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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晶源电子2008年第2次临时股东大会于2008年7月28日召开，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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晶源电子第三届董事会第十次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司专项治理整改情况说明的报告》、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》。
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2008-07-12
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7月28日召开2008年第2次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2008年7月28日上午9:30开始，会期半天
2、股权登记日：2008年7月23日
3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2008年7月27日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）
7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
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2008-07-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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取得国家补助资金 |
深交所公告 |
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晶源电子年产7200万件新型片式石英晶体元器件产业化项目，列入国家高技术产业化发展项目计划。公司于2008年6月24日收到玉田县财政局，以玉财建（2008）第19号文预拨的国家补助资金500万元。
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-21
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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晶源电子2007年度分红派息方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.35元现金）。
股权登记日为2008年5月27日，除息日为2008年5月28日。
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2008-05-15
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临时股东大会通过关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告 |
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晶源电子2008年第1次临时股东大会于2008年5月14日召开，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-04-30
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年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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晶源电子2007年度股东大会于2008年4月29日召开，审议通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2008年度审计机构的议案》；
7、《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
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2008-04-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-04-29
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5月14日召开2008年第1次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年5月14日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：2008年5月13日--2008年5月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年5月14日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月13日15:00 至2008年5月14日15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月9日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年5月13日（上午8:00～11:00；下午13:30～16:30）
7、会议审议事项：《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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2008-04-29
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使用流动资金归还募集资金，停牌一天 |
深交所公告 |
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晶源电子2007年第3次临时股东大会同意公司将4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限为2007年11月1日至2008年4月30日。
在上述规定的期限内，公司使用了4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 2008年4月25日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.22
3、净资产收益率(%) 1.27
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2008-04-08
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3583
2、每股净资产(元) 4.1656
3、净资产收益率(%) 8.26
二、每10股派1.5元（含税）
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2008-04-08
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4月29日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年4月29日上午9:00
2、股权登记日：2008年4月24日
3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采用现场投票方式
6、会议审议事项：《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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(002049) 晶源电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 2984002.00 25780.00
湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 2643458.00
渤海证券有限责任公司天津云际道证券营业部 2392907.00 250767.00
财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 2294605.06
汉唐证券北京前门证券营业部（信达资产托管） 1719404.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31959061.83
机构专用 25664184.00
机构专用 19595647.20
机构专用 19238258.17
东方证券股份有限公司上海耀华路证券营业部 109262.00 3817798.00
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2008-03-11
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1450万股非公开发行有限售条件的流通股3月14日上市 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为1,450万股，占公司总股本的16.111%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月14日。
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.3559元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.3559
净资产收益率（％） 8.20
每股净资产（元） 4.1656
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2008-01-30
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董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审议工作规程 |
深交所公告 |
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晶源电子第三届董事会第五次会议（临时）于2008年1月29日召开，通过如下议案：
一、《独立董事年报工作制度》。
二、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报 |
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2007-12-04
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获准国产设备投资抵免所得税以及石英晶体元器件产业化项目列入国家资金补助计划 |
深交所公告 |
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根据唐山市地方税务局2007年11月30日下发的批复，晶源电子获准国产设备投资抵免2007年度企业所得税333.23万元。此项所得税抵免将直接增加公司2007年度净利润。
晶源电子申报的年产7200万件新型片式石英晶体元器件产业化项目，列入国家高技术产业化发展项目计划及国家资金补助计划。根据国家发展改革委办公厅复函，公司申报项目将得到800万元的国家资金支持。
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2007-11-01
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与电子科技大学合作成立频率控制技术工程(研发)中心 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2007年10月30日，晶源电子阎永江董事长与电子科技大学杨晓波副校长，代表合作双方签署了联合成立频率控制技术工程（研发）中心合作协议书。合作的主要内容是：（一）以工程中心为技术支撑平台，共同申请国家级科研和产业化项目；（二）工程中心重点研发方向是：无线通讯、导航、测控、精确定位等系统应用的小型化、片式高性能晶振元器件、薄膜体声波谐振器（FBAR）、时频模块和超高稳原子时钟基准及同步系统；（三）研究生层次的人才培养和公司在职工程技术人员培训。
工程中心挂牌与科研地址在电子科技大学，工艺实验和产业化基地在公司。
公司初期预计投入150万元，配置工程中心必备的设备、仪器。
成立工程中心有利于产、学、研结合，加快科研成果实现产业化，公司将此作为一项长期的技术发展战略项目。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2784
2、每股净资产(元) 4.0884
3、净资产收益率(%) 6.44
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2007-10-26
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临时股东大会通过继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，其它 |
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晶源电子2007年第3次临时股东大会于10月25日召开，审议通过《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-10-09
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2007-10-09
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10月25日召开2007年第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2007年10月25日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2007年10月24日--2007年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年10月25日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年10月24日15:00至2007年10月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年10月19日
3、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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