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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-13
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2011年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,989万元-2,254万元，比上年同期增长50%-70% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-05-10
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年5月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了兔 宝 宝非公开发行A股股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2011-04-16
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-16 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第四届董事会第二次会议于2011年3月15日召开，审议通过了《关于公司首次募集资金使用情况报告》 |
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2011-02-26
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第四届董事会第一次会议于2011年2月25日召开，选举丁鸿敏先生为公司第四届董事会董事长，选举郑兴龙先生、程树伟先生为第四届董事会副董事长，聘任郑兴龙先生为公司总经理，聘任徐俊先生为公司董事会秘书，聘任陆利华先生、徐应林先生、倪六顺先生、徐俊先生为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
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2011-02-24
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2010年度股东大会于2011年2月23日召开，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度报告及摘要》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于2011年度公司日常关联交易的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2011-02-15
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2月17日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝将于2011年2月17日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理郑兴龙先生、副总经理兼董事会秘书徐俊先生、财务总监姚红霞女士、独立董事竺素娥女士 |
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2011-01-26
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2月23日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年2月23日下午14﹕00。
二、会议地点：公司总部三楼会议室。
三、股权登记日：2011年2月17日
四、登记时间：2011年2月19日上午8﹕30-11﹕30，下午1﹕30-5﹕00（信函以收到邮戳为准）
五、会议议题：《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度报告及摘要》、《关于2011年度公司日常关联交易的议案》等 |
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2011-01-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 7.74
二、不分配不转增 |
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2011-01-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-02-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会报告》；
2、审议《公司2010年度监事会报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2011年度公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-01-20
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更正公告 |
深交所公告，基本资料变动,重要信息变更 |
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兔 宝 宝于2010年12月28日披露的关于公司三届二十次董事会审议通过的公告材料中，由于工作人员的失误，相关资产评估事务所的名称出现错误，其中“浙江勤信资产评估有限公司”的名称应更正为“坤元资产评估有限公司”，“浙勤评报字[2010]第469号《资产评估报告》”应更正为“坤元评报字[2010]第469号《资产评估报告》” |
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2011-01-14
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝，担保情况如下：
1、被担保人名称：浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）
2、本次担保金额及累计为其担保金额：本次1,000万元(指人民币元，下同)，累计为其担保金额2,653.25万元。
3、公司累计对外担保总额：4,903.25万元
4、对外担保逾期的累计金额：无
5、担保程序：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为进出口公司提供总金额人民币8,000万元（含8,000万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-01-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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兔宝宝第三届董事会第二十次会议于2010年12月27日召开，审议通过了《关于转让浙江德升木业有限公司部分资产暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-12-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔宝宝2010年第一次临时股东大会于2010年12月16日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》等议案 |
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2010-12-11
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12月16日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010年12月16日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2010年12月15日～2010年12月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月15日下午15:00至2010年12月16日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2010年12月10日（星期五）；
（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年12月13日上午8:00－11:30，下午13:30－17:00。
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2010-12-01
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12月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010年12月16日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2010年12月15日～2010年12月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月15日下午15:00至2010年12月16日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2010年12月10日（星期五）；
（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年12月13日上午8:00－11:30，下午13:30－17:00；未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《前次募集资金使用情况报告的议案》、关于签署附条件生效的《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司之股份认购合同》的议案、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等 |
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2010-12-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议关于《前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议关于签署附条件生效的《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司之股份认购合同》的议案；
7、审议关于签署附条件生效的《关于德兴市绿野林场有限公司之股权转让合同》的议案；
8、审议关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
9、审议关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案；
10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案； |
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2010-11-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-25,恢复交易日：2010-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兔 宝 宝正筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2010年11月25日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2010年12月1日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-11-25
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重大事项停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 重大事项停牌公告
兔 宝 宝正筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2010年11月25日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2010年12月1日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-11-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兔 宝 宝正筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2010年11月25日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2010年12月1日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-11-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-25,恢复交易日：2010-12-01 ，2010-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兔 宝 宝正筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2010年11月25日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2010年12月1日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-11-04
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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1、被担保人名称：江西省金星木业有限公司。
2、本次担保金额及累计为其担保金额：1,200万元(指人民币元，下同), 累计为其担保金额1,200万元。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、担保期限：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
5、担保程序：兔 宝 宝第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为金星木业提供总金额人民币1,500万元（含1,500万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式 |
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2010-10-15
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.125
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 5.47 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-15 |
拟披露季报 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 3.19
二、不分配不转增 |
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2010-07-31
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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1、被担保人名称：兔 宝 宝全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司
2、本次担保金额及累计为其担保金额：1,500万元(指人民币元，下同), 累计为其担保金额2,450.08万元。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
5、担保程序：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为进出口公司提供总金额人民币6,700万元（含6,700万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。
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2010-07-13
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第三届董事会第十六次会议于2010年7月11日召开，审议通过了《关于转让洛舍镇杨树湾工业区部分资产暨关联交易的议案》、《关于修订董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理细则的议案》 |
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2010-07-13
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.07
加权平均净资产收益率（%）：3.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.27 |
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