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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-06 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、股份持有人：信远产业控股集团有限公司
2、截止日期：2006年12月21日收盘
3、出售股份数量、比例：884,300股，占公司股份总额的1.07％。
4、平均出售价格：14.45元/股
5、尚持有股份数量、比例：4,386,100股，占公司股份总额的5.30％ |
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2006-11-07
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可上市流通限售股份数量为1,141.20万股。其中新乡白鹭化纤集团有限责任公司遵守特别承诺，在2006年11月9日－2007年11月8日出售股份不超过公司股份总数的2.5％（即207万股）。徐明波董事长遵守特别承诺，在2005年11月9日－2007年11月8日不上市交易或者转让原非流通股股份，即本次可上市流通限售股份中不含有徐明波董事长持有的股份。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为1,063.17万股。全体限售股份持有人承诺若公司2006年、2007年、2008年三个会计年度实现的净利润复合年均增长率低于25％时，每10股再追送0.3股，追加支付对价的股份总数共计68.40万股现全部由中国证券登记结算公司深圳分公司实行临时保管；同时，公司董事王勇波、公司监事会主席卢安京除遵守上述特别承诺扣除托管股份外，合计持有的在本次可上市流通股份中包含的78.03万股股票也将以“高管股份”的形式予以锁定。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年11月9日 |
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.419
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 8.49 |
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2006-10-10
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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双鹭药业于2006年9月25日接到保荐机构华林证券有限责任公司《关于更换项目保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人杨健、章文因工作调动原因，不再履行公司后续督导职责，华林证券有限责任公司指派廖卫江、廖建华担任公司保荐代表人。 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-07-26
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 5.22 |
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2006-07-13
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业一类生物制品“注射用重组人甲状旁腺激素”获得国家食品药品监督管理局颁发的临床试验批件（批件号：2006L01495），批准该产品进行临床试验。按照国家食品药品监督管理局规定，该项目将进行Ⅰ-Ⅲ期临床试验，预计需要3年时间完成 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-21
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第三届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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双鹭药业第三届董事会第五次临时会议于2006年6月20日召开，一致通过了以下决议：为提高公司现有闲置资金的利用率，公司拟利用自有资金不超过1000万元用于股票一、二级市场及基金的短期投资，投资期限至2007年6月30日。上述短期投资账面浮亏每达到人民币200万元时，董事会另行决议剩余资金是否继续进行股票一、二级市场及基金的投资 |
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2006-06-14
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第三届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业第三届董事会第四次临时会议于2006年6月13日召开，审议通过了《关于确定2006年6月13日为公司股票期权激励计划授权日的议案》 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-24
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2005年分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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双鹭药业2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2006年5月31日，除息日为2006年6月1日 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-17
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二○○六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业于二○○六年五月十六日召开二○○六年第一次临时股东大会，通过以下议案：
1、通过了公司《股东大会议事规则》修订案；
2、通过了公司《董事会议事规则》修订案；
3、通过了公司《监事会议事规则》修订案；
4、通过了《公司股票期权激励计划（草案）》；
5、通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2006-04-28
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第三届董事会第三次临时会议决议公告
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深交所公告，日期变动 |
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双鹭药业第三届董事会第三次临时会议于2006年4月27日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司股东大会议事规则》修订案，该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》修订案，该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司监事会议事规则》修订案，该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》，该议案需提交股东大会审议。
五、决定于2006 年5月16日（星期二）召开公司2006 年第一次临时股东大会。
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2006-04-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《股东大会议事规则》修订案；
2、审议公司《董事会议事规则》修订案；
3、审议公司《监事会议事规则》修订案；
4、审议《公司股票期权激励计划（草案）》；
5、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2006-04-18
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.109
2、每股净资产（元）: 4.72
3、净资产收益率（％）: 2.31
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2006-04-12
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二○○五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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双鹭药业二○○五年度股东大会于二○○六年四月十一日召开，通过以下议案：
1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《公司2005年度报告及摘要》；
6、 《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会董事候选人》的议案；
7、 《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会监事候选人》的议案；
8、 《公司章程（修订案）》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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关于召开2005年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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依据有关规定，双鹭药业股东新乡白鹭化纤集团有限公司和徐明波先生于2006年3月29日向公司董事会书面提出《北京双鹭药业股份有限公司章程（修订案）》，要求提交公司2005年度股东大会审议。公司董事会认为，上述临时提案符合有关规定，同意提交2005年度股东大会审议。现对《关于召开2005年度股东大会的通知》作补充通知如下：
1、在2006年4月11日召开的2005年度股东大会增加一项临时提案为《北京双鹭药业股份有限公司章程（修订案）》。
2、会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变 |
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2006-03-27
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延期召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关通知精神，双鹭药业董事会决定取消原定2005年度股东大会议题"审议《关于修改公司章程》的议案"，公司股东新乡白鹭化纤集团有限公司和股东徐明波先生将于近期向公司董事会书面提交《关于修改公司章程》的议案，议案内容详见公司近期公告。此项议案将提交2005年度股东大会审议。因此，原定于2006年3月30日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月11日（星期二）上午8：30时召开。本次股东大会股权登记日及其他事项不变 |
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2006-03-02
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业将于2006年3月7日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长等人 |
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2006-02-23
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业2006年2月22日公司发出召开2005年度股东大会的通知，由于工作失误，将《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（第六项）、第七项议题审议《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（第七项）列入了本次股东大会审议议案，按照有关规定，须经中国证监会核准无异议后方可发出召开股东大会的通知。故予以更正 |
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2006-02-22
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 8.86
二、每10股派1.00元（含税） |
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2006-02-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-11 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2005年度报告及摘要》；
（6）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。
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2006-01-11
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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双鹭药业第二届董事会第十六次会议于2006年1月10日召开，会议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于购买锦绣大地物流港部分房产》议案 |
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2006-01-06
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签订商品房预售合同的提示性公告
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深交所公告 |
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| 双鹭药业日前与北京锦绣大地农业股份有限公司签订北京市商品房预售合同，拟购买北京市海淀区阜石路69号锦绣大地物流港其中五层的D区和E区,面积为6,393.6平方米（价格8,500元/平方米），八层的D区和E区,面积为3,673.6平方米（价格7,000元/平方米），合计金额为8,000万元，用于公司总部办公、技术中心基因工程实验室、分析测试中心、公司营销中心、物流配送中心等。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-22 |
拟披露年报 |
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2005-11-11
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子公司获药品生产许可证的提示 |
深交所公告，税率变动 |
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G双鹭控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司（其注册资本为3950万元，G双鹭持股比例为98.48%）已完成基本建设和设备安装，日前通过了北京市药品监督管理局组织的投产验收，并获得其颁发的《药品生产许可证》。按照有关规定，双鹭立生作为北京中关村科技园区内的高新技术企业，于2004年至2006年免征企业所得税，2007至2009年按7.5%征收企业所得税，2010年以后减按15%征收企业所得税 |
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