2004-08-12
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-09-01 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-12
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-19 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-12
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-16 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-12
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-20 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-12
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-18 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-12
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:8元/股，申购代码：沪市739035 深市002035 ，配售简称：华帝配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-17 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-11-19
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
|
（一）会议时间：2004年11月19日上午9：30。
（二）会议地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。
（三）会议召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。
（四）审议议题：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；
4、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》；
5、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
（五）出席会议对象：
1、2004年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、保荐代表人、律师。
（六）会议登记办法：
1、登记时间：2004年11月17日上午8：30-11：30、下午2：30-4：30；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至本公司证券部异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司证券部。
（七）注意事项：
1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将代理委托书原件交公司证券部。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件交公司证券部。
授权委托书范本格式见附件。
2、会议咨询：中山华帝燃具股份有限公司证券部；
联系人：吴刚；
联系电话：0760-2262981-120；
通讯地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司证券部（信函上请注明"股东大会"字样）；
邮政编码：528415；
传真号码：0760-2128079（传真请注明"股东大会"字样）。
3、与会人员食宿和交通费用自理。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2004年10月16日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2004年第二次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目处打√）：
一、《关于董事会换届选举的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
二、《关于监事会换届选举的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
三、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
四、《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
五、《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
六、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
（同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ ）
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：2004年 月 日
注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
|
|
|
2004-10-22
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.264
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 6.63
|
|
|
2005-03-18
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-11-20
|
第二届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
华帝股份第二届监事会第一次会议于2004年11月19日召开，通过
如下议案：
一、选举关锡源担任公司第二届监事会召集人。
二、聘任黄启均为公司总经理、吴刚为公司董事会秘书、陈富华
为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
华帝股份第二届董事会第一次会议于2004年11月19日召开，通过
如下议案：
一、选举黄文枝担任公司第二届董事会董事长。
二、聘任黄启均为公司总经理、吴刚为公司董事会秘书、陈富华
为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
三、关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员和主任人选的
议案。
四、关于与广发证券股份有限公司签订代办股票转让协议的议案。
华帝股份2004年第二次临时股东大会于2004年11月19日召开，会
议通过如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
二、《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的
议案》。
四、《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》。
五、《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者管理关系制度的议
案》。
六、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司
审计机构的议案》。
|
|
|
2005-01-19
|
资产购买公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2004年9月2日华帝股份与中山市菊城房地产有限公司签署《宗地出售合同》，向其购买位
于中山市小榄镇工业基地-编号为B/5-01#宗地259,999.45平方米(约合390亩)土地使用权，交易
金额总计人民币67,848,946.14元。
|
|
|
2004-08-13
|
发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、本次“华帝股份”2500万股人民币普通股（A 股）股票发行
采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。股票配售简称为
“华帝配售”，深交所配售代码为“002035”，上证所配售代码为
“739035”。
2、发行价格：本次发行股票每股面值人民币1.00 元，发行价格
为每股8.00元/股，发行市盈率为12.31倍（按2003年每股净收益计算）。
3、本次发行重要时间
2004年8月12日（T－3 日）：刊登招股说明书摘要、网上路演公
告；
2004年8月12日（T－3 日）：市值计算日；
2004年8月13日（T－2 日）：刊登；
2004年8月17日（T 日）：申购、配号
2004年8月18日（T＋1 日）：公布中签率、根据中签率进行网上申
购的摇号抽签；
2004年8月19日（T＋2 日）：公布中签结果；
2004年8月20日（T＋3 日）：中签投资者缴款或放弃认购
|
|
|
2004-08-18
|
中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
公司首次公开发行2500万股 A股向二级市场投资者配售申购结
果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为59762612个，起始号码
为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0418321743% 。
|
|
|
2004-08-27
|
上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
一、股票简称：华帝股份
二、深市股票代码：002035
沪市代理代码：609035
三、股本总额：78,650,000股
四、可流通股本：25,000,000股
五、本次上市流通股本：25,000,000股
六、发行价格：8.00元/股
七、上市地点：深圳证券交易所
八、上市时间：2004年9月1日
九、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司
十、保荐机构（上市推荐人）：华欧国际证券有限责任公司
|
|
|
2004-10-19
|
第一届监事会第十四次会议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
华帝股份第一届监事会第十四次会议于2004年10月16日召开，会
议审议通过如下议案：
一、《关于监事会换届选举的议案》
二、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的
议案》。
三、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司
审计机构的议案》
四、 《修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议案》；
五、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
华帝股份第一届董事会第十四次会议于2004年10月16日召开。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》
二、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更
的议案》
三、《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议
案》。
四、《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的
议案》。
五、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公
司审计机构的议案》
六、《关于修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议
案》。
七、《关于公司实施事业部的议案》。
八、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2004年11月19日上午9：30。
（二）会议地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。
（三）审议议题：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变
更的议案》；
4、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的
议案》；
5、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度
的议案》；
6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为
公司审计机构的议案》。
|
|
|
2004-10-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-19
|
向二级市场投资者定价配售发行2500万股A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
根据《中山华帝燃具股份有限公司首次公开发行股票向二级市场投
资者定价配售发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）华欧
国际证券有限责任公司于2004年8月18日在深圳市深南东路5045号深圳
证券交易所三楼会议室主持了中山华帝燃具股份有限公司A股发行中签
摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进
行，摇号结果经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签号码公告如下：
末四位数： 6400，8900，3900，1400
末五位数： 32310
末六位数：190725，315725，440725，565725，690725，815725，940725，065725
末七位数： 9298454，4298454，0148710
末八位数： 01624955
凡申购中山华帝燃具股份有限公司A股股票的二级市场投资者持有
的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有
25,000个，每个中签号码只能认购1000股中山华帝燃具股份有限公司A
股股票。
|
|
| | | |
