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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 8.39
二、每10股派0.5元（含税），送1股转增2股
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2006年年度财务决算报告》；
5、审议《2006年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2007-01-13
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简式权益变动报告书
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深交所公告，股权转让 |
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| 简式权益变动报告书
2006年12月18日，交银施罗德基金管理有限公司旗下持股基金持有华帝股份6898737股，达总股本5.22%。
此后，该公司旗下持股基金在华帝股份中拥有权益的股份情况并无增减。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-08
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节能技术应用及产品技术改造项目中标 |
深交所公告，投资项目 |
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华帝股份于2006年12月7日收到广东省机电设备招标中心[第064B118JO-1]号中标通知书，公司参与投标的“2006年广东省省级财政支持技术改造项目招标”经评标委员会的评审、推荐，并经广东省经济贸易委员会、广东省财政厅批复确认，在“节能技术应用及产品生产技术改造”中的“太阳能燃气联合供热设备生产技术改造”招标项目中标，获得财政补助资金人民币500万元。本次中标的“太阳能燃气联合供热设备生产技术改造项目”总投资为RMB4129万元，其中，财政补助资金RMB500万元。本项目已于2006年11月开工，预计2007年7月竣工 |
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2006-10-31
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为10,420,200股，其中陈富华先生作为公司的董事、副总裁兼财务总监，其持有的1,525,440股股票，将以“高管股份”的形式予以锁定。2.本次限售股份实际可上市流通数量为8,894,760股。3.本次限售股份可上市流通日为2006年11月1日 |
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2006-10-30
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 5.60 |
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2006-10-11
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因经营管理需要，华帝股份将于2006年10月10日起正式搬迁至新的办公地址，现将新址及联系方式公告如下：办公地址：广东省中山市小榄镇小榄工业基地工业大道南华园路1号邮政编码：528416公司总机：（0760）2139888投资者咨询电话：（0760）2139888 转 8613、8611传真：（0760）2264283、2250119 |
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2006-10-11
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办公地址由“广东省中山市小榄镇九洲工业开发区 邮政编码：528415”变为“广东省中山市小榄镇小榄工业基地工业大道南华园路1号 邮政编 ，2006-10-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-08
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年9月7日，有关媒体刊登了“公司进军太阳能和沼气等新兴能源领域，与处在世界太阳能研发最前沿的以色列SUNSHINE能源研究院展开了初步合作，公司推出了太阳能热水器高端新品，此外公司还发展光伏发电应用领域，生产各种太阳能灯具，包括草坪灯、庭院灯、路灯、照明灯等，沼气系列产品包括沼气热水器、沼气灶、沼气炉和沼气锅等”传闻。公司澄清声明如下：经咨询公司经营管理层及其相关部门负责人，公司不存在与以色列SUNSHINE能源研究院合作的情形，也没有发生承接太阳能光伏电站工程的情形。太阳能灯具，包括草坪灯、庭院灯、路灯、照明灯等产品尚处于研发阶段，公司已有的新能源产品主要为太阳能热水器、沼气灶产品。截止目前，公司生产、经营状况一切正常，没有应披露而未披露的信息 |
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2006-07-31
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 3.46 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-10
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2005年度派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华帝股份2005年度派息及转增股本方案为：向全体股东每10股派送2元现金（含税），每10股转增2股。股权登记日：2006年6月16日除权除息日：2006年6月19日 |
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2006-06-10
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2005年年度转增，10转增2登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-10
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2005年年度转增，10转增2转增上市日 ，2006-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-06-10
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2005年年度转增，10转增2除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-10
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-10
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-10
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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华帝股份2005年年度股东大会于2006年5月10日召开，通过以下议案：
1、审议通过了《2005年年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《2005年年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《2005年年度报告及年度报告摘要》。
4、审议通过了《2005年度利润分配预案》。
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
6、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
8、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
9、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
10、审议通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》。另外，在本次年度股东大会上，公司独立董事刘桔女士代表蓝海林先生、姜正侯先生、崔勇先生等三位独立董事进行述职报告，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》 |
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2006-04-28
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关于成为北京2008年奥运会燃气具独家供应商的公告
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深交所公告，其它 |
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华帝股份与北京奥组委已于2006年4月27日在北京签署了北京2008年奥林匹克运动会独家
供应商协议，正式成为北京2008年奥运会国内燃气具独家赞助商。根据协议约定，自签署协
议之日起公司有权按照约定条款使用北京2008年奥运会的名称和标志。
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.026
2、每股净资产（元）: 2.9
3、净资产收益率（％）: 0.88
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2006-04-18
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举行网上2005年年度报告说明会的通知
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深交所公告，日期变动 |
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华帝股份将于2006年4月20日（星期四）上午09：30－11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2005年年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄文枝先生等人。
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2006-04-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2005年年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
10、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》； |
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2006-04-10
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 10.35
二、每10股派2.00元（含税）转增2股 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华帝股份2006年第一次临时股东大会于2006年2月25日召开,审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计机构 |
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2006-02-27
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-02-15
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.30
净资产收益率（％） 10.53
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2006-01-24
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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华帝股份第二届董事会第七次会议于2006年1月21日召开。通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司经营范围及修改公司章程的议案》
二、同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期1年。
三、同意公司增聘陈富华先生、吴刚先生为公司副总裁。
四、同意公司董事会于2006年2月25日召开2006年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》 |
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