| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-29
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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久联发展2004年年度股东大会于2005年4月28日召开，会议审议通过了如下议案：（一）《公司2004年度财务决算》；（二）《公司2004年度利润分配方案》；（三）关于聘用中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案；
（四）《公司2004年董事会工作报告》；
（五）《公司2004年监事会工作报告》；
（六）修改《公司章程》的议案 ； （七）《公司2004年度报告及年度报告摘要》 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 0.52 |
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2005-04-16
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董事会决议暨2004年年度股东大会增加议案的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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久联发展第一届董事会第十五次会议于2005年4月14日召开，会议审议通过如下议案：
（一）公司监事会于2005年4月6日提出的在2004年年度股东大会上增加修改《公司章程》的议案。并将提交2004年年度股东大会审议，作为本次股东大会的第六项议案。
（二）向新联轻化工公司购买包装材料日常关联交易的议案。
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2005-04-04
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举行2004年度报告网上说明会的通知 ，2005-04-05 |
深交所公告，其它 |
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久联发展将于2005年4月7日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长杨胜利先生等人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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久联发展于2005年3月24日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了贵州久联企业集团有限责任公司与贵州联合民爆器材经营有限公司《资产转让协议》的议案，联合公司整体受让集团公司已接收的贵州省毕节地区21家国有物资企业的资产及金沙汇森爆破公司国有股权。联合公司同时获得毕节地区民爆产品销售市场。此次收购的资金来源全部为自有资金。
上述交易属关联交易。
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2005-03-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 贵州久联民爆器材发展股份有限公司公司第一届董事会第十四次会议于2005年3月14日以通讯传真的方式发出，2005年3月24日在贵阳市花溪区九八五五生产分公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；全体监事及高管人员列席会议。董事长杨胜利先生召集并主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、审议并通过了公司2004年总经理工作报告的议案（同意9 票、反对 0票、弃权0票）；
二、审议并通过了公司2004年财务决算的议案（同意9 票、反对0 票、弃权0票）；需经股东大会审议通过。
全年实现了主营业务收入39826.89万元，比上年增长15.66%，利润总额4832.54万元，比上年增长14.05%，净利润3067.87万元，比上年增长0.39%。
三、审议并通过了公司利润分配方案的议案（同意9票、反对0票、弃权0票）；需经股东大会审议通过。
经中和正信会计师事务所审计，公司2004年度合并会计报表实现净利润为30,678,729.33元，加上年初未分配利润20,375,584.82元,可供分配的利润为51,054,314.15元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金，提取10%的法定公益金，提取5%的任意盈余公积金,再扣除公司按股权比例享有的子公司提取的三金，可供分配的利润为40,292,269.95元。现以截止2004年12月31日总股本110,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），合计派发现金股利3850万元（含税），扣税后实际每10股派2.8元现金。本次利润分配后，合并会计报表未分配利润为1,792,269.95元，结转以后年度分配。
四、审议并通过了公司2005年经营方针、工作要点、经营计划的议案（同意9 票、反对 0票、弃权0票）；
五、审议并通过了2004年对公司经济目标责任制考核的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）。
六、审议并通过了董事会关于募集资金年度使用情况的说明的议案；（同意9 票、反对0票、弃权0票）；具体内容详见本公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明的公告。（公告编号：2005-006）
七、审议并通过了贵州联合民爆器材经营有限公司与贵州久联企业集团有限责任公司《资产转让协议》的议案；（关联董事王保林先生回避表决，关联票1票）（同意8票，反对0票，弃权0票）。
公司控股子公司贵州联合民爆器材经营有限公司购买本公司控股股东贵州久联企业集团有限责任公司在毕节地区的21家公司的资产，作价原则为净资产扣除相关费用后共计3673263.07元，本交易详细内容公司将近日公告。
独立董事发表如下意见：认为董事会对上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易以经中介机构确认后的净资产冲减费用后所余的金额为交易价格，定价客观、公允，同时增加了公司的市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
保荐机构发表如下意见：认为久联发展董事会对本次联合公司购买毕节地区国有物资企业的关联交易表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次关联交易价格以评估价值冲减费用后的剩余净资产为交易价格，定价客观、公允。
八、审议并通过了股份公司《委托代理股份转让协议》的议案（同意9 票、反对 0票、弃权0票）。
根据《公司章程》及《关于执行<亏损上市公司暂行上市和终止上市实施办法(修订)>的补充规定》等有关法律、法规的规定和要求，决定聘请湘财证券有限责任公司为本公司代办股份转让的主办券商，双方签订《委托代理股份转让协议书》。
九、审议并通过了公司2004年董事会工作报告的议案（同意9 票、反对 0票、弃权0票）；需经股东大会审议通过。
十、审议并通过了继续聘用中和正信会计师事务所为本公司审计机构的议案（同意9票、反对 0票、弃权0票）；需经股东大会审议通过。
十一、审议并通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）；需经股东大会审议通过。
具体内容详见贵州久联民爆器材发展股份有限公司2004年年度报告及年度报告摘要。
十二、审议并通过了关于提请的议案（同意9 票、反对 0票、弃权0票）；
（一）股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
（二）会议召开时间、地点：
1、会议召开日期和时间：2005年4月28日上午9：00时
2、会议地点：贵阳市花溪区祥和山庄会议室
（三）召开方式：集中会议
（四）会议审议事项：
1、关于提请审议公司2004年财务决算的议案；
2、关于提请审议公司2004年年度利润分配方案的议案；
3、聘用中和正信会计师事务所为本公司审计机构的议案；
4、关于提请审议公司2004年董事会工作报告的议案；
5、关于提请审议公司2004年监事会工作报告的议案；
6、关于提请审议公司2004年年度报告及年度报告摘要的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案。
（五）出席会议对象：
1、截止2005年4月25日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
（六）会议登记办法：
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2005年4月26-27日上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00时；
5、登记地点：贵阳市宝山北路213号贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。
（七）其他事项：
1、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：贵阳市宝山北路213号
联系人：梁建新 王丽春
电话：（0851）6751504、6756941 传真：（0851）6756941
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月二十八日
后附：授权委托书
授 权 委 托 书
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 股东帐号：
受托人： 份证号码：
联系电话： 委托权限：
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2005年年度股东大会会议，代我行使表决权。
委托日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签字：
年 月 日
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2005-03-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 7.36
二、每10股派3.5元（含税）。
(002037) 久联发展：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 7.36
二、每10股派3.5元（含税）。
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2004-11-10
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议并通过了关于提请的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
（一）股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
（二）会议召开时间、地点：
1、会议召开日期和时间：2004年11月10日上午9：00时
2、会议地点：贵阳市花溪区祥和山庄会议室
（三）召开方式：集中会议
（四）会议审议事项：
1、审议修改贵州久联民爆器材发展股份有限公司《章程》的议案；
2、审议贵州久联民爆器材发展股份有限公司《募集资金使用管理办法》的议案；
3、审议贵州久联民爆器材发展股份有限公司《累积投票制实施细则》的议案；
4、审议董事吕春绪辞去贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事职务的议案；
5、审议贵州联合民爆器材经营有限责任公司增资扩股的议案。
6、审议贵州久联民爆器材发展股份有限公司募集资金投资项目土地使用权转让协议的议案；
7、审议调整对贵州新联爆破工程有限公司增资项目投资额的议案；
（五）出席会议对象：
1、截止2004年11月5日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
（六）会议登记办法：
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2004年11月8-9日上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00时；
5、登记地点：贵阳市宝山北路213号贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。
（七）其他事项：
1、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：贵阳市宝山北路213号
联系人：梁建新 王丽春
电话：（0851）6751504、6756941 传真：（0851）6756941
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月九日
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2004-08-26
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.66元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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第一届董事会第十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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久联发展第一届董事会第十一次会议于2004年10月22日以通讯传真
的方式召开，现将审议通过的议案公告如下：
一、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司2004年第三
季度报告的议案；
二、审议并通过了关于募集资金投资项目《土地使用权出让合同》
的议案。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 5.63
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2004-12-28
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第一届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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久联发展第一届董事会第十二次会议于2004年12月27日召开，会议审议通过如下议案：
一、补偿贵州久联企业集团有限责任公司土地附着物的议案；
二、从募集资金中置换支付募资项目费用的议案。
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2004-11-11
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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久联发展2004年第二次临时股东大会于2004年11月10日召开，
审议通过了以下议案：
（一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）《募集资金使用管理办法》；
（三）《累积投票制实施细则》；
（四）吕春绪辞去公司董事职务的议案；
（五）公司增资扩股的议案；
（六）募集资金投资项目《土地使用权出让合同》的议案；
（七）调整贵州新联爆破工程有限公司增资项目投资额的议案。
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2005-01-19
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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久联发展第一届董事会第十三次会议于2005年1月18日召开，会议通过了关于对中国证监会
贵州监管局巡回意见的整改报告。
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-29
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2004年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.28
2、净资产收益率（%） 7.35
3、净资产（万元） 41,689.00
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2004-09-08
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.66元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-25
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首次公开发行4000万股A股配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行4000万股A股全部向二级市场投资者定价配售
申购已于2004年8月24日结束。
保荐机构（主承销商）汉唐证券有限责任公司根据深交所提供的
申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如下：深市、
沪市二级市场投资者的配号总数为63,091,852个，起始号码为
000100000001，本次股票发行的中签率为0.0633996288%。
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2004-08-24
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.66元/股，申购代码：沪市739037 深市002037 ，配售简称：久联配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-08-25
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.66元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-27
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.66元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-09
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董事会决议暨召开2004年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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久联发展第一届董事会第十次会议于2004年9月28日召开，会议审
议通过的有关议案如下：
一、审议并通过了修改贵州久联民爆器材发展股份有限公司《章程
》的议案。
二、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司《募集资金
使用管理办法》的议案。
三、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司《信息披露
制度》的议案；
四、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司《投资者关
系管理制度》的议案；
五、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司《累积投票
制实施细则》。
六、审议并通过了董事吕春绪辞去贵州久联民爆器材发展股份有限
公司董事职务的议案。
七、审议并通过了贵州联合民爆器材经营有限责任公司增资扩股的
议案。
八、审议并通过了关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2004年
上半年经营业绩情况说明的议案；
九、审议并通过了关于股份公司增设信息化管理中心及其三定方案
的议案；
十、审议并通过了《募集资金投资项目土地使用权转让协议》的议
案；
十一、审议并通过了调整贵州新联爆破工程有限公司增资项目投资
额的议案。
十二、审议并通过了关于提请召开2004年第二次临时股东大会的议
案。
1、会议召开日期和时间：2004年11月10日上午9：00时
2、会议地点：贵阳市花溪区祥和山庄会议室
久联发展于2004年9月28日在贵阳市花溪区祥和山庄会议室召开第
一届董事会第十次会议。会议审议通过了募集资金投资项目土地使用权
转让协议的议案。
久联发展受让集团公司拥有现由久联发展租用的5宗217445平方米
土地使用权，久联发展与集团公司于2003年9月22日签署了《国有土地
使用权转让意向协议》。
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2004-10-26
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-28 |
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2004-09-03
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：久联发展
2、股票代码：002037 沪市代理股票交易代码：739037
3、总股本：11,000万股
4、可流通股本：4,000万股
5、本次上市流通股本：4,000万股
6、发行价格：6.66元/股
7、上市地点：深圳证券交易所
8、上市时间：2004年9月8日
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
10、保荐机构(上市推荐人)：汉唐证券有限责任公司
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2004-08-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.66元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-08-26
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向二级市场投资者定价配售发行4000万股A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《贵州久联民爆器材发展股份有限公司首次公开发行股票向
二级市场投资者定价配售发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承
销商)汉唐证券有限责任公司于2004年8月25日在深圳市深南东路深业
中心三楼主持了公司A股发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公
平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经深圳市罗
湖区公证处公证。现将中签号码公告如下：
末四位数：8429、6429、4429、2429、0429、1612
末五位数：63146、13146、45926
末六位数：080128、580128、873664
末七位数：9164146、7164146、5164146、3164146、1164146、
9098918、6598918、4098918、1598918
末八位数：55045403、15045403、35045403、05045403、25045403
凡申购公司A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述
中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有40,000个,每个中签号码
只能认购1,000股公司A股股票。
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2004-08-20
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首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、贵州久联民爆器材发展股份有限公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A股）股票4,000万股的申请已获中国证券监督管理委员会核
准。
2、本次"久联发展"股票由保荐机构（主承销商）汉唐证券有限责
任公司通过深圳证券交易所及上海证券交易所交易系统，采用全部向二
级市场投资者定价配售的方式发行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的配售，但其在
2004年8月19日（T-3日）持有的深市或沪市已上市流通人民币普通股
（A股）股票的收盘市值应不少于10,000元。申购时，投资者应分别使
用其所持有的深、沪两市上市流通A股股票市值。
4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登当日（2004年8月19日，
T-3日）收市时投资者持有的深市或沪市已上市流通人民币普通股
（A股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。
2004年8月20日（T-2日）,由深交所和上证所分别发送可申购数量和市
值对应股数。
5、本次"久联发展"发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发
行方式，股票配售简称为"久联配售"，深交所配售代码为"002037"，上
证所配售代码为"739037"。
6、本次发行重要时间
2004年8月19日(T-3):刊登招股说明书摘要、网上路演公告、市值
计算日；
2004年8月20日(T-2):刊登发行公告；
2004年8月23日(T-1): 网上路演;
2004年8月24日（T日）:申购、配号；
2004年8月25日(T+1日):公布中签率、根据中签率进行网上申购的
摇号抽签；
2004年8月26日(T+2日): 公布中签结果;
2004年8月27日(T+3日):中签投资者缴款或放弃认购。
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