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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-23
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 2.2
3、净资产收益率(%) 2.34
二、不分配不转增
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2007-08-10
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2007 年8 月3 日以专人送出和传真方式发出会议通知，会议于2007 年8月10 日上午9 时在公司三楼会议室以通讯方式召开，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》的议案；
二、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；
三、审议通过了《关于制订〈公司接待和推广工作制度〉的议案》；
四、审议通过了《关于制订<公司内部控制制度 >的议案》。
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.052元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.052
净资产收益率（%） 2.34
每股净资产（元） 2.20
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2007-07-18
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临时股东大会通过关于修改公司董事会议事规则的议案 |
深交所公告，其它 |
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江苏三友2007年第一次临时股东大会于2007年7月17日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
3、《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。
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2007-06-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
3、《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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7月17日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年7月17日（星期二）上午9时整
3、会议地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议审议事项：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》等。
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2007-06-08
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二00六年度分红派息实施，每10股派1.2元 |
深交所公告，分配方案 |
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江苏三友2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。
股权登记日：2007年6月14日；
除息日：2007年6月15日；
现金红利发放日：2007年6月15日
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2007-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2007-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.3
3、净资产收益率(%) 1.4
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2007-04-20
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二00六年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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江苏三友2006年年度股东大会于2007年4月19日召开，审议通过了以下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》。
2、《公司2006年度监事会工作报告》。
3、《公司2006年度财务决算报告》。
4、《公司2006年度利润分配预案》。
5、《公司2006年年度报告及其摘要》。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、《关于修改<公司关联交易决策与控制制度>的议案》。
8、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。
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2007-04-17
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办公地址由“南通市新桥路”变为“江苏省南通市人民东路218号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-17
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公司注册地址名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于南通市城市改造，江苏三友原注册地址南通市新桥路地名发生变更，公司实际地点、邮编、联系电话及传真均不变。公司新的注册地址：江苏省南通市人民东路218号。
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2007-04-17
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注册地址由“江苏省南通市新桥路5号”变为“江苏省南通市人民东路218号” ，2007-04-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司关联交易决策与控制制度>的议案》；
8、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。
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2007-03-29
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.208
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 9.2
二、每10股派1.2元（含税）
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2007-03-29
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定于4月6日举行2006年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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江苏三友将于2007年4月6日（星期五）下午15:00时－17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理张璞先生等人。
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2007-02-27
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.21
净资产收益率（%） 9.07
每股净资产（元） 2.26
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-29 |
拟披露年报 |
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 7.52 |
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2006-10-11
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[20063预增](002044) 江苏三友：二00六年度(1-9月)业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二00六年度（1-9月）业绩预增公告
江苏三友预计2006年1至9月净利润与上年同期相比上升30%－50% |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-16
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二00六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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江苏三友2006年第二次临时股东大会于2006年9月15日召开，审议通过了《关于补选盛东林先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2006-08-30
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关于召开二00六年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2006年9月15日（星期五）上午8时30分；
3、会议地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）；
4、会议召开方式：现场投票表决。
二、会议审议事项《关于补选盛东林先生为公司第二届董事会董事的议案》. |
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2006-08-30
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选盛东林先生为公司第二届董事会董事的议案》
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2006-08-29
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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江苏三友接到常晓钢先生因健康原因辞去其所担任的公司董事、总经理职务的辞职请求。根据《公司章程》的规定，公司董事会成员九人，现一名董事辞职，其余八名董事继续履行权责 |
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2006-08-12
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二00六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江苏三友2006年第一次临时股东大会于2006年8月11日召开，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》的特别决议。
2、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
3、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
4、审议通过《关于修改<公司独立董事工作细则>的议案》 |
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