公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-16 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于部分募集资金专用账户转为一般账户的公告 |
深交所公告,其它 |
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美年健康现发布 |
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2021-12-29
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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美年健康现发布 |
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2021-12-17
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2021年第八次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2021-12-16
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关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款 |
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美年健康现发布 |
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2021-12-11
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董事会关于召开2021年第八次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2021-12-02
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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美年健康现发布 |
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2021-11-30
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第八届董事会第四次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2021-11-30
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召开2021年度第8次临时股东大会 ,2021-12-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案 |
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2021-11-25
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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美年健康现发布 |
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2021-11-23
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2021年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2021-11-17
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董事会关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2021-11-05
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召开2021年度第7次临时股东大会 ,2021-11-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案 |
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2021-11-05
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第八届董事会第三次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2021-11-05
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召开2021年度第7次临时股东大会 ,2021-11-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案 |
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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美年健康现发布 |
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2021-10-28
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关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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美年健康现发布 |
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2021-10-16
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第八届董事会第一次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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美年健康现发布 |
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2021-10-13
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董事会关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-09-30
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董事会关于召开2021年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2021-09-30
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召开2021年度第6次临时股东大会 ,2021-10-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事
1.03 选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事
1.07 选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举王辉先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举施东辉先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事
2.04 选举王海桐女士为第八届董事会独立董事
3.00 关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案 |
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2021-09-30
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召开2021年度第6次临时股东大会 ,2021-10-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事
1.03 选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事
1.07 选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案 |
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2021-09-28
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2021-09-23
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董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2021-09-11
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签署<美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2021-09-11
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第七届董事会第三十四次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2021-09-11
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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