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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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控股子公司拟收购北京亿事达40%股权 |
深交所公告 |
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双鹭药业控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司近日与杜玉宽先生与潘月卿女士签订股权转让协议，收购北京亿事达都尼制冷设备有限公司40%股权。北京双鹭立生以现金出资480万元分别收购杜玉宽先生持有的北京亿事达25%和潘月卿女士持有北京亿事达15%的股权。该项目不构成关联交易。
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2008-02-29
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3月6日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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双鹭药业将于2008年3月6日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理徐明波先生等人。
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2008-02-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.09
2、每股净资产(元) 4.44
3、净资产收益率(%) 24.45
二、每10股派1元（含税）转增10股
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2008-02-26
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4月1日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年4月1日（星期二）上午8:30开始，会期半天。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、股权登记日：2008年3月25日。
5、召开方式：现场召开。
6、会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年度报告及摘要》等。
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2008-02-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2008-02-19
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董事会通过审计委员会年报审计规则和独立董事年报工作制度 |
深交所公告 |
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双鹭药业第三届董事会第十五次临时会议于2008年2月18日召开，审议通过了《审计委员会年报审计规则》和《独立董事年报工作制度》。
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2008-01-04
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临时股东大会同意利用自有资金进行新股申购 |
深交所公告 |
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双鹭药业2008年第一次临时股东大会于1月3日召开，通过了《公司证券投资管理制度》和《关于利用自有资金进行新股申购的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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2008年1月3日召开2008年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年1月3日（星期四）上午8:30开始，会期半天
网络投票时间为：2008年1月2日-1月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月2日下午3:00至2008年1月3日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年12月25日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《公司证券投资管理制度》、《公司关于利用自有资金进行新股申购的议案》。
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2007-12-26
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变更2007年第二次临时股东大会名称和召开时间 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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双鹭药业对原定于2007年12月31日召开的2007年第二次临时股东大会的名称、时间及相关事项变更如下：
变更后临时股东大会名称：2008年第一次临时股东大会。
变更后的临时股东大会召开时间：
现场会议召开时间为：2008年1月3日（星期四）上午8:30开始，会期半天。
网络投票时间为：2008年1月2日、3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月2日下午3:00至2008年1月3日下午3:00的任意时间。
股权登记日时间、提示性公告时间、登记时间均不变。
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2007-12-14
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12月31日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2007年12月31日（星期一）上午8:30开始，会期半天。
网络投票时间为：2007年12月30日、31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月30日下午3:00至2007年12月31日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年12月25日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《公司证券投资管理制度》、《关于利用自有资金进行新股申购的议案》。
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2007-12-14
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信远控股再次出售公司股份1,248,700股 |
深交所公告 |
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双鹭药业法人股东信远控股集团有限公司原持有公司限售股份7,905,600股，2006年11月9日至2007年11月8日可上市流通股份不超过6,210,000股，2007年11月12日可上市流通股份1,593,000股。信远控股已于2006年11月9日至2007年1月30日出售股份4,227,000股,2007年2月1日至2007年4月11日出售股份1,983,000股,2007年11月12日至2007年12月13日出售股份1,248,700股。
信远控股尚持有公司股份446，900股，占公司股份总额的0.36％。根据规定，信远控股今后出售0.36%的限售股份公司将不再公告。
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2007-12-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （1）审议《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度》；
（2）审议《北京双鹭药业股份有限公司关于利用自有资金进行新股申购的议案》； |
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2007-11-08
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7,803,000股限售股份11月12日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份总数为7,803,000股，其中包括公司董事长、总经理徐明波先生持有的3,105,000股；徐明波先生在任职期间及离职后转让所持公司股票还需要遵守国家相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月12日。
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2007-11-01
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临时股东大会通过修订公司章程部分条款等议案 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业2007年第一次临时股东大会于10月31日召开，通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
3、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
4、《公司关于设立董事会专门委员会和审议专门委员会工作细则的议案》。
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2007-10-24
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.749
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 18.15
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2007-10-16
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10月31日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2007年10月31日（星期三）上午8:30开始，会期半天。
3、会议召开方式：现场会议 。
4、会议地点：公司会议室。
5、股权登记日：2007年10月25日。
6、会议审议事项：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等。
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2007-10-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>部分条款的议案》；
（2）审议《关于修订〈北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（3）审议《关于修订〈北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
（4）审议《北京双鹭药业股份有限公司关于设立董事会专门委员会和审议专门委员会工作细则的议案》 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-24
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2007年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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双鹭药业2007年半年度报告及摘要中未计提实施股权激励股份支付费用402.6万元，该费用公司原准备于2007年年终计提并冲减政府资助项目的研发费用和管理费用-应付福利费，现根据有关要求于中报中予以计提。公司利润表中披露公允价值变动收益1512万元因未卖出股票形成投资收益，故半年报中未在“非经常性损益项目”中列示，现根据审慎性原则同时变更。
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2007-08-16
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参股公司8月16日在代办股份转让系统中关村三板挂牌交易 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经中国证券业协会审核，双鹭药业参股的北京星昊医药股份有限公司股份报价转让文件已得到备案确认，并定于2007年8月16日在深圳证券交易所的代办股份转让系统中关村三板挂牌交易，证券简称星昊医药，证券代码为430017。
公司投资星昊医药共计6,923,035.26元人民币，持有6,923,036股，占其总股本的12%。
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2007-07-19
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.451
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 11.91
二、不分配不转增
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2007-07-06
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[20072预增](002038) 双鹭药业：2007年中期业绩修正为同比增长150%-180%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩修正为同比增长150%-180%
双鹭药业2007年中期业绩修正为：同比增长150%-180%。
业绩预计出现差异的原因为：
1、公司主要产品销售好于预期。
2、公司积极改进工艺，降低成本，主要产品毛利率有所提高。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-19 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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7月2日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业将于2007年7月2日（星期一）下午15:00－17:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次交流会。
出席本次说明会的人员有公司董事长徐明波先生等人。
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2007-06-27
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业第三届董事会第十二次会议于2007年6月26日召开，审议通过如下议案：
一、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”治理自查报告和整改计划》。
二、《关于执行新会计准则后公司主要会计政策和会计估计》。
三、《关于修订公司信息披露管理制度》。
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2007-06-20
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重组假丝酵母尿酸氧化酶获临床试验批件 |
深交所公告，其它 |
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近日，双鹭药业接到国家食品药品监督管理局新药临床试验批件，同意公司基因工程产品注射用重组假丝酵母尿酸氧化酶进行临床试验。
按照国家食品药品监督管理局规定，该项目将进行Ⅰ-Ⅲ期临床试验，公司将于近期启动Ⅰ期临床研究，完成临床研究预计需要2－3年时间，临床研究完成后公司将申请生产。
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2007-05-24
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锦绣大地解除预售商品房土地抵押的提示 |
深交所公告，质押 |
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近日双鹭药业接到北京锦绣大地房地产开发公司解除预售商品房土地抵押通知，锦绣大地已将2007年2月28日与公司签订的商品房预售合同中所涉及北京市海淀区四季青乡宝山地区龚村0818001001号土地抵押贷款人民币伍仟万元整全部归还，解除了与北京国际信托投资有限公司的抵押关系。
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2007-05-18
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企业所得税抵免及获得资金资助 |
深交所公告，税率变动 |
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近日双鹭药业收到北京市海淀区地方税务局所得税抵免批复，批准公司技术改造国产设备投资额准予抵免，2006年度共计抵免企业所得税5,934,770.44元。
自2001年至2008年，公司共有三个项目进行技术改造时国产设备投资额的40%可以抵免企业新增的企业所得税。预计2008年仍可享受600万元至1000万元的该项所得税抵免。
近期公司还获得国家和北京市多项资金资助，作为北京中关村科技园区创新型试点企业，获中关村科技园区海淀园重大创新项目无偿资助200万元；获得国家商务部无偿资助的出口专项基金100万元，用于促进重组人粒细胞集落刺激因子（立生素）等产品的出口；作为2006年予以表彰的企业技术中心获北京市无偿资助50万元。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.262
2、每股净资产(元) 5.41
3、净资产收益率(%) 4.85
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