| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-29
|
董事会通过了关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
兔 宝 宝第二届董事会第十七次会议于2006年12月28日召开，审议通过了《关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》，同意公司在2007年6月25日之前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，补充的资金累计使用金额将不超过7,000万元 |
|
|
2006-11-22
|
限售股份上市提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、根据股改承诺，本次限售股份可上市流通股份数量为9,917,440股，其中郑兴龙、陆利华为公司董事、高管，其所持股份以“高管股份”的形式锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为4,293,120股。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年11月24日 |
|
|
2006-11-03
|
第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
兔 宝 宝第二届董事会第十六次会议于2006年11月2日召开，审议通过了《关于在江苏泗阳投资设立全资子公司实施年产3万立方米单板层积材项目及变更募集资金项目实施地点和方式的议案》。
1、同意在江苏省泗阳县经济开发区投资设立全资子公司。
2、同意对募集资金项目“年产3万立方米单板层积材项目”的实施地点和方式进行调整。
3、授权公司项目部具体办理江苏泗阳全资子公司的行政审批、工商注册登记等相关手续 |
|
|
2006-10-20
|
2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 6.22 |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-05
|
关于收购江西省金星木业有限公司股权进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
兔 宝 宝第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》。日前，公司收购江西省金星木业有限公司股权的工商变更登记手续已完成。本次变更登记完成后，公司持有金星木业100%的股权，金星木业成为公司全资子公司 |
|
|
2006-08-08
|
2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.126
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 4.24 |
|
|
2006-07-26
|
为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
兔 宝 宝于2006年7月20日与中国银行德清县支行签订《保证合同》，同意为全资子公司浙江德华兔宝宝销售有限公司向中国银行申请的用于资金周转贷款3,000万元提供保证担保，借款期限为2006年7月20日起至2007年7月20日止，并承担连带担保责任 |
|
|
2006-07-25
|
2006年1－6月业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2006年1－6月份主要财务数据和指标:
每股收益（元/股） 0.126
净资产收益率（%） 4.24 |
|
|
2006-07-18
|
第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
兔 宝 宝第二届董事会第十三次会议于2006年7月15日以通讯表决的方式召开，会议通过了如下决议：
一、通过了《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》；
二、同意公司为浙江德华兔宝宝销售有限公司提供总金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的贷款担保额度。
三、同意公司为浙江德升木业有限公司提供总金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的贷款担保额度。
四、通过了《关于聘请王斌斌先生为公司副总经理的议案》。
|
|
|
2006-07-04
|
2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
兔 宝 宝2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。本次分红派息的股权登记日：2006年7月11日；除息日：2006年7月12日 |
|
|
2006-07-04
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-04
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-07-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-04
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-23
|
第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
|
|
兔 宝 宝第二届董事会第十二次会议于2006年6月22日召开，会议通过了如下决议：
一、同意公司在2006年12月25日之前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，补充的资金累计使用金额将不超过9,000万元。
二、同意公司为江西省金星木业有限公司提供总金额不超过人民币1,000万元的贷款担保额度 |
|
|
2006-06-10
|
证券部办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
因工作需要，自2006年6月10日起，兔 宝 宝证券部搬迁至新地址办公，现将新的办公地址及联系方式公告如下：办公地址：浙江省德清县武康镇永安街199号建行大楼10楼邮政编码：313200董秘办联系电话：0572-8665709传真：0572-8067823 |
|
|
2006-05-24
|
2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
兔 宝 宝2005年度股东大会于2006年5月23日召开。通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；
4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
6、同意继续聘请浙江天健会计师事务所为公司及控股子公司2006年度的财务审计机构，聘期一年；
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》 |
|
|
2006-04-21
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2005年度董事会报告》；
2、审议《公司2005年度监事会报告》；
3、审议《公司2005年度报告及摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
|
|
|
2006-04-21
|
2006年第一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: 0.029
2、每股净资产（元）: 2.97
3、净资产收益率（％）: 0.96
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-30
|
关于举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
兔 宝 宝将于2006年3月31日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长丁鸿敏先生等人 |
|
|
2006-03-25
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.247
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 8.41
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2006-02-21
|
2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元/股） 0.252
净资产收益率（%） 8.53 |
|
|
2006-01-05
|
关于收购金星木业股权过户手续完成情况的公告
|
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
日前，兔宝宝收购江西省金星木业有限公司股权的工商变更登记手续已完成。在此期间，股东俞宽怀先生将其持有的金星木业7%的股权转让给了自然人何发富先生，因此，本次变更登记完成后，公司持有金星木业51%的股份，俞宽怀先生持有42%的股份，何发富先生持有7%的股份。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-27
|
第二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
兔宝宝第二届董事会第九次会议于2005年12月25日召开，通过了如下议案：
一、通过了《关于设立独资子公司及贸易分公司的议案》；
1、设立独资子公司公司名称：浙江德华兔宝宝销售有限公司（以工商部门核准为准）注册资本：1800万元
2、设立贸易分公司公司名称：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司洛洋贸易分公司
二、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
三、通过了《关于聘请姚红霞女士为公司财务总监的议案》 |
|
|
2005-11-24
|
股份结构变动 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
2005年10月28日，兔宝宝股权分置改革相关股东会议审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案》，2005年11月14日获得中华人民共和国商务部《商务部关于同意德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权转让的批复》，并于2005年11月21日刊登了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。非流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后情况予以公告 |
|
|
2005-11-21
|
对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2005-11-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-11-21
|
对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2005-11-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
