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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1 总则；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票的来源、种类和数量；
1.4 激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.5 股权激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票锁定期；
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.8 股权激励计划的调整；
1.9 向激励对象授予权益的程序；
1.10 公司与激励对象的权利义务；
1.11 股权激励计划的变更与终止；
1.12 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
1.13 限制性股票的回购注销；
2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1 总则；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票的来源、种类和数量；
1.4限制性股票分配情况；
1.5激励计划的有效期、授予日和锁定期；
1.6限制性股票的授予条件及授予价格；
1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.8向激励对象授予限制性股票的程序；
1.9股权激励计划的调整；
1.10股权激励计划的变更与终止；
1.11公司与激励对象的权利义务；
1.12股权激励计划会计处理方法和对公司业绩的影响；
1.13 限制性股票的回购注销；
2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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2014-01-18
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证监会确认股权激励计划(草案)无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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兔 宝 宝第四届董事会第二十一次会议审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案,并于2014年1月3日在信息披露指定媒体披露了上述事项。公司随后将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。公司于2014年1月17日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见,对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快按照相关程序将修订后的草案及摘要等相关事项提交董事会审议后公告,并及时提交股东大会审议 |
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2014-01-03
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第四届董事会第二十一次会议于2014年1月2日召开,审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》等议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-23 |
拟披露年报 |
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2013-11-07
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美国国际贸易委员会对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销反补贴调查事件最终终裁结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2013年11月5日美国国际贸易委员会宣布,从中国进口的硬木和装饰用胶合板未对美国相关产业造成实质性损害或威胁,因此否决了美国商务部此前要求对上述产品征收反倾销和反补贴关税的决定。
美国商务部于当地时间2013年9月17日发布了对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销和反补贴调查终裁结果,决定对原产于中国的硬木及装饰胶合板征收反倾销税和反补贴税,公司适用于59.46%的反倾销税和13.58%的反补贴税。按照按照美方程序,正式征收“双反”关税之前还需ITC作出肯定性终裁。美国时间2013年9月19日,ITC就中国的胶合板是否对美国的胶合板行业造成了损害或者将来可能造成损害举行了“损害”听证会,公司作为中国胶合板行业的唯一代表参加了本次听证会并进行了陈述,提交了相关证据,回答了ITC委员们的部分提问。美国时间2013年11月5日,ITC的5名参会委员均投了否定票：即ITC对本案的终裁调查将以无损害结案(损害终裁公告预计于12月初公布)。
2013年1-9月,公司及全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司向美国出口硬木胶合板销售收入折合人民币约为5992.78万元,占公司总营业收入的6.77%。公司将尽快恢复对美相关业务,进一步拓展海外市场和提高在美市场份额 |
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2013-11-06
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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兔 宝 宝全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年11月4日与中国建设银行股份有限公司德清支行签订理财产品客户协议书,使用暂时闲置募集资金1300万元购买理财产品。产品名称：中国建设银行利得盈法人保本型理财产品 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.27 |
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2013-10-18
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(002043) 兔宝宝:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司桐乡复兴北路证券营业部 5233755.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3062575.90 410409.00
平安证券有限责任公司成都临江西路证券营业部 2356874.00 10614.00
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 1735316.34
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 1430509.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 122990.00 8685624.80
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 512805.00 8581255.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3305.00 6290573.25
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 374017.00 4281642.31
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 16600.00 4227711.01
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2013-10-08
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开展远期外汇交易进展情况 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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兔 宝 宝于2013年4月11日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期外汇结算业务的议案》。
近日,公司全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行签订了《中国工商银行结售汇业务总协议书》,拟自2014年4月至2015年9月公司开展远期结售汇协议金额1,440万美元,锁定汇率期间为6.1548-6.2489,现将相关事项予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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为全资子公司提供信用证担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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兔 宝 宝于2013年9月23日与中国银行股份有限公司德清支行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司向中国银行德清支行申请开立150万美元信用证提供连带责任保证担保。进出口公司因生产经营需要进口原木,总金额为150万美元,并以信用证方式结算货款。进出口公司于2013年9月26日取得银行信用证开立确认书。本次担保922.16万元,累计为其担保金额922.16万元 |
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2013-09-23
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美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销和反补贴调查终裁结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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美国商务部于2012年10月18日正式对原产于中国的硬木及装饰胶合板发起反倾销和反补贴立案调查。兔 宝 宝于2012年10月20日披露了《关于美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销立案调查的公告》(公告编号：2012-048)。
2013年3月1日,美国商务部对进口自中国的硬木和装饰用胶合板做出了反补贴税率的初步裁定,公司适用22.63%的反补贴税。
2013年5月3日,公司刊登了《关于美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销调查初裁结果的公告》(公告编号：2013-024),美国商务部于2013年4月29日认定中国向美国出口硬木和装饰用胶合板存在倾销行为,公司适用22.14%的反倾销税率。
美国商务部于当地时间2013年9月17日发布了对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销和反补贴调查终裁结果,美国商务部决定对原产于中国的硬木及装饰胶合板征收反倾销税和反补贴税,公司适用于59.46%的反倾销税和13.58%的反补贴税。按照美方程序,正式征收“双反”关税之前还需美国国际贸易委员会作出肯定性终裁。根据最新日程,美国国际贸易委员会将于10月31日左右公布终裁结果。
2013年1-6月,公司及全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司向美国出口硬木胶合板销售收入折合人民币约为3192.77万元,占2013年上半年公司总营业收入的6.01%,占出口总额的33.30%。上述终裁结果将对公司产品向美国地区销售产生不利影响,敬请投资者注意投资风险 |
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2013-09-14
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年9月10日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订法人理财综合服务协议,使用暂时闲置募集资金1500万元购买理财产品,产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.88
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.01
加权平均净资产收益率(%)：0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.60 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-05-30
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兔 宝 宝2012年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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兔 宝 宝2012年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》等议案 |
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2013-05-04
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2012年度报告的更正 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兔 宝 宝于2013年4月13日披露了《公司2012年度报告》。由于工作人员录入失误，该报告个别数据填报有误，现予以更正公告 |
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2013-05-03
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美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销调查初裁结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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美国商务部于2012年10月18日正式对原产于中国的硬木及装饰胶合板发起反倾销和反补贴立案调查。兔 宝 宝于2012年10月20日披露了《关于美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板反倾销立案调查的公告》。
公司于2013年4月30日通过有关媒体报道知悉：美国商务部于2013年4月29日认定中国向美国出口硬木和装饰用胶合板存在倾销行为，初步裁定对向美国出口此类产品的中国企业征收22.14%至63.96%的反倾销税，公司适用22.14%的反倾销税率。
根据美国调查程序，初裁结果公布后，美国商务部和国际贸易委员会定于今年7月和8月分别作出终裁，如果均为肯定性终裁，美国海关将正式开征反倾销税。
2012年度，公司及全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司向美国出口硬木胶合板销售收入折合人民币约为10,570.60万元，占2012年度公司总营业收入的9.44%，占全年出口总额的38.85%。受该事件影响，公司二季度对美出口订单激剧减少，导致公司上半年出口业务同比出现较大下降。公司将密切关注美国双反终裁结果的进展情况，并及时履行持续披露义务 |
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2013-04-23
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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兔 宝 宝将于2013年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.04 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利10万元-100万元 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月3日上午9:30开始，会期半天
3、会议地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
4、会议方式：现场会议，以现场记名投票表决方式召开
5、股权登记日：2013年4月26日
6、会议审议事项：《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》等议案 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会报告》；
2、审议《公司2012年度监事会报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2013年度公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 |
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2013-04-13
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.36
二、每10股派0.30元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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