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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-30
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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美年健康现发布 |
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2019-01-29
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2019-01-26
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关于与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）及海通证券股份有限公司共同签署《战略合作协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-29
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-28
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-26
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-21
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-19
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-12
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关于监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-11
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2018-12-07
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董事会关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-29
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回购股份报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-23
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司独立董事的议案
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格或定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金投向
3.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.10 决议有效期
4.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案
9.00 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
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2018-11-23
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董事会关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-23
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司独立董事的议案
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格或定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金投向
3.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.10 决议有效期
4.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案
9.00 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
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2018-11-20
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的股份，数量为34,752,979股，占公司总股本比例1.1133%；2、本次限售股份可上市流通日期为2018年11月23日 |
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2018-11-17
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关于公司及下属子公司涉及诉讼事项的进展公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-16
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-13
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董事会关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-10
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-05
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关于下属子公司涉诉事项原告撤诉的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-02
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华泰联合证券有限责任公司关于公司变更“18美年01”偿还借款对象明细的临时受托管理事务报告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-02
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华泰联合证券有限责任公司关于公司变更“18美年01”偿还借款对象明细的临时受托管理事务报告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2018-11-01
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关于变更“18美年01”偿还借款对象明细的公告 |
深交所公告，借款 |
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美年健康现发布 |
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2018-10-30
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案(逐项表决)
2.01 回购的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购的价格、价格区间及定价依据
2.04 回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议有效期
2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权
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2018-10-30
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案(逐项表决)
2.01 回购的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购的价格、价格区间及定价依据
2.04 回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议有效期
2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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美年健康现发布 |
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2018-10-30
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案(逐项表决)
2.01 回购的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购的价格、价格区间及定价依据
2.04 回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议有效期
2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权 |
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2018-10-27
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关于拟变更“18美年01”偿还借款对象明细的公告 |
深交所公告，借款 |
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美年健康现发布 |
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