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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2014年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年4月22日
3、会议时间：2014年4月29日下午13：30
4、会议地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室
5、会议方式：现场会议
6、审议事项：《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2014-04-09
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.75
二、每10股派2.00元(含税)转增3股 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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第四届董事会第二十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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三花股份第四届董事会第二十七次临时会议于2014年3月24日召开,审议通过了《关于向中国进出口银行浙江省分行申请置换抵押物的议案》、《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》等议案 |
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2014-03-08
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控股股东减持股份致持股比例低于公司总股本50% |
深交所公告，股东名单 |
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三花股份于2014年3月6日收到控股股东三花控股集团有限公司函告,其于2014年3月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票463万股,减持均价每股11.25元,占公司股份总数的0.78%。本次减持后,三花控股集团有限公司仍持有公司股份296,292,304股,占公司总股本的49.82%。
根据三花控股集团的函告,三花控股集团减持股份是因自身投资需要。三花控股集团暂无在未来六个月内继续减持公司股份之计划,但是,其不排除在符合及遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上在未来六个月内继续减持公司股份的可能性。三花控股集团承诺自本次减持之日(即2014年3月6日)起至未来六个月内累计减持公司股份数将低于公司总股份数的5% |
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2014-03-05
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控股股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
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三花股份于2014年3月4日收到控股股东三花控股集团有限公司函告,其于2014年3月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票2,213万股,减持均价每股10.90元,占公司股份总数的3.72%。
本次减持后,其仍持有300,922,304股,占公司总股本的50.60% |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.55
加权平均净资产收益率(%)：10.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.29 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-09 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2010年非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份为三花股份2010年12月完成的非公开发行股份,本次解除限售股份数6,673,732股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年12月30日 |
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2013-12-24
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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根据新昌县财政局《关于拨付扶持重大工业项目补助资金的通知》(新财企字[2013]714号),三花股份近日收到新昌县财政局拨付的政府补助资金3429.80万元。按照通知规定,该补助资金专项用于公司《年产3800万套制冷、空调自控元器件建设项目》。
本次收到的补助资金3429.80万元全部进入公司当期营业外收入,该项补助资金扣除企业所得税后的净额为2915.33万元,约占公司2012年经审计净利润的10.75%,该项补助资金预计对公司2013年度利润产生一定的影响,最终会计处理以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-12-10
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月9日,三花股份接到股东浙江物产中大元通集团股份有限公司(物产中大)的通知,自2010年3月2日至2013年12月5日收盘,物产中大通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份6,408,251股,占公司总股本的1.08%,平均价格为13.43元/股。期间,公司因2010年12月28日完成了非公开发行33,368,666股A股股票,公司总股本由264,000,000股增加到297,368,666股;因2012年4月9日(除权日)实施了每10股转增10股的利润分配方案,公司总股本由297,368,666股增加到594,737,332股,公司股票相应实施了除权。
公司2010年3月3日公告披露,截止2010年3月1日收盘,物产中大持有公司股份10,069,537股,占公司原总股本的3.81%。本次减持后,截止2013年12月5日收盘,物产中大尚持有公司股份11,127,923股,占公司总股本的1.87% |
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2013-12-03
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2013年第四次临时股东大会于2013年12月2日召开,审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-11-20
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股份质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年11月19日,三花股份接到控股股东三花控股集团有限公司关于解除证券质押登记通知,获悉因借款已归还银行,为此,三花控股原质押给中国工商银行股份有限公司新昌支行的公司2,600万股股份和中国农业银行股份有限公司新昌县支行的公司3,645万股股份,已分别于2013年11月13日和2013年11月18日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了手续。
截止本公告日,三花控股共持有公司股份323,052,304股,占公司总股本的54.32%,上述解除质押的6,245万股股份占公司总股本的10.50%。上述后,三花控股不存在股份质押情形 |
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2013-11-15
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月2日上午10：30
3、会议地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2013年11月25日
6、登记时间：2013年11月26日至2013年11月29日上午8：30-11：00下午13：30-17：00(信函以收到邮戳为准)
7、审议事项：《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-11-15
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-11-15
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.8 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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控股股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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三花股份于2013年9月25日收到控股股东三花控股集团有限公司函告,三花控股集团于2013年9月11日至2013年9月24日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其所持有的公司股份280万股,减持均价每股13.35元,占公司股份总数的0.47%。
本次减持后,三花控股集团的持股比例变为54.32%,仍为公司的控股股东 |
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2013-08-29
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2013年第三次临时股东大会于2013年8月28日召开,审议通过《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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三花股份于2013年8月13日在巨潮资讯网上刊登了公司2013年半年度报告全文及财务报告,并在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上刊登了2013年半年度报告摘要。公司对2013年半年度报告前10名股东中的“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”明细进行了查询,并对前10名股东进行了重新排名,删除了“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”,增加了股东“孟圣喜”。另外,原2013年半年度财务报告的封面及标题编制有误。现对2013年半年度报告全文、摘要及财务报告予以更正 |
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2013-08-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2013-08-13
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年8月22日至2013年8月26日上午8：30-11：00 下午13：30-17：00(信函以收到邮戳为准)。
3、会议时间：2013年8月28日上午9：00
4、会议地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室
5、会议方式：现场会议
6、股权登记日：2013年8月21日
7、审议事项：《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.36
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.32
加权平均净资产收益率(%)：6.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.07 |
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2013-07-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2013年第二次临时股东大会于2013年7月15日召开,审议通过《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年7月15日上午10:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2013年7月8日
6、会议议程：审议《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-06-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》 |
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