| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-22
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-22
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-22
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-16
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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宜科科技2004年年度股东大会于2005年4月15日召开，会议审议通过了如下决议：
（一） 《公司2004年度董事会工作报告》；
（二） 《公司2004年度监事会工作报告》；
（三） 《公司2004年度财务报告》；
（四） 《公司2004年度利润分配预案》；
（五） 《公司2004年年度报告及报告摘要》；
（六） 《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七） 《关于支付公司独立董事津贴的议案》；
（八） 《关于增加公司经营范围的议案》；
（九） 《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；
（十） 《关于公司2005年日常关联交易的议案》；
（十一）《关于公司部分监事变动的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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举行网上2004年年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宜科科技定于2005年3月22日（星期二）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长石东明先生等人。
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2005-03-11
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 6.76
二、每10股派1.5元（含税） |
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2005-03-11
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司将于2005年4月15日，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2005年4月15日上午9：00 开始，会期半天
3、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度财务报告
4、公司2004年度利润分配预案
5、公司2004年年度报告及报告摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于支付公司独立董事津贴的议案
8、关于增加公司经营范围的议案
9、关于修改《公司章程》有关条款的议案
10、关于公司2005年日常关联交易的议案
11、关于公司部分监事变动的议案
上述审议议案的详细内容见2005年3月11日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本公司董事会决议公告。
三、出席人员
1、截止2005年3月31日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）
5、会议登记日：2005年4月11日上午8：30-11：00，下午13：00-16：00；
6、登记地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 穆 泓 朱佩红
联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567
联系地址：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：315153
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2005年3月11日
附件一：
授权委托书
致：宁波宜科科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波宜科科技实业股份有限公司2004年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、公司2004年度董事会工作报告 赞成□、反对□、弃权□
2、公司2004年度监事会工作报告 赞成□、反对□、弃权□
3、公司2004年度财务报告 赞成□、反对□、弃权□
4、公司2004年度利润分配预案 赞成□、反对□、弃权□
5、公司2004年年度报告及报告摘要 赞成□、反对□、弃权□
6、关于续聘会计师事务所的议案 赞成□、反对□、弃权□
7、关于支付公司独立董事津贴的议案 赞成□、反对□、弃权□
8、关于增加公司经营范围的议案 赞成□、反对□、弃权□
9、关于修改《公司章程》有关条款的议案 赞成□、反对□、弃权□
10、关于公司2005年日常关联交易的议案 赞成□、反对□、弃权□
11、关于公司部分监事变动的议案 赞成□、反对□、弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年3月31日我公司（个人）持有宁波宜科科技实业股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2005年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件 |
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2005-02-25
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2005-02-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宜科科技2005年度第一次临时股东大会于2005年2月24日召开，会议审议通过了如下决议：
1、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告的审计机构。
2、《关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案》。现该项目外方投资方变更为日本国旭阳产业株式会社。
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2004-08-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.42元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-09-03 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.42元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-24 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-08-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.42元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-18 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-08-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.42元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-23 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.42元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-20 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.42元/股，申购代码：沪市739036 深市002036 ，配售简称：宜科配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-19 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月17日（星期三）上午9：00开始，会期半天；
2、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号本公司四楼会议室；
3、会议召集人：宁波宜科科技实业股份有限公司董事会；
4、会议主要议程：
（1）审议关于增加公司注册资本的议案（该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过）；
（2）审议关于修改公司章程的议案；
（3）审议关于制订公司累积投票制实施细则的议案；
（4）审议关于制订公司募集资金管理办法的议案。
5、出席人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
（2）截止2004年10月29日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。
6、会议登记日：2004年11月15日至16日（上午8：30-11：00；下午13：00-16：00）
7、会议登记办法
参加本次股东大会的股东，请于2004年11月15日至16日（上午8：30-11：00；下午13：00-16：00），持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘处。
8、会议登记地点：宁波宜科科技实业股份有限公司办公楼四楼董秘处
联系电话：0574-88251123
传真：0574-88253567
联系人：穆泓、王明伟
邮政编码：315153
9、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
注：以下附件刊登在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：
1、2004年第三季度报告（全文）；
2、修改后的《公司章程》。
3、《公司累积投票制实施细则》；
4、《公司募集资金使用管理办法》；
5、《公司投资者关系管理制度》；
6、《公司信息披露制度》（业经2003年12月12日公司2003年第二次临时股东大会审议批准）；
7、《公司内部审计制度》（业经2002年2月23日公司第一届董事会第六次会议审议通过）。附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波宜科科技实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2004 年 月 日]
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公司公章。
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2004-11-18
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宜科科技2004年度第二次临时股东大会于2004年11月17日召开，
会议通过了以下议案：
1、关于增加公司注册资本的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
3、关于制订公司累积投票制实施细则的议案。
4、关于制订公司募集资金使用管理办法的议案 |
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2004-12-21
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (002036) 宜科科技:
宜科科技第二届董事会第五次会议于2004年12月17日召开,通过如下决议:
一、拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告
的审计机构,不再聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务
报告的审计机构。
二、《关于投资设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司的议案》。
三、《关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案》。
该项目外方投资方现变更为日本国旭阳产业株式会社。
2004年12月17日宜科科技与日本国岛田商事株式会社签订了《合资意向书》
,拟共同投资设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司。该公司的注册资本为2750万元
人民币,其中宜科科技出资1980万元人民币,占该公司注册资本的72%；岛田商事
以相当于人民币770万元的日元现汇出资,占该公司注册资本的28%。
本次投资行为不构成关联交易。
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2004-12-22
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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宜科科技第二届监事会第四次会议于2004年12月21日召开，会议审议通过了《关于变更中
外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案》。
宜科科技募集资金投资项目之一为中外合资建设年产1200万米服装里布项目，该项目总投
资为20650万元（约2500万美元），宜科科技以募集资金投资15487.5万元（约1875万美元）占
75%；外方合作方日本国岛田商事株式会社投资625万美元，占25%。该项目外方投资方现变更
为日本国旭阳产业株式会社。
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2005-03-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-02
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授权保荐机构监督募集资金使用，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，宜科科技与保荐机构国盛证券有限责任公司及有关资金托管银行签
订了募集资金专项存款管理协议，该协议指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行
督导；公司授权国盛证券指定的保荐代表人可以随时查询专项帐户的资料。
(002036) 宜科科技：2004年度业绩快报
2004年度主要财务数据和指标
1、每股收益（元） 0.24
2、净资产收益率（%） 6.76
3、净资产（万元） 29600.28
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2005-01-20
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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宜科科技将于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公
告如下：
会议日期及时间：2005年2月24日上午9：00 开始，会期半天
会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼会议室
会议审议事项
1、关于更换公司会计师事务所的议案
2、关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案
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2005-02-24
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司将于2005年2月24日，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2005年2月24日上午9：00 开始，会期半天
3、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、关于更换公司会计师事务所的议案
2、关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案
上述审议议案的详细内容见本公司2004年12月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司董事会决议公告。
三、出席人员
1、截止2005年1月31日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）
5、会议登记日：2005年2月21日上午8：30-11：00，下午13：00-16：00；
6、登记地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 穆 泓 王明伟
联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567
联系地址：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：315153
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2005年1月20日
附件一： 授权委托书
致：宁波宜科科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波宜科科技实业股份有限公司2005年第一次临时度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
关于更换公司会计师事务所的议案
赞成□、反对□、弃权□
关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案
赞成□、反对□、弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书有效期限： 委托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年1月31日我公司（个人）持有宁波宜科科技实业股份有限公司股票 股，拟参加公司2005年第一次临时度股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2005年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 4.60
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2004-08-28
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上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：宜科科技
2、深市股票代码：002036；沪市代理股票代码：609036
3、总股本：83,230,000股
4、可流通股本：30,000,000股
5、本次上市流通股本：30,000,000股
6、上市地点：深圳证券交易所
7、上市时间：2004年9月3日
8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
9、保荐机构(上市推荐人)：国盛证券有限责任公司
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2004-08-16
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公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、宁波宜科科技实业股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股
)股票3，000万股的申请已经获中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］
133 号文核准。
2、本次"宜科科技"股票由保荐机构(主承销商) 国盛证券有限责任公司通
过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统采用全部向二级市场投资者定价
配售的方式发行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的申购，但其在2004年8
月16日(T-3日)持有深市或沪市已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值
应不少于10，000元。申购时，投资者应分别使用其所持有的深市、沪市上市流
通股股票市值。
4、市值计算依据：2004年8月16日(T-3日)投资者持有深市或沪市已上市流
通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值
)。T-2日由深交所和上证所分别发送可申购数量和市值对应股数。
5、本次"宜科科技"发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式。
股票配售简称"宜科配售"，深交所配售代码为"002036"，上证所配售代码为"
739036"。
6、本次发行重要时间
2004年8月14日刊登招股说明书摘要、网上路演公告
2004年8月16日( T-3日)市值计算日
2004年8月16日( T-3日)刊登发行公告
2004年8月19日( T日)申购、配号
2004年8月20日( T＋1日)公布中签率，根据中签率进行网上申购的摇号抽
签
2004年8月23日公布中签结果
2004年8月24日( T＋3日)中签投资者缴款或放弃认购
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2004-10-16
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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宜科科技第二届监事会第三次会议于2004年10月15日召开，会议
审议通过公司2004年第三季度报告。
宜科科技第二届董事会第四次会议于2004年10月15日召开。会议
通过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于制订累积投票制实施细则的议案。
三、关于制订公司募集资金使用管理办法的议案。
四、关于制订公司投资者关系管理制度的议案。
五、关于与国泰君安证券股份有限公司签订《委托代办股份转让
协议》的议案。。
六、公司2004年第三季度报告。
七、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2004年11月17日（星期三）上午9：00开始，会期
半天；
2、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号本公司四楼
会议室；
3、会议主要议程：
（1）审议关于增加公司注册资本的议案；
（2）审议关于修改公司章程的议案；
（3）审议关于制订公司累积投票制实施细则的议案；
（4）审议关于制订公司募集资金管理办法的议案。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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首次公开发行3000万股A股配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行3000万股A股全部向二级市场投资者定价配售申
购已于2004年8月19日结束。
保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司根据深交所提供的申
购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如下：深市、沪
市二级市场投资者的配号总数为61,304,638个，起始号码为
000100000001，本次股票发行的中签率为0.0489359386%。
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2004-08-23
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向二级市场投资者定价配售发行3,000万股A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《宁波宜科科技实业股份有限公司首次公开发行股票向二级市
场投资者定价配售发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）
国盛证券有限责任公司于2004年8月20日在深圳市深南东路5045号深圳
证券交易所三楼会议室主持了宁波宜科科技实业股份有限公司A股发行
中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表
的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签号码公
告如下：
末四位数：9354，6854，4354，1854
末五位数：65081，77581，90081，52581，40081，27581，15081，02581
末六位数：817385，617385，417385，217385，017385，323554，
573554，823554，073554
末七位数：6583540，1583540，2675374
末八位数：34266266，04266266，54266266
凡申购宁波宜科科技实业股份有限公司A股股票的二级市场投资者
持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码
共有30,000个，每个中签号码只能认购1,000股宁波宜科科技实业股份
有限公司A股股票。
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