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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-24
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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华帝股份第二届董事会第七次会议于2006年1月21日召开。通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司经营范围及修改公司章程的议案》
二、同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期1年。
三、同意公司增聘陈富华先生、吴刚先生为公司副总裁。
四、同意公司董事会于2006年2月25日召开2006年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》 |
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2006-01-24
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》； |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-10 |
拟披露年报 |
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2005-10-31
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华帝股份于2005年10月26日刊登了《股权分置改革实施公告》, 公司非流通股东向流通股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.207
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 7.37 |
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2005-10-26
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2005-10-31 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-26
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2005-10-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-26
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证券简称由“华帝股份”变为“G华帝” ，2005-10-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-26
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华帝股份于2005年10月24日召开A股市场相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，该方案实施完毕后，公司股票将于2005年10月31日恢复交易，从2005年10月31日起公司股票简称由"华帝股份"变更为"G华帝"，公司股票代码"002035"不变 |
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2005-10-26
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动,日期变动 |
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一、《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》于2005年10月24日经公司相关股东会议表决通过。
二、股权分置改革方案
1、对价安排方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价安排股票不需要纳税。
3、支付对价的对象和范围：截止2005年10月27日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华帝股份全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项
1 2005年10月26日 刊登
2 2005年10月27日 实施股权分置改革股份变更登记日
3 2005年10月28日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股 深市流通股股东获付对价安排股份到账日
4 2005年10月31日 沪市流通股股东获付对价安排股份到账日 公司股票复牌、对价股票上市流通 公司股票简称变更为"G华帝" 该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
5 2005年11月1日 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算 |
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2005-10-26
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2005-10-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-25
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关于A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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华帝股份A股市场相关股东会议现场会议于2005年10月24日召开，会议审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-18
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关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华帝股份董事会于2005年9月12日刊登了《中山华帝燃具股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，并已于2005年10月13日刊登了《中山华帝燃具股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告》，根据中国证监会有关要求，现发布第二次提示公告。
1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2005 年10月24 日下午14：00 网络投票时间为：(1) 本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为10 月18日-10 月21日及2005 年10 月24 日每日9：30-11：30、13：00-15：00； (2) 本次股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月18日9：30，网络投票结束时间为2005年10月24日15：00。
2、股权登记日：2005 年10 月12日
3、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托公司董事会投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月13日、10 月18 日。
8、本次相关股东会议审议的事项为：《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-18
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2005年第三季度季度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年1-9月主要财务数据和指标
每股收益(元) 0.207
净资产收益率(%) 7.37 |
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2005-10-13
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关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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华帝股份董事会于2005年9月12日刊登了《中山华帝燃具股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2005年10月24日下午14：00 网络投票时间为：(1) 本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为10 月18日-10 月21日及2005 年10 月24 日每日9：30-11：30、13：00-15：00； (2) 本次股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月18日9：30，网络投票结束时间为2005年10月24日15：00。
2、股权登记日：2005 年10 月12日
3、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托公司董事会投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月13日、10 月18 日。
8、本次相关股东会议审议的事项为：《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》。(002035) 华帝股份：
18、（002036）宜科科技 2005年10月13日 开市起停牌 特停 股权分置相关股东会议提示 |
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2005-10-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-13,恢复交易日：2005-10-31 ，2005-10-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-13,恢复交易日：2005-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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华帝股份股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、对价安排数量的调整调整后：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东每10股获得3.3股。公司非流通股股东向流通股股东对价安排股份总数为1,155万股。
2、股份增持计划的调整调整后：在股权分置改革方案实施后两个月内如华帝股份股票二级市场收盘价格低于4.15元，则中山九洲实业有限公司与广东华帝经贸发展有限公司共同于下一个交易日开始，在二级市场增持华帝股份股票，直至累计增持500万股或者华帝股份股票价格高于4.15元。两公司在增持完成后6个月内不出售所增持的股票。
3、非流通股股东新增额外承诺九洲实业、华帝经贸和第二大股东中山市联动投资有限公司承诺自实施本次股权分置改革方案后，三年内每年提出将不低于当年实现的可分配利润的50%用于利润分配的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票 |
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2005-09-19
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进行股权分置改革网上交流会的提示，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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华帝股份董事会已于2005年9月12日刊登了《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革说明书》。为了与全体流通股股东保持良好的沟通，华帝股份拟通过互联网与全体流通股股东进行交流，具体安排如下：
1、网上沟通网址：http://gqfz.p5w.net；
2、网上沟通时间：2005年9月19日14:00－17:00；
3、主要出席人员：公司董事长黄文枝先生、总裁黄启均先生、董事会秘书吴刚先生、财务总监陈富华先生、保荐代表人 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-24 |
召开股东大会 |
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| 《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-09-12
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关于召开A股市场相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次相关股东会议的召开时间 现场会议召开时间为：2005年10月24日下午14：00 网络投票时间为：2005年10月18日-10月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 10月18日-10月21日、2005年10月24日每日9：30-11：30、13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月18日9：30-2005年10月24日15：00 中的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月12日
3、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月13日、10月18日。
8、本次相关股东会议审议的事项为：《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点非流通股股东向股权分置改革方案实施的股份变更登记日在册的流通股股东每10股支付3股对价，非流通股股东共计向流通股股东支付1,050万股股份。
二、非流通股股东的承诺事项（一）控股股东增持社会公众股计划为保障流通股股东的利益，保持公司股票价格的稳定，公司控股股东中山九洲实业有限公司和广东华帝经贸发展有限公司承诺：在股权分置改革方案实施后两个月内如华帝股份股票二级市场收盘价格低于3.70元，则九洲实业和华帝经贸共同于下一个交易日开始，在二级市场增持华帝股份股票，直至累计增持500万股或者华帝股份股票价格高于3.70元。公司在增持完成后6个月内不出售所增持的股票。（二）非流通股股东其他承诺九洲实业和华帝经贸承诺，其各自持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。联动投资承诺其持有的华帝股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。非流通股股东谢永培、陈富华、黎均林承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。九洲实业、华帝经贸和联动投资一致承诺，通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。所有非流通股东一致声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。遵守诚实信用的原则，保证为参与本次股权分置改革所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。自然人股东陈富华承诺在担任公司高级管理人员期间遵守届时有效的有关上市公司股份转让的国家法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月12日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月24日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月18日－10月24日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月21日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月21日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-12
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董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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华帝股份董事会向公司流通股股东公开征集于2005年10月24日召开的公司A股市场相关股东会议投票权，审议《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005 年10月12日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月12日至10月24日。
3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 4.69
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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华帝股份2005年第一次临时股东大会于2005年6月24日召开。通过如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
6、《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》。
7、同意将公司董事津贴由原来每人年50000元调整为80000元 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；
7、审议《关于调整公司董事津贴的议案》； |
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2005-05-28
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2004年年度转增，10转增4除权日 ，2005-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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