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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2005-11-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-21
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兔宝宝股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月24日恢复交易,从2005年11月24日起公司股票简称由"兔宝宝"变更为"G兔宝宝"，公司股票代码不变。 |
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2005-11-21
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股权分置改革方案获得国家商务部批复的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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兔宝宝股权分置改革方案经2005年10月28日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。2005年11月14日，中华人民共和国商务部《商务部关于同意德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权转让的批复》（商资批[2005]2699号文），同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜 |
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2005-11-21
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证券简称由“兔宝宝”变为“G兔宝宝” ，2005-11-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2005-11-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-31
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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兔宝宝股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月28日召开，会议审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 5.86 |
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2005-10-24
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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兔宝宝于2005年9月19日刊登了《董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，公司于2005年10月14日刊登了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告》，现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、本次股东会议召开的时间现场会议召开时间：2005年10月28日下午14:00网络投票时间：2005年10月24日至2005年10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00，即2005年10月24日－10月28日的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月24日9：30至10月28日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月13日
3、现场会议召开地点：浙江省德清县武康雅兰国际大酒店二楼会议室
4、会议召集：全体非流通股股东委托公司董事会召集
5、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为10月14日和10月24日。
8、本次股东会议审议事项为《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-18
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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兔宝宝2005年第二次临时股东大会于2005年10月15日召开，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于收购浙江森鹿装饰新材有限公司资产的议案》；
2、审议通过了《关于在莫干山经济开发区征用土地用于实施募集资金项目及变更募集资金项目实施方式和地点的议案》；
3、审议通过了《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》；
4、审议通过了《关于陈建明先生申请辞去公司第二届董事会独立董事的议案》；
5、审议通过了《关于陈根芳先生申请辞去公司第二届董事会董事的议案》；
6、审议通过了《关于聘请竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
7、审议通过了《关于聘请徐应林先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》 |
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2005-10-17
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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为了与广大投资者进行充分交流和沟通，兔宝宝将于2005年10月18日（星期五）下午14：00-16：00在全景网络－中国股权分置改革专网（http：//gqfz.p5w.net）举行投资者网上交流会。出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有：公司董事长丁鸿敏先生等人 |
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2005-10-14
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股权分置改革方案获得浙江省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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浙江林学院绿色科技发展中心持有兔宝宝192万股国有法人股。发展中心于10月13日接到浙江省国有资产监督管理委员会《关于浙江林学院绿色科技发展中心参与德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》，原则同意浙江林学院绿色科技发展中心参股的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-14
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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兔宝宝于2005年9月19日刊登了《董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、本次股东会议召开的时间现场会议召开时间：2005年10月28日下午14:00网络投票时间：2005年10月24日至2005年10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00，即2005年10月24日－10月28日的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月24日9：30至10月28日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月13日
3、现场会议召开地点：浙江省德清县武康雅兰国际大酒店二楼会议室
4、会议召集：全体非流通股股东委托公司董事会召集
5、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为10月14日和10月24日。
8、本次股东会议审议事项为《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-11
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关于设立北京德华兔宝宝科贸有限公司进展情况的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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兔宝宝第二届董事会第四次会议通过了关于在北京设立经营公司的决议。截止日前，新公司北京德华兔宝宝科贸有限公司的工商注册登记手续已办理完毕，并申领了《企业法人营业执照》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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兔宝宝股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，公司董事会接受全体非流通股股东的委托，与流通股股东进行了广泛的沟通。根据非流通股股东与非流通股股东之间沟通协商的结果，经全体非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：（一）对价数量的调整原为：公司所有非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东，按每10股流通股获付3股的比例安排对价，对价股数共计1,260万股。调整为：公司所有非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东，按每10股流通股获付3.2股的比例安排对价，对价股数共计1,344万股。（二）承诺事项的调整持有公司5%以上股份的控股股东德华集团控股股份有限公司和第二大股东达华贸易公司在原有承诺事项的基础上，增加追加承诺如下：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东会议召开的时间现场会议召开时间：2005年10月28日下午14:00网络投票时间：2005年10月24日至2005年10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00，即2005年10月24日－10月28日的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月24日9：30至10月28日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月13日
3、现场会议召开地点：浙江省德清县武康雅兰国际大酒店二楼会议室
4、会议召集：全体非流通股股东委托公司董事会召集
5、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时，投资者亦可按照《董事会投票委托征集函》的说明委托董事会投票。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为10月14日和10月24日。
8、本次股东会议审议事项为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-09-19
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董事会投票委托征集函，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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兔宝宝董事会作为征集人向流通股股东征集2005年10月28日召开的兔宝宝股权分置改革相关股东会议投票权，审议《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案》。本次征集投票权的具体方案如下：
1、征集对象：本次投票权征集的对象为兔宝宝截止2005年 10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年10月13日至2005年10月27日期间每个工作日的9：00-17：00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-19
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点公司所有非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东，按每10股流通股获付3股的比例安排对价，对价股数共计1,260万股。
二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东作出的法定承诺如下：
1、公司全体非流通股股东承诺其持有的公司非流通股股票，自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东即德华集团、达华贸易公司承诺：在前项规定期满后，通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东即德华集团、达华贸易公司承诺：在遵守前两项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2005年10月13日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2005年10月24日～28日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关证券自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在9月28日之前（含9月28日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月28日之前（含9月28日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案。
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2005-09-15
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,高管变动 |
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兔宝宝第二届董事会第七次会议于2005年9月14日召开，通过了如下决议：
一、通过了《关于收购德清县森鹿木业有限公司资产的议案》；公司拟收购德清县森鹿木业有限公司的土地及其附属建筑物和部分设备；本次收购价格为3,089.18万元；授权公司董事长与森鹿公司签署相关的《资产转让协议》，该《资产转让协议》需经股东大会审议通过相关议案后方可实施。
二、通过了《关于转让公司所持湖州德华科技速生林基地有限公司股权的议案》同意将公司所持速生林公司全部70%的股权转让给控股股东德华集团控股股份有限公司，该项交易属关联交易。本次转让价格为4，098,657.48元。转让完成后，公司不再持有速生林公司股权。授权公司总经理与德华集团签署相关的《股权转让协议》。
三、通过了《关于在莫干山经济开发区征用土地用于实施募集资金项目及变更募集资金项目实施方式和地点的议案》；
四、通过了《关于暂缓实施募集资金项目年产2万吨脲醛树酯粉状胶项目的议案》；
五、通过了《关于陈建明先生辞去公司第二届董事会独立董事职务的议案》；
六、通过了《关于陈根芳先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》；
七、通过了《关于提名竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
八、通过了《关于提名徐应林先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
九、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
十、通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
十一、通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
十二、通过了《关于修改独立董事制度的议案》；
十三、通过了《关于委托代办股份转让的议案》；
十四、董事会定于2005年10月15日召集召开公司2005年第二次临时股东大会，审议《关于收购德清县森鹿木业有限公司资产的议案》等议案 |
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2005-09-15
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-10-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于收购德清县森鹿木业有限公司资产的议案》；
2、审议《关于在莫干山经济开发区征用土地用于实施募集资金项目的议案》；
3、审议《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》；
4、审议《关于陈建明先生申请辞去公司第二届董事会独立董事的议案》；
5、审议《关于陈根芳先生申请辞去公司第二届董事会董事的议案》；
6、审议《关于聘请竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
7、审议《关于聘请徐应林先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 4.32 |
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2005-08-10
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网下向询价对象配售锁定期为三个月的840万股上市流通日 |
网下向询价对象配售上市日 |
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2005-08-08
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网下配售对象股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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兔宝宝配售对象的获配股票840万股于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年5月10日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，这部分股票将于2005年8月10日起开始上市流通 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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兔宝宝2004年度股东大会于2005年6月25日召开。通过如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》。
2、《2004年度监事会工作报告》。
3、《2004年度财务决算报告》。
4、《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》。
5、《修改公司章程的议案》。
6、《关于聘请会计师事务所的议案》。
7、《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2005-06-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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