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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-16
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝于2012年3月15日接到控股股东德华集团控股股份有限公司通知，德华集团于2012年2月23日至2012年3月15日期间通深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股票，现将有关情况予以公告。
德华集团本次通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计235.105万股，占公司总股本的1%。本次增持后，德华集团持有公司股份7,994.689万股，占公司总股本的34.02%。本次增持股份价格：平均价格约为7.31元/股。
公司控股股东德华集团及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。控股股东德华集团本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件 |
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2012-03-08
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3月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2012年3月23日下午14:30
网络投票时间为：2012年3月22日～2012年3月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日下午15:00至2012年3月23日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年3月16日；
（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年3月19日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
（七）审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-03-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-03-07
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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兔 宝 宝第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为德华兔宝宝销售有限公司提供总金额人民币7,000万元（含7,000万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。本次担保金额及累计为其担保金额：2,000万元(指人民币元)，累计为其担保金额2,000万元 |
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2012-03-06
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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兔 宝 宝为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司担保2,000万元(人民币元), 累计为其担保金额3,084.54万元。担保方式：连带责任保证担保，保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截至2012年3月5日，兔 宝 宝累计对外担保余额为3,516.49万元，占净资产的8.08%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率（%）：4.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.17 |
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2012-02-21
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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兔 宝 宝第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为金星木业提供总金额人民币1,500万元（含1,500万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。
1、被担保人名称：江西省金星木业有限公司。
2、本次担保金额及累计为其担保金额：1,200万元(指人民币元，下同), 累计为其担保金额1,200万元。
3、公司累计对外担保总额：2,284.53万元。
4、对外担保逾期的累计金额：无
截至2012年2月20日，公司累计对外担保余额为1,516.49万元，占净资产的3.49%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况 |
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2012-01-19
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2011年年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2300万元-3300万元，比上年同期减少0%-30% |
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2012-01-17
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第四届董事会第八次会议于2012年1月16日召开，审议通过了《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2012-01-10
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝于2008年被认定为高新技术企业，有效期为3年。近日，浙江省科学技术厅于近日发布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》，公司顺利，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收 |
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2011-12-31
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收购德清县德艺门业有限公司进展情况 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝非公开发行股票申请于2011年5月9日获得证监会有条件通过。为减少关联交易，公司控股股东德华集团控股股份有限公司于2011年5月11日出具了“关于关联交易的承诺函”，承诺将在2011年通过资产或股权转让的方式将其子公司浙江德维地板有限公司、德清县德艺门业有限公司的地板业务和木门业务及相关资产纳入上市公司经营。
根据以上安排，公司与德华集团和有关关联企业进行了协调沟通，并及时启动了相关资产和业务的整合工作。至2011年10月14日，2011年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》，顺利完成了对德华集团所属相关地板资产和业务的整合。
德艺门业除了为公司及其它品牌企业从事木门贴牌加工业务外，主要为工程项目做木门配套业务，因工程业务时间跨度长，部分项目存在一定的历史遗留问题需要解决，为加快推进收购进度，确保公司收购资产的质量，德艺门业下半年起一方面停止承接新的工程业务，同时将工作重点转到原有工程的扫尾、债权债务的处理、以及历史遗留问题的解决等方面。经过近半年时间的努力，德艺门业以上问题已基本得到解决，目前，公司正积极推进相关收购工作，相关的审计评估工作正在进行之中，根据时间进度，原定于今年年底之前完成的收购工作预计将推迟到2012年1月底之前完成 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2011年第三次临时股东大会于2011年12月23日召开，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-12-08
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》； |
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2011-12-08
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总经理由“郑兴龙”变为“陆利华” ，2011-12-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-12-08
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12月23日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年12月23日上午10:00
2、会议召开地点：德清县武康镇临溪街588号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年12月19日
6、登记时间：2011年12月21日8:30-11:30，13:30-17:00。
7、会议审议事项：《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.167
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 6.25 |
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2011-10-15
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2011年第二次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过了《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》、《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》；
2、《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案 |
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2011-09-29
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10月14日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2011年10月14日下午14:30
网络投票时间为：2011年10月13日～2011年10月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月13日下午15:00至2011年10月14日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年10月10日
（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年10月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
（七）审议事项：《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》、《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》 |
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2011-09-08
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2011年第一次临时股东大会于2011年9月7日召开，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》 |
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2011-08-31
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签订募集资金三方（或四方）监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关规定，兔 宝 宝及其具体实施募集资金项目的全资子公司德华兔宝宝销售有限公司设立了相关募集资金专项账户，并与申银万国证券股份有限公司、中国农业银行德清县支行、中国工商银行德清支行、中国建设银行德清支行签订了募集资金三方或四方监管协议 |
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2011-08-25
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大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝于2011年8月24日接到控股股东德华集团控股股份有限公司通知，德华集团因其业务发展需要，将其所持有的公司1,000万股无限售股份质押给中国农业发展银行德清县支行，为德华集团下属全资子公司浙江德华林业科技有限公司提供贷款担保。
上述质押的1,000万股股份已于2011年8月24日办理了股份质押登记手续，股份质押期限从2011年8月23日起，至办理解除质押登记止 |
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2011-08-23
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9月7日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2011年9月7日（星期三）下午14:30
网络投票时间为：2011年9月6日-2011年9月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月6日下午15:00至2011年9月7日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年9月2日（星期五）
（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年9月5日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00
（七）审议事项：《关于关于增加公司注册资本的议案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》 |
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2011-08-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于关于增加公司注册资本的议案的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 4.54
二、不分配不转增 |
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2011-08-19
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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兔 宝 宝本次非公开发行新增股份5,200.989万股，将于2011年8月22日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，控股股东德华集团认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2014年8月22日。其它5名发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012年8月22日。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2011年8月22日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 |
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2011-07-27
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司提供贷款担保，本次担保金额1,500万元(指人民币元，下同), 累计为其担保金额2,981.49万元。 截至2011年7月26日，公司累计对外担保余额为4,181.49万元，占净资产的9.61%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况 |
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2011-07-15
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非公开发行A股股票申请获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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兔 宝 宝2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》等相关事项的议案。
2011年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过5,300万股新股，发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施，该批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2011-07-13
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2011年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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兔 宝 宝修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,989万元-2,254万元，比上年同期增长50%-70% |
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