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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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兔 宝 宝2013年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-26
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝将于2014年4月30日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将会采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-24
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更正公告 |
深交所公告，分配方案,违规 |
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兔 宝 宝2013年度报告及相关公告已于2014年4月23日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。根据深圳证券交易所对年报及相关公告内容审核反馈意见,经公司自查,发现由于工作人员的疏忽,导致部分内容有误,现对公司《2013年年度报告》及相关公告进行更正 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会报告》；
2、审议《公司2013年度监事会报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2014年度银行综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会;
2、会议召开日期和时间：2014年5月13日上午9：30开始,会期半天;
3、会议地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室;
4、会议方式：以现场记名投票表决方式召开;
5、股权登记日：2014年5月6日;
6、审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0034
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.2 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.05
二、每10股派0.3元(含税) |
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2014-04-22
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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兔 宝 宝全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年4月18日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行购买3,000万元"上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号"。现将有关事项予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损130万元-170万元 |
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2014-03-25
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第五届董事会第一次会议于2014年3月23日召开,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》 |
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2014-03-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2014年第二次临时股东大会于2014年3月21日召开,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-03-19
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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申银万国证券股份有限公司为兔 宝 宝2011非公开发行股票的保荐机构,原指定胡浩成先生、罗捷女士为公司持续督导期的保荐代表人。近日,公司收到申银万国《关于更换德华兔宝宝装饰新材股份有限公司持续督导工作保荐代表人的通知》,现任保荐代表人胡浩成先生因工作变动,不再负责公司2011年非公开发行股票的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,申银万国已授权保荐代表人崔勇先生于2014年3月12日起接替胡浩成先生继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后,公司2011年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为崔勇先生、罗捷女士。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》相关规定,公司2011年非公开发行股票并上市的持续督导期已于2013年4月19日届满,但由于公司募集资金尚未使用完毕,申银万国需对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务,持续督导截至募集资金使用完毕 |
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2014-03-15
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年3月21日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月20日下午15：00至2014年3月21日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-03-13
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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兔 宝 宝全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年3月11日向中国农业银行股份有限公司德清县支行购买3,000万元“汇利丰”2014年第869期对公定制人民币理财产品。现将有关事项予以公告 |
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2014-03-12
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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兔 宝 宝董事会根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关要求,已实施并完成了限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2014-03-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事
1.2选举陆利华先生为第五届董事会董事
1.3选举程树伟先生为第五届董事会董事
1.4选举徐俊先生为第五届董事会董事
1.5选举徐应林先生为第五届董事会董事
1.6选举姚红霞女士为第五届董事会董事
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1选举叶克林先生为第五届董事会独立董事
2.2 选举罗金明先生为第五届董事会独立董事
2.3选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举姚礼安先生为第五届监事会监事
3.2选举姚深群女士为第五届监事会监事
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-03-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事
1.2选举陆利华先生为第五届董事会董事
1.3选举程树伟先生为第五届董事会董事
1.4选举徐俊先生为第五届董事会董事
1.5选举徐应林先生为第五届董事会董事
1.6选举姚红霞女士为第五届董事会董事
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1选举叶克林先生为第五届董事会独立董事
2.2选举罗金明先生为第五届董事会独立董事
2.3选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举姚礼安先生为第五届监事会监事
3.2选举姚深群女士为第五届监事会监事
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-03-06
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年3月21日下午14：30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月20日下午15：00至2014年3月21日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司会议室。
5、股权登记日：2014年3月14日。
6、会议审议事项：《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.05
加权平均净资产收益率(%)：3.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.63 |
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2014-02-25
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第四届董事会第二十三次会议于2014年2月24日召开,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据有关规定,董事会认为《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,根据股东大会的授权,同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2014年2月24日,向49位激励对象授予限制性股票合计1,425万股 |
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2014-02-19
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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兔 宝 宝于2014年1月25日披露了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-06)。经事后审查,发现由于工作人员的疏忽,导致部分内容有误,现予以更正 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1 总则；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票的来源、种类和数量；
1.4 限制性股票分配情况；
1.5 激励计划的有效期、授予日和锁定期；
1.6 限制性股票的授予条件及授予价格；
1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.8 向激励对象授予限制性股票的程序；
1.9 股权激励计划的调整；
1.10 股权激励计划的变更与终止；
1.11 公司与激励对象的权利义务；
1.12 股权激励计划会计处理方法和对公司业绩的影响；
1.13 限制性股票的回购注销；
2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1 总则；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票的来源、种类和数量；
1.4 激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.5 股权激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票锁定期；
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.8 股权激励计划的调整；
1.9 向激励对象授予权益的程序；
1.10 公司与激励对象的权利义务；
1.11 股权激励计划的变更与终止；
1.12 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
1.13 限制性股票的回购注销；
2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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2014-01-25
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议表决方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年2月18日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年2月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月17日下午15：00至2014年2月18日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司会议室。
5、股权登记日：2013年2月11日。
6、会议审议事项：关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
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