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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-13
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.07
加权平均净资产收益率（%）：3.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.27 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兔 宝 宝2009年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月23日，除权除息日为：2010年6月24日 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-08
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2009年度股东大会于2010年5月7日召开，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度报告及摘要》、《关于2010年度公司日常关联交易的议案》等议案 |
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 0.75
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2010-04-20
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4月22日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝将于2010年4月22日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长丁鸿敏先生等人。
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2010-04-16
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5月7日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年5月7日上午9﹕30。
二、会议地点：公司总部三楼会议室。
三、股权登记日：2010年4月30日
四、登记时间：2010年5月5日上午8﹕30-11﹕30，下午1﹕30-5﹕00（信函以收到邮戳为准）。
五、会议议题：《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度报告及摘要》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于2010年度公司日常关联交易的议案》等。
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2010 年度公司日常关联交易的议案》 |
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2010-04-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 5.43
二、每10股派0.5元（含税）
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2010-03-31
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝预计2010年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润约300万元左右，比上年同期增长140%-170%。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2010年3月16日，兔 宝 宝接到第二大股东达华贸易公司通知：从2010年3月9日至2010年3月15日，达华贸易公司通过深圳证券交易所系统累计出售所持公司无限售条件流通股1,836,673股，占公司总股本的1%。
截至2010年3月15日，达华贸易已不再持有公司股份 |
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2010-03-09
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股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2009年3月8日，兔 宝 宝接到第二大股东达华贸易公司通知：从2010年3月3日至2010年3月8日，达华贸易公司通过深圳证券交易所系统累计出售所持公司无限售条件流通股9,000,000股，占公司总股本的4.92%
本次减持后，达华贸易公司持有公司股份1,836,673股，占公司总股本的1%，全部为无限售条件流通股。
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2010-03-04
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日互联网上出现有关兔 宝 宝的传闻，主要内容如下：
1、兔宝宝大股东德华集团控股股份有限公司拟将公司部分优质资产注入上市公司，初步计划将德华创业投资有限公司、德华房地产开发有限公司两个公司的资产注入上市公司平台，从而使兔宝宝成为德华金融整合的平台；
2、可能将旗下7个速生林基地注入到兔宝宝；
3、德华集团的最终目标是借助兔宝宝这个上市平台，实现公司整体上市。
经向公司控股股东德华集团控股股份有限公司征询，特公告如下：
公司控股股东德华集团控股股份有限公司目前没有将德华创业投资有限公司、德华房地产开发有限公司两个公司的资产注入上市公司的计划，也没有借助兔宝宝平台实施公司整体上市的计划。
公司2010年有可能实施再融资计划，也不排除控股股东将与公司生产经营有关联关系的其它相关资产注入上市公司的可能性，但目前没有任何与之相关的详细计划或方案，公司再融资的计划、实施时间等均未定，未来三个月内也不会提交审议上述事项，相关事项存在重大不确定性，公司将严格按照相关法律法规履行上述事项的信息披露义务。
目前公司生产经营正常，整体经营已经基本恢复到金融危机前的正常水平。公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2010-03-04
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2009年2月19日至2010年3月2日，达华贸易公司通过深圳证券交易所系统累计减持兔宝宝公司股份9,131,327股，累计减持比例达到4.99%。此次权益变动完成后，达华贸易公司持有兔宝宝股份10,836,673股，占兔宝宝公司总股本的5.92%。
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2010-03-02
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第三届董事会第十三次会议于2010年3月1日召开，审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》、《关于制定远期外汇交易业务内部控制制度的议案》。
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2010-02-25
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率（%）：5.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.25
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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1、被担保人名称：兔 宝 宝全资子公司江西省绿野木业有限公司。
2、本次担保金额及累计为其担保金额：1,300万元(指人民币元，下同), 累计为其担保金额1,300万元。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、担保期限：借款期限自2009年12月21日至2010年12月20日止，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
5、担保程序：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为绿野木业提供总金额不超过人民币1,500万元（含1,500万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式 |
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2009-11-25
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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兔 宝 宝于2009年11月24日收到公司审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司的来函，浙江天健于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健更名为“天健会计师事务所有限公司”。以上事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构更名为天健会计师事务所有限公司。
以上不涉及公司更换审计机构的事项 |
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2009-11-18
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变更办公地址及联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2009年11月18日起，兔 宝 宝办公地址迁至浙江省德清县经济开发区，变更后的地址及联系方式如下：
办公地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号
邮政编码：313200
证券部传真：0572-8822225
董秘办联系及证券部的联系电话、公司互联网址、电子信箱等其它信息不变 |
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2009-11-18
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办公地址由“浙江省德清县洛舍镇工业区”变为“浙江省德清县武康镇临溪街588号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-07
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第二大股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2009年11月5日，兔 宝 宝接到第二大股东达华贸易公司通知：自2009年6月18日至2009年11月5日，达华贸易公司通过深圳证券交易所系统累计出售所持公司无限售条件流通股2,107,000股，平均交易价格6.37元，占公司总股本的1.151%。
本次减持后，达华贸易持有公司股份14,093,673股，占公司总股本的7.701%，全部为无限售条件流通股。达华贸易公司目前仍为公司第二大股东 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 4.29 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-26
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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1、被担保人名称：江西省金星木业有限公司（以下简称“金星木业”）。
2、本次担保金额及累计为其担保金额：1,200万元(指人民币元，下同), 累计为其担保金额1,200万元。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、担保期限：借款期限自2009年9月23日至2010年9月22日止，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
5、担保程序：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为金星木业提供总金额不超过人民币1,500万元（含1,500万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式 |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 2.13
二、不分配不转增 |
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