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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-09
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10月25日召开2007年第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2007年10月25日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2007年10月24日--2007年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年10月25日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年10月24日15:00至2007年10月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年10月19日
3、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-15
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临时股东大会选举新一届监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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晶源电子2007年第2次临时股东大会于9月14日召开，通过了如下议案：
1、公司监事会换届选举；
2、修改《公司章程》部分条款；
3、修改《董事会议事规则》；
4、修改《监事会议事规则》；
5、修订《募集资金管理办法》。
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2007-08-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制度）
（1）王晓东
（2）郭宏宇
（3）张怀方
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会议事规则》的议案；
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案（2007年8月修订）。
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2007-08-28
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9月14日召开2007年第2次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2007年9月14日上午9:00开始，会期半天 2、股权登记日：2007年9月10日 3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场召开 6、会议审议事项：关于公司监事会换届选举的议案等 |
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2007-08-25
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临时股东大会选举新一届董事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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晶源电子2007年第1次临时股东大会于8月24日召开，通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《信息披露管理制度》。
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2007-08-22
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1667
2、每股净资产(元) 3.9781
3、净资产收益率(%) 3.85
二、不分配不转增
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2007-08-11
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取消2007年第1次临时股东大会部分议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于晶源电子第二届监事会第十次会议审议通过了关于取消提请2007年第1次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》，为此，公司决定取消原定提请2007年8月24日召开的2007年第1次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》（即原提请2007年第1次临时股东大会审议的第2、3、4、5项议案）。
上述议案待监事会作出相应决议后，再行召开股东大会进行审议。
公司2007年第1次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
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2007-08-04
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8月24日召开2007年第1次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议召开时间：2007年8月24日上午9:00开始，会期半天。
2、股权登记日：2007年8月20日
3、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场召开
6、会议审议事项：关于公司董事会、监事会换届选举的议案等。
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2007-08-04
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制度）
（1）阎永江
（2）孟令富
（3）毕立新
（4）吴捷
（5）张立强
（6）阎立群
（7）王震
（8）崔树军
（9）黄显核
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.1619元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.1619
净资产收益率（%） 3.85
每股净资产（元） 3.98
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2007-07-13
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设立“上市公司治理专项活动”公众评议方式 |
深交所公告，其它 |
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为了更好地开展“上市公司治理专项活动”，听取投资者和社会公众的意见和建议，晶源电子设立了上市公司治理专项活动专门的网络平台，详细内容如下：
网络平台地址：http://irm.p5w.net/002049/index.html
投资者可以通过上述网络平台与公司沟通，也可以通过以下方式与公司联系：
联 系 人：陶志明 董玉沾
联系电话：0315-6198161、6198181
传 真：0315-6198179
电子信箱：zhengquan@jingyuan.com
广大投资者和社会公众还可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
中国证监会上市公司监管部 电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
河北证监局 电子邮箱：cuizheng@csrc.gov.cn
广大投资者和社会公众也可以通过深圳证券交易所下的“公司治理专项活动”专栏（http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/）进行评议。
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2007-07-07
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董事会同意向进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷3000万元 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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晶源电子第二届董事会第十六次（临时）会议于2007年7月6日召开，决定向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款3000万元人民币，期限一年，用于补充流动资金，由工商银行唐山凤凰支行提供贷款担保，并作为代理行。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告，其它 |
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晶源电子第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于募集资金专项账户变更的议案》。根据董事会决议，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行、中国农业银行玉田县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，主要内容如下：
公司在上述商业银行开立的募集资金专用账户除原活期账户外，增设6个月定期存款账户、3个月定期存款账户、通知存款账户，上述新增账户与原活期账户共同构成募集资金专用账户。
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2007-06-26
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董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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晶源电子第二届董事会第十五次（临时）会议于2007年6月25日召开，形成如下决议：
一、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
二、审议通过《关于修订公司<经理工作细则>的议案》。
三、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。
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2007-06-20
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第一大股东股权结构变动 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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根据晶源电子第一大股东唐山晶源科技有限公司关于股权结构变动的通知，晶源科技实际控制人阎永江先生与晶源科技原股东杨瑞丰先生、李艳琴女士、陶志明先生、张怀方先生分别签订了《股权转让协议书》，阎永江先生受让了上述四人所持有的晶源科技4.03%、3.90%、2.51%、2.29%的股权。
该股权转让完成后，晶源科技的股权结构变更为：阎永江先生持有81.73%的股权，毕立新女士持有10.27%的股权，孟令富先生持有8%的股权。晶源科技股权结构变动的工商变更工作已于2007年4月16日完成。本次晶源科技股权结构变动后，阎永江先生仍为公司实际控制人。
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年度分红派息实施，每10股派1.50元 |
深交所公告，分配方案 |
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晶源电子2006年度分红派息方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
股权登记日为2007年5月21日，除息日为2007年5月22日。
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-12
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董事会决定将募集资金专项账户由活期账户变更为定期账户和通知存款账户 |
深交所公告，其它 |
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晶源电子第二届董事会第十四次（临时）会议于2007年5月11日召开，审议通过《关于募集资金专项账户变更的议案》。
。为此，根据公司2007年募集资金使用计划，从2007年5月11日起，将募集资金账户变更为5000万元的6个月定期存款、3000万元的3个月定期存款和1975万元的7天通知存款。
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2007-04-28
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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晶源电子2006年度股东大会于2007年4月27日召开，审议通过了如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》。
4、《2006年度财务决算报告》。
5、《2006年度利润分配预案》。
6、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
8、《关于增补崔树军先生为公司独立董事的议案》。
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 1.03
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2007-04-12
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，根据有关规定，晶源电子连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行、中国农业银行玉田县支行签订了《募集资金监管协议书》。
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2007-04-11
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定于4月13日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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晶源电子定于2007年4月13日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长阎永江先生等人。
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2007-04-06
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3439
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 11.94
二、每10股派1.5元（含税）
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2007-04-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
8、《关于增补崔树军先生为公司独立董事的议案》；
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2007-04-06
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定于4月27召开2006年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年4月27日下午14:00；
网络投票时间为：2007年4月26日--2007年4月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月26日15:00至2007年4月27日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月20日
3、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《2006年度董事会工作报告》和《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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A增发A股，发行数量：1450万股，增发价:10元/股，增发上市 ，2007-03-14 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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