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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 8.44
二、不分配不转增 |
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2009-07-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波华翔2009年第三次临时股东大会于2009年7月24日召开，审议通过了《关于将募集资金项目“轿车顶棚技改项目”变更为“年产15万套轿车门内饰板总成项目”的议案》 |
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2009-07-16
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7月31日召开2009年度第四次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间
现场会议召开时间为：2009年7月31日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：2009年7月30日--2009年7月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年7月31日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年7月30日15：00至2009年7月31日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年7月28日（星期二）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2009年7月29日、2009年7月30日，每日8：30-11：00、13：30-16：00；2009年7月31日8：30-11：00、13：30-15：00
7、会议审议事项：《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等。
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2009-07-16
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
（2）审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议；
（3）审议《关于公司2009 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（4）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
（5）审议《2009 年非公开发行股票预案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
（7）审议《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》 |
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2009-07-16
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
（2）审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议；
（3）审议《关于公司2009 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（4）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
（5）审议《2009 年非公开发行股票预案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
（7）审议《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》 |
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2009-07-16
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
（2）审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议；
（3）审议《关于公司2009 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（4）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
（5）审议《2009 年非公开发行股票预案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
（7）审议《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》 |
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2009-07-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宁波华翔第三届董事会第二十一次会议于2009年7月8日召开，审议通过了《关于将募集资金项目“轿车顶棚技改项目”变更为“年产15万套轿车门内饰板总成项目”的议案》、《关于为控股子公司“陆平机器”提供借款担保的议案》、《关于同意召开2009年度第三次临时股东大会的议案》 |
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2009-07-09
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于将募集资金项目“轿车顶棚技改项目”变更为“年产15万套轿车门内饰板总成项目”的议案》 |
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2009-07-09
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7月24日召开2009年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年7月24日（周五）上午9:00；
2、股权登记日：2009年7月21日（星期二）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、登记时间：2009年7月22日、2009年7月23日，每日8：30-11：00、13：30-16：00；2009年7月24日，8：30-9：30
7、会议审议事项：《关于将募集资金项目“轿车顶棚技改项目”变更为“年产15万套轿车门内饰板总成项目”的议案》 |
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2009-07-01
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2009年中期业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波华翔修正后的预计业绩为：2009年1-6月归属母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度小于30% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2009-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宁波华翔2008年度权益分派方案为：每10股派0.7元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年6月12日，除权除息日为：2009年6月15日。
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2009-05-13
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波华翔2008年度股东大会于2009年5月12日召开，审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-05-13
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(002048) 宁波华翔:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 18167793.07 183080.00
机构专用 11078996.18
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7093343.68 8100.00
中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 4779000.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4589351.00 16846.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17315466.72
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 17806.00 5051216.20
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 2417572.60 4815770.40
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2814547.80 4483314.74
天风证券经纪有限责任公司成都走马街证券营业部 4148772.53
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2009-04-22
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.292
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 13.07
二、每10股派0.7元（含税） |
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2009 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司“董事会议事规则”的议案》
9、审议《关于修改公司“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》 |
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2009-04-22
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4月27日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宁波华翔将于2009年4月27日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长周晓峰先生等人 |
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2009-04-22
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5月12日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年5月12日（星期二）上午9:30
2、股权登记日：2009年5月7日（星期四）
3、会议召开地点：浙江象山西周华翔山庄会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票。
6、登记时间：2009年5月8日、5月11日，每日8：30-11：00、13：30-16：00，2009年5月12日8：30-10：30
7、会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要 》、《公司2008年度利润分配预案》等。
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2009-04-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宁波华翔第三届董事会第十八次会议于2009年4月2日召开，审议通过了《关于陆平机器再次向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于为控股子公司“长消公司”提供借款担保的议案》、《关于对控股子公司“宁波米勒”增资的议案》 |
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2009-04-02
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2009年度（1-3月）业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波华翔预计2009年度（1-3月）归属于母公司所有者的净利润为300万元--700万元，与上年同期相比大幅下降84%--93%。
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2009-04-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波华翔2009年第二次临时股东大会于2009年03月31日召开，审议通过了《关于徐敏先生辞去第三届董事会董事的议案》、《关于选举邵和敏先生为第三届董事会董事的议案》、《关于选举王建新先生为第三届董事会独立董事的议案》。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年3月27日，《21世纪经济报道》发表了题为《兵装集团密洽宁波华翔》的文章。文章报道了兵装集团洽谈收购宁波华翔等事项。
经核实，宁波华翔针对上述报道说明如下：
1、公司及实际控制人--周晓峰先生、公司大股东--华翔集团股份有限公司，从未与中国兵器装备集团（中国南方工业集团）就上市公司收购事宜进行任何地接触和商谈。
2、公司位于铁岭的辽宁陆平机器股份有限公司（以下称“陆平机器”），从事军用改装车业务，与公司汽车零部件相比，具有较强的独立性，为了落实董事会关于“推进公司资产、业务和子公司的“四理计划”（理公司、理人员、理产品、理财务）（内容详见公司《2008年半年度报告》第四节“董事会报告”）的工作要求，公司拟出售陆平机器大部分股份,寻求其军品业务的合作方，公司近期就上述事项正积极寻找合作方，但具体合作方尚未最终确定。截止目前，公司就陆平公司上述事宜未与中国兵器装备集团进行接触。
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2009-03-24
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提示性公告 |
深交所公告 |
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截止2009年3月20日，宁波华翔股东大会授权董事会办理公司2008年非公开发行股票具体事宜期限已满，董事会决定终止该事项的审核申请。
近日，公司保荐机构--东莞证券有限责任公司向中国证监会申请撤回相关申报材料，中国证监会已同意撤回，终止了公司2008年非公开发行股票的申请审查 |
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2009-03-13
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3月31日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年3月31日（周二）上午9:00；
2、股权登记日：2009年3月26日（星期四）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票方式。
6、登记时间：2009年3月27日、2009年3月30日，每日8：30-11：00、13：30-16：00；2009年3月31日，8：30-9：15
7、会议审议事项：《关于选举邵和敏先生为第三届董事会董事的议案》等 |
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2009-03-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于徐敏先生辞去第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举邵和敏先生为第三届董事会董事的议案》
3、《关于选举王建新先生为第三届董事会独立董事的议案》 |
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2009-02-13
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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宁波华翔2008年度主要财务数据和指标：
每股收益（元）：0.293
净资产收益率（%）：13.27
每股净资产(元)：2.21 |
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