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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.31
加权平均净资产收益率(%)：7.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.21 |
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2014-07-18
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部分厂区土地收储事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年7月16日,三花股份收到新昌县规划国土联席会议纪要《第49次规划国土联席会议纪要》(县政府办公室[2014]3号),纪要有关内容如下：会议讨论审议了原浙江三花股份有限公司土地储备方案,原则同意国土局上报的方案。
根据县政府(2013)38号专题会议纪要,储备主体为浙江三花股份有限公司。该企业享受“退二进三”政策,土地按评估价的200%进行补偿,计2356.4050万元。建议储备补偿款为人民币5881.8706万元(其中土地补偿款2356.4050万元,地上建筑物及围墙和地下管网等配套设施补偿款3525.4656万元)。
公司将按照上述会议纪要精神,尽快将上述土地收储方案提交公司董事会审议。另外,上述土地收储方案尚需待新昌县土地储备开发中心上报新昌县人民政府批准后,由公司与新昌县土地储备开发中心签署相关土地储备合同后方可实施 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-05 |
拟披露中报 |
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2014-06-10
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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三花股份第五届董事会第一次会议于2014年6月8日召开,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于确定公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》、《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》等议案 |
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2014-06-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2014年第一次临时股东大会于2014年6月8日召开,审议通过《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》 |
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2014-05-31
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公司输美方体阀产品反倾销令撤销 |
深交所公告，风险提示 |
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美国商务部于2014年3月3日对中国输美方阀产品反倾销日落复审正式立案,由于PARKER HANNIFIN公司或者其他代表美国国内产业的公司没有在规定时间内应诉,且无其他正当原因,2014年3月24日美国商务部发出正式通知,宣布本次日落复审终结,反倾销令将于2014年3月3日后的90天内正式撤销。
三花股份获悉美国商务部近日发布了联邦公报,正式撤销对中国输美方阀产品的反倾销税令,根据该联邦公报,自2014年4月28日起,公司出口到美国的方体阀产品将不再被征收反倾销税。
但公司2014年4月28日前已出口至美国的方体阀产品,仍受反倾销税令约束。公司将及时披露本案的进展情况,请关注公司的进展情况公告和美国官方网站信息。敬请广大投资者注意因此事项可能导致的投资风险 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度转增，10转增3登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三花股份2013年度权益分派方案为：每10股派发现金2.00元人民币(含税)转增3股。
本次权益分派股权登记日为2014年6月3日,除权除息日为2014年6月4日 |
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2014-05-27
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2013年年度转增，10转增3除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年6月8日上午10：00
3、会议地点：浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号(三花工业园)
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2014年6月3日
6、审议事项：《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》 |
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2014-05-23
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举张亚波先生为第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举王大勇先生为第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举於树立先生为第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举史初良先生为第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举倪晓明先生为第五届董事会非独立董事
1.1.6 选举陈雨忠先生为第五届董事会非独立董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举霍杜芳女士为第五届董事会独立董事
1.2.2 选举沈玉平先生为第五届董事会独立董事
1.2.3 选举张亚平女士为第五届董事会独立董事
2、《公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举翁伟峰先生为第五届监事会监事
2.2 选举赵亚军先生为第五届监事会监事
3、《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》 |
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2014-04-30
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2013年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.82 |
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2014-04-17
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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三花股份将于2014年4月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http：//chinairm.p5w.net)参与年度报告说明会 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2014年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
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2014-04-09
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.75
二、每10股派2.00元(含税)转增3股 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年4月22日
3、会议时间：2014年4月29日下午13：30
4、会议地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室
5、会议方式：现场会议
6、审议事项：《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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第四届董事会第二十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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三花股份第四届董事会第二十七次临时会议于2014年3月24日召开,审议通过了《关于向中国进出口银行浙江省分行申请置换抵押物的议案》、《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》等议案 |
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2014-03-08
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控股股东减持股份致持股比例低于公司总股本50% |
深交所公告，股东名单 |
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三花股份于2014年3月6日收到控股股东三花控股集团有限公司函告,其于2014年3月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票463万股,减持均价每股11.25元,占公司股份总数的0.78%。本次减持后,三花控股集团有限公司仍持有公司股份296,292,304股,占公司总股本的49.82%。
根据三花控股集团的函告,三花控股集团减持股份是因自身投资需要。三花控股集团暂无在未来六个月内继续减持公司股份之计划,但是,其不排除在符合及遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上在未来六个月内继续减持公司股份的可能性。三花控股集团承诺自本次减持之日(即2014年3月6日)起至未来六个月内累计减持公司股份数将低于公司总股份数的5% |
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2014-03-05
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控股股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
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三花股份于2014年3月4日收到控股股东三花控股集团有限公司函告,其于2014年3月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票2,213万股,减持均价每股10.90元,占公司股份总数的3.72%。
本次减持后,其仍持有300,922,304股,占公司总股本的50.60% |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.55
加权平均净资产收益率(%)：10.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.29 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-09 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2010年非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份为三花股份2010年12月完成的非公开发行股份,本次解除限售股份数6,673,732股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年12月30日 |
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2013-12-24
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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根据新昌县财政局《关于拨付扶持重大工业项目补助资金的通知》(新财企字[2013]714号),三花股份近日收到新昌县财政局拨付的政府补助资金3429.80万元。按照通知规定,该补助资金专项用于公司《年产3800万套制冷、空调自控元器件建设项目》。
本次收到的补助资金3429.80万元全部进入公司当期营业外收入,该项补助资金扣除企业所得税后的净额为2915.33万元,约占公司2012年经审计净利润的10.75%,该项补助资金预计对公司2013年度利润产生一定的影响,最终会计处理以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-12-10
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月9日,三花股份接到股东浙江物产中大元通集团股份有限公司(物产中大)的通知,自2010年3月2日至2013年12月5日收盘,物产中大通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份6,408,251股,占公司总股本的1.08%,平均价格为13.43元/股。期间,公司因2010年12月28日完成了非公开发行33,368,666股A股股票,公司总股本由264,000,000股增加到297,368,666股;因2012年4月9日(除权日)实施了每10股转增10股的利润分配方案,公司总股本由297,368,666股增加到594,737,332股,公司股票相应实施了除权。
公司2010年3月3日公告披露,截止2010年3月1日收盘,物产中大持有公司股份10,069,537股,占公司原总股本的3.81%。本次减持后,截止2013年12月5日收盘,物产中大尚持有公司股份11,127,923股,占公司总股本的1.87% |
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